A Rússia deteve mais de 20 trabalhadores em operações em nove exchanges de criptoativos por suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a lucros de golpes.
De acordo com um comunicado oficial do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia, as autoridades, trabalhando com o Ministério do Interior, fecharam nove serviços de exchange de criptomoedas não registrados que operavam no distrito comercial de Moscou, após alegarem que eram usados para converter dinheiro roubado por meio de golpes telefônicos em criptomoedas e enviá-lo para contas controladas por coordenadores ucranianos.
A operação ocorreu no Centro de Negócios Internacionais de Moscou, conhecido como Moscow City, onde mais de 20 funcionários dos serviços de exchange foram detidos. O FSB alegou que as exchanges faziam parte de nove canais coordenados no exterior usados para movimentar fundos para fora da Rússia por meio de transações de criptoativos.
As autoridades disseram que o caso se concentra em lucros de fraudes remotas que visavam cidadãos russos. Segundo o FSB, as vítimas mantinham contato contínuo com centrais de golpes, seguiam instruções detalhadas dos fraudadores e não percebiam a natureza das transações que estavam realizando.
Os investigadores alegam que os serviços de exchange venderam criptomoedas para as vítimas, incluindo aposentados que agiam sob a influência de golpistas, antes de transferir os ativos digitais para contas pertencentes ao que o FSB descreveu como operadores ucranianos.
Juntamente com os funcionários das exchanges, as autoridades detiveram supostos cúmplices com idades entre 18 e 25 anos que, segundo a agência, trabalhavam como mensageiros. As autoridades disseram que os mensageiros recolhiam dinheiro de indivíduos lesados e o entregavam aos pontos de exchange de criptoativos para conversão antes que os fundos fossem supostamente enviados para o exterior.
O FSB também disse que muitas das pessoas recrutadas para trabalhar nas exchanges foram contratadas remotamente de diferentes regiões russas, apesar de não possuírem conhecimento financeiro suficiente. Os investigadores alegaram que elas foram atraídas para a operação por promessas de ganhos fáceis.
O Ministério do Interior da Rússia abriu processos criminais sob a Parte 4 do Artigo 159 do Código Penal do país, que cobre fraudes em escala especialmente grande. Segundo as autoridades, funcionários de exchanges e mensageiros estão sendo investigados como supostos cúmplices nos crimes e podem enfrentar penas de prisão de até 10 anos se condenados.
Ao mesmo tempo, as autoridades disseram que continuam a identificar vítimas adicionais, verificar depoimentos de testemunhas e determinar se as perdas financeiras podem ser recuperadas.
A ação de fiscalização ocorre menos de uma semana depois que o presidente Vladimir Putin assinou a nova lei de ativos digitais da Rússia, que estabelece um quadro regulatório para exchanges de criptomoedas, corretores, custodiantes e outros participantes do mercado a partir de 1º de setembro.
Sob a legislação, os provedores de exchange de criptoativos devem aderir a um registro governamental e manter requisitos mínimos de capital antes de oferecer serviços sob o novo regime legal. As empresas de exchange existentes têm um período de transição antes que os requisitos de registro se tornem obrigatórios, embora o FSB tenha identificado as empresas-alvo na última operação como pontos de exchange não registrados supostamente envolvidos em atividades criminosas.
A legislação também limita as compras de criptomoedas por varejo, introduz testes obrigatórios de adequação para investidores e mantém a proibição da Rússia de usar criptomoedas para pagar bens e serviços comuns dentro do país. Ao mesmo tempo, permite que ativos digitais sejam usados em certas liquidações de comércio transfronteiriço sob a estrutura aprovada pelos legisladores.
Enquanto isso, o Banco da Rússia está preparando regulamentações adicionais que cobrem operações de câmbio, negociação organizada, depósitos digitais e proteção do investidor antes que as principais disposições da lei entrem em vigor.
As últimas batidas seguem várias medidas governamentais recentes que afetam a indústria de criptomoedas.
No início deste mês, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin aprovou uma expansão das restrições regionais de mineração de criptomoedas da Rússia, estendendo uma proibição de mineração de longo prazo para Moscou, a Região de Moscou e partes de Kursk de 15 de agosto até o final de 2032. As autoridades disseram que a decisão tinha a intenção de abordar preocupações com a capacidade de eletricidade nas regiões afetadas, enquanto continuam a permitir atividades registradas em outros lugares.
As autoridades também introduziram um registro de mineração para distinguir operadores registrados de não autorizados como parte de sua supervisão do setor.
Descobertas de uma pesquisa separada publicada esta semana pela Rambler&Co indicaram que muitos russos ainda não estão familiarizados com ativos digitais, apesar do lançamento iminente do mercado regulamentado.
De acordo com a pesquisa, 69% dos entrevistados disseram não conseguir identificar uma razão prática para usar criptomoedas, enquanto mais da metade relatou saber pouco sobre como as criptomoedas funcionam. Os entrevistados também identificaram regulamentações claras, plataformas licenciadas e informações confiáveis como prioridades antes de usar ativos digitais.
