O Departamento de Justiça dos EUA iniciou um processo para confiscar mais de US$ 25 milhões em criptomoedas recuperadas de cinco investigações sobre redes de fraude internacionais que supostamente enganaram vítimas nos Estados Unidos e no Canadá através de esquemas falsos de investimento em criptoativos.
De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, investigadores do Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto dos EUA, trabalhando através da Força-Tarefa de Fraude Cibernética, rastrearam múltiplas redes de lavagem de dinheiro conectadas a milhares de supostas vítimas em todo o mundo que foram persuadidas a enviar fundos para o que acreditavam serem plataformas legítimas de investimento em criptomoedas.
A ação de confisco abrange cinco investigações separadas, cada uma envolvendo uma operação de fraude diferente, mas compartilhando padrões comuns de lavagem de dinheiro que as autoridades dizem ter roteado criptomoedas roubadas através de redes estrangeiras. Os promotores disseram que os ativos recuperados agora estarão sujeitos a processos de confisco civil, um processo legal que poderá, em última instância, permitir que vítimas elegíveis busquem compensação.
A maior investigação começou depois que autoridades canadenses alertaram investigadores dos EUA no final de 2024 sobre atividades suspeitas ligadas a fraudes transfronteiriças. De acordo com o Departamento de Justiça, os investigadores identificaram mais de 270 transações de vítimas suspeitas conectadas ao esquema e estão buscando o confisco de aproximadamente US$ 10,4 milhões em criptomoedas.
Uma segunda investigação, focada em golpes românticos online, representou a maior parte da mais recente recuperação. Os promotores disseram que a operação afetou mais de 200 vítimas que foram supostamente persuadidas a transferir dinheiro para investimentos fraudulentos em criptomoedas, com as autoridades agora buscando aproximadamente US$ 12,1 milhões ligados ao esquema.
Denúncias separadas abrangem três investigações adicionais relatadas por vítimas na Região da Capital Nacional dos EUA. De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA, um caso relatado em maio de 2026 busca aproximadamente US$ 1,2 milhão, enquanto outro relatado em março de 2026 busca cerca de US$ 2,4 milhões. Uma quinta investigação, envolvendo um golpe de recuperação baseado em taxas, no qual as vítimas foram supostamente solicitadas a pagar encargos adicionais para recuperar criptomoedas previamente roubadas, busca quase US$ 285.000.
Os investigadores disseram que as operações de lavagem de dinheiro por trás dos cinco casos estavam amplamente baseadas no Sudeste Asiático. O Departamento de Justiça afirmou que os endereços IP ligados aos esquemas estavam principalmente localizados na China, Malásia e Camboja, ilustrando como grupos de fraude internacionais continuam a mover ativos digitais roubados através de múltiplas jurisdições antes que as vítimas ou autoridades possam rastreá-los.
Promotores federais disseram que a última ação se soma a mais de US$ 800 milhões recuperados através da Força-Tarefa de Combate a Golpes (Scam Center Strike Force), uma iniciativa lançada em novembro de 2025 pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro para desmantelar redes internacionais de fraude em criptomoedas.
Em um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça, Pirro disse que a mais recente apreensão demonstrou os resultados de perseguir operações internacionais de lavagem de dinheiro em vez de focar apenas na fraude em si. Ela acrescentou que os investigadores desmantelaram redes complexas de lavagem, protegeram as vítimas e interromperam os canais financeiros criminosos usados para movimentar lucros ilícitos.
O mais recente confisco dá continuidade a uma série de ações do Departamento de Justiça visando criptomoedas ligadas a golpes online e outros crimes cibernéticos.
No início deste ano, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts apresentou uma queixa de confisco civil buscando recuperar 327.829,72 USDT supostamente conectados a um golpe romântico online. De acordo com os documentos judiciais de março de 2026, um residente de Massachusetts foi persuadido através de um aplicativo de namoro a transferir dinheiro para investimentos falsos em criptomoedas antes que os fundos roubados fossem roteados através de múltiplas carteiras blockchain e convertidos na stablecoin USDT da Tether.
Investigadores federais posteriormente apreenderam várias carteiras conectadas a esse caso após a análise da blockchain rastrear o movimento dos fundos. Os promotores disseram que os processos de confisco civil permitem que os ativos digitais recuperados sejam devolvidos às vítimas elegíveis assim que as reivindicações de propriedade forem resolvidas pelo tribunal.
As ações de recuperação também se estenderam para além da fraude de investimento. Em julho de 2025, o Departamento de Justiça apresentou uma queixa de confisco civil separada buscando quase US$ 2,3 milhões em Bitcoin supostamente ligados ao grupo de ransomware Chaos. De acordo com os promotores federais, a criptomoeda havia sido rastreada para uma carteira associada a um suposto membro da operação de ransomware como serviço e foi apreendida depois que investigadores do FBI obtiveram acesso à carteira antes de transferir os fundos para custódia controlada pelo governo.
As autoridades têm dependido cada vez mais da análise de blockchain como parte dessas investigações. Documentos judiciais em vários casos descreveram como os investigadores rastrearam criptomoedas através de transferências sucessivas de carteiras antes de identificar endereços conectados a supostas operações de lavagem de dinheiro ou redes de fraude.
Outras agências dos EUA também expandiram a fiscalização envolvendo ativos digitais. Em março de 2026, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas redes supostamente ligadas ao Cartel de Sinaloa do México, acusando-as de usar transações de criptomoedas para movimentar receitas do tráfico de fentanil. O Tesouro identificou múltiplos endereços de carteiras Ethereum conectados às sanções e alegou que associados do cartel converteram dinheiro em criptomoeda antes de transferir fundos ilícitos através de redes blockchain.
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