O Departamento de Justiça dos EUA iniciou um processo para confiscar mais de US$ 25 milhões em criptomoedas recuperados através de cinco investigações separadas sobre redes internacionais de fraude que alegadamente tinham como alvo residentes nos EUA e Canadá.
A Procuradoria dos EUA para o Distrito de Columbia afirmou em comunicado na terça-feira que agentes do Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto, trabalhando através da Força-Tarefa de Fraude Cibernética, identificaram múltiplas redes de lavagem de dinheiro e milhares de vítimas em todo o mundo que foram induzidas a acreditar que estavam fazendo investimentos legítimos em criptoativos.
De acordo com o comunicado, a primeira investigação, sinalizada pelas autoridades canadenses no final de 2024, rastreou mais de 270 transações suspeitas de vítimas e busca aproximadamente US$ 10,4 milhões. A segunda, envolvendo esquemas de romance online com mais de 200 vítimas, busca aproximadamente US$ 12,1 milhões.
A terceira e a quarta investigações — relatadas em maio de 2026 e março de 2026, respectivamente, por vítimas na Região da Capital Federal — buscam cerca de US$ 1,2 milhão e US$ 2,4 milhões. A quinta investigação, envolvendo uma fraude de recuperação baseada em taxas, busca aproximadamente US$ 285.000.
Em cada um dos cinco casos, os lavadores de dinheiro estavam predominantemente localizados no Sudeste Asiático, com endereços IP na China, Malásia e Camboja, de acordo com o comunicado.
Os promotores disseram que os fundos são os mais recentes nos mais de US$ 800 milhões recuperados como parte da Força-Tarefa de Combate a Golpes (Scam Center Strike Force), uma iniciativa lançada em novembro de 2025 pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro.
"Esta apreensão de US$ 25 milhões é um resultado direto da Força-Tarefa de Combate a Golpes que lancei em novembro de 2025, e demonstra o poder de mirar agressivamente nessas redes internacionais de fraude", disse Pirro. "Nossos investigadores desmantelaram esquemas complexos de lavagem de dinheiro, protegeram vítimas e interromperam canais criminosos."
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