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Malone Lam deve se declarar culpado em caso de roubo de Bitcoin de US$ 240 milhões
2026-09-07
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Alerta sobre DeFi em Connecticut segue perda de US$ 200 mil de residente
2026-09-05
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Fraude em Criptomoedas
Suspeito de esquema Ponzi em criptomoedas enfrenta 25 acusações após deportação
2026-08-18
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Fraude em Criptomoedas
Rússia prende mais de 20 após operações contra serviços de exchange de criptomoedas não registrados
2026-08-07
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Agente do FBI acusado de roubar US$ 1 milhão em cripto, alegadamente recorreu ao ChatGPT para planos de férias
2026-08-04
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Arthur Hayes e co-fundadores da BitMEX enfrentam acusações de fraude sobre um alegado 'Insider Trading Desk' enquanto a exchange encerra as operações
2026-07-24
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Fraude em Criptomoedas
EUA busca o perdimento de US$ 25 milhões em criptoativos vinculados a investigações globais de fraude
2026-07-22
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DOJ dos EUA visa US$ 25 milhões em cripto ligados a golpes de investimento e romance
2026-07-22
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Golpe de Cripto
Gangue do Reino Unido condenada por fraude de criptomoedas de US$ 5,4 milhões, passando-se por policiais
2026-07-17
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Golpe de Cripto
Polícia francesa desmantela golpe de US$ 1,8 milhão em criptomoedas envolvendo villa, visando casal rico
2026-07-04
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Fraude em Criptomoedas
CEO da Goliath Ventures se declara culpado por seu papel em esquema Ponzi de cripto de US$ 400 milhões
2026-07-01
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Fraude em Criptomoedas
Bilionário chinês autoexilado condenado a 30 anos por fraude envolvendo criptomoedas
2026-06-30
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Departamento de Justiça apreende conta de computação em nuvem do Huione Group usada para lavar bilhões em proventos de fraude
2026-06-24
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Japão prende figura sênior do Prince Group, Hu Xiaowei, ligada a rede sancionada pelos EUA
2026-06-22
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Homem do Tennessee enfrenta acusações federais por suposto esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 1,9 milhão
2026-06-12
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Fraude em Criptomoedas
Homem do Tennessee Indiciado por suposto esquema Ponzi de criptomoedas que roubou milhões de investidores
2026-06-12
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