Um homem da Flórida se declarou culpado em um caso de fraude ligado a cripto no qual promotores disseram que investidores enviaram pelo menos US$ 400 milhões para a Goliath Ventures antes que milhões fossem gastos em casas de luxo, carros, relógios e joias.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Flórida disse na terça-feira que Christopher Alexander Delgado, de 34 anos, se declarou culpado de fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As acusações de fraude acarretam cada uma uma pena máxima de 20 anos de prisão federal, enquanto a acusação de lavagem de dinheiro acarreta até 10 anos.
Delgado, que dirigia a Goliath Ventures depois que a empresa operava anteriormente como Gen-Z Venture Firm, admitiu que sua conduta causou pelo menos US$ 250 milhões em perdas aos investidores, de acordo com os promotores.
A declaração de culpa ocorre meses depois que autoridades federais o prenderam em fevereiro por um suposto esquema Ponzi de cripto ligado a supostos investimentos em pools de liquidez.
De acordo com os promotores, Delgado e outros solicitaram investidores alegando que seu dinheiro seria colocado em pools de liquidez de cripto que poderiam gerar retornos. Documentos judiciais anteriores afirmam que o esquema funcionou de janeiro de 2023 a janeiro de 2026 e que os investidores foram atraídos por meio de indicações pessoais, material de marketing e eventos de networking de alto nível que apresentavam o negócio como legítimo.
Autoridades federais alegaram em fevereiro que mais de US$ 300 milhões haviam sido coletados de vítimas, com apenas cerca de US$ 1 milhão colocado em ativos cripto legítimos. Na última declaração, os promotores disseram que pelo menos US$ 400 milhões foram pagos por investidores à Goliath.
Os fundos foram usados para reuniões de negócios, festas de fim de ano, viagens de luxo e os estilos de vida pessoais de Delgado e outros funcionários da Goliath, disseram os promotores. Com o dinheiro dos investidores, Delgado comprou pelo menos seis propriedades residenciais avaliadas entre US$ 1,15 milhão e US$ 8,5 milhões cada, juntamente com veículos de luxo, relógios, joias e artigos de luxo.
Os promotores disseram que as compras incluíram Lamborghinis, Rolls-Royces, relógios Rolex, dezenas de bolsas, carteiras e malas Louis Vuitton, além de joias Tiffany personalizadas.
Como parte do acordo judicial, Delgado concordou em confiscar oito propriedades, 11 carros, 30 relógios, mais de 50 bolsas e carteiras de luxo e 29 peças de joias caras.
Documentos anteriores afirmam que os investidores começaram a enfrentar atrasos nos saques, explicações inconsistentes e acesso limitado às informações da conta à medida que o esquema se desvendava. A Investigação Criminal do IRS e as Investigações de Segurança Interna lideraram a investigação federal, e as autoridades haviam pedido anteriormente a quaisquer vítimas não identificadas que se apresentassem sob a Lei de Direitos das Vítimas de Crimes.
