Dois ex-clientes da BitMEX apresentaram uma ação coletiva proposta contra a exchange de criptomoedas e seus três cofundadores no mesmo dia em que a plataforma anunciou que encerraria suas operações permanentemente em setembro de 2026.
A BKX Services Inc. e David Namdar alegam que a BitMEX operava uma "Mesa de Negociação Interna" não revelada que negociava contra seus próprios clientes usando dados de contas privadas.
A dupla também alega que a exchange deliberadamente congelou seus servidores durante períodos de alta volatilidade para bloquear os usuários e forçar liquidações, de acordo com a queixa apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
O processo de quinta-feira nomeia Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo e o ex-chefe de desenvolvimento de negócios Gregory Dwyer como réus, ao lado da HDR Global Trading Limited e quatro entidades afiliadas.
A queixa alega que a BitMEX liquidou posições quando as perdas não realizadas atingiram aproximadamente metade da garantia depositada, apesar da garantia restante ainda exceder as perdas.
Os autores alegaram que a exchange definiu esse gatilho mais alto do que o necessário para se proteger, apreendendo a garantia restante e direcionando-a para o Fundo de Seguro da plataforma.
Dwyer administrou a Mesa de Negociação Interna do escritório da BitMEX em Manhattan durante todo o ano de 2018, alegam os autores. Eles alegam que a mesa usou software para identificar quais movimentos de preço liquidariam o maior número de clientes, e então realizou negociações para induzir esses movimentos.
A BitMEX disse aos usuários que as ordens ocultas eram invisíveis para outros traders e que os pontos de liquidação permaneciam privados, de acordo com o processo. A queixa alega que a Mesa de Negociação Interna tinha acesso a tudo isso, e que a BitMEX criou contas "burner" (descartáveis) emparelhadas com endereços de e-mail genéricos para disfarçar suas próprias negociações.
Os autores também alegam que a exchange manipulou preços em exchanges de referência de terceiros para forçar liquidações em sua própria plataforma.
A queixa aponta para 13 de março de 2020, quando os clientes foram bloqueados da plataforma por aproximadamente 25 minutos e cerca de US$ 800 milhões em posições alavancadas foram liquidadas.
A BitMEX atribuiu a interrupção a um problema de hardware com seu provedor de nuvem naquele dia, e quatro dias depois disse que dois ataques de negação de serviço distribuídos foram a causa raiz, de acordo com o processo. Os autores alegam que os congelamentos foram deliberados e que os clientes nunca foram compensados.
A BKX Services afirma ter perdido pelo menos aproximadamente 305,8 BTC em 13 liquidações entre julho e agosto de 2018. Namdar, que negociou sob um pseudônimo, alega cerca de 316,9 BTC em perdas em 14 liquidações nomeadas, além de pelo menos 69 menores, abrangendo de agosto de 2019 a maio de 2020.
As duas acusações são de recuperação de bens (replevin) e fraude. Replevin busca a devolução de bens específicos em vez de seu valor em dinheiro, o que significa que os autores querem o próprio bitcoin de volta. A classe proposta abrange qualquer pessoa que comprou produtos de swap de bitcoin na BitMEX em transações domésticas nos EUA a partir de 23 de julho de 2018. Os autores estimam dezenas de milhares de membros e colocam as reivindicações agregadas acima de US$ 5 milhões.
Um processo substancialmente semelhante — Messieh v. HDR Global Trading — foi apresentado no mesmo tribunal em abril de 2020 sob a Commodity Exchange Act. As partes estipularam um arquivamento voluntário, e o tribunal proferiu essa ordem em 30 de junho de 2025, sem prejuízo.
Os autores argumentam que o prazo de prescrição foi suspenso durante todo o período desse caso, de abril de 2020 a junho de 2025.
A BitMEX declarou-se culpada em 2024 por violar a Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act) e foi multada em US$ 100 milhões adicionais em janeiro de 2025, segundo relatos. O presidente Donald Trump perdoou os cofundadores em março de 2025.
A BitMEX disse na quarta-feira que cessaria as operações em 23 de setembro após 11 anos, citando uma revisão estratégica do conselho da HDR sem fornecer mais explicações.
A queixa, apresentada antes da BitMEX anunciar publicamente seu planejado encerramento, alega que a exchange "continua a operar a plataforma sem quaisquer repercussões".
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