O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Huione Group, com sede no Camboja, uma organização que foi acusada de lavar bilhões de dólares em proventos de fraude de criptomoedas. 

"A apreensão de hoje atinge um golpe contra um dos mercados criminais mais prolíficos do mundo", disse o Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, em um anúncio na terça-feira. 

De acordo com Duva, o Huione Group usou a conta de computação em nuvem apreendida como parte de "uma espinha dorsal tecnológica que permitiu que bilhões em proventos de fraude fossem transferidos, movimentados e ocultados", muitas vezes através de centros de golpes do Sudeste Asiático. 

"Apreensões desses mercados são cruciais na luta contra a fraude que afeta tantos americanos, e para fechar as vias para que os proventos criminais sejam lavados", acrescentou Duva. 

Somente em 2025, os americanos relataram mais de US$ 7,2 bilhões em perdas por fraude de investimento em criptomoedas através do Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI. Isso faz parte dos quase US$ 21 bilhões em perdas totais relatadas de todos os crimes cibernéticos e fraudes habilitadas por cibernética em 2025 nos EUA, de acordo com o Relatório Oficial de Crimes na Internet de 2025 do FBI. 

A apreensão de terça-feira faz parte da Operação Riptide em andamento, uma campanha do FBI voltada para o cibercrime, e segue a designação do Huione Group pela FinCEN no ano passado como uma preocupação principal de lavagem de dinheiro sob a Lei USA Patriot. O departamento observou que a H-Pay Service PLC foi agora reconhecida como parte do Huione Group.

As subsidiárias da Huione supostamente ajudaram criminosos a mover fundos de golpes de investimento, roubos cibernéticos e outras atividades ilícitas em redes blockchain antes de canalizá-los para o sistema bancário legítimo, de acordo com o comunicado. Grande parte desse roubo foi supostamente conduzida pela República Popular Democrática da Coreia, de acordo com o anúncio. 

A Huione Guarantee, também conhecida como Haowang Guarantee, operava canais do Telegram anunciando cartões de crédito roubados, informações de identidade, proventos de malware, serviços de tráfico humano e custódia para lavagem de criptomoedas de golpes românticos e de investimento. 

A Elliptic descobriu no ano passado que, em meio à pressão financeira, a Huione lançou uma stablecoin para criar um meio de pagamento alternativo para o mercado da Huione Guarantee. USDH, lançado em Ethereum, BSC e Tron, como parte de um conjunto de produtos blockchain da marca Huione, incluindo uma exchange descentralizada, carteira de criptomoedas nativa e uma blockchain chamada Huione Chain (também conhecida como Xone).