Edward Zimbardi, o suposto operador de um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 165 milhões, retornou aos Estados Unidos em 14 de agosto depois que as autoridades de Fiji o deportaram, anunciaram os promotores federais na segunda-feira.
Zimbardi, de 59 anos, de Flowery Branch, Geórgia, enfrenta 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Um grande júri federal no Distrito Norte da Geórgia apresentou a acusação em 8 de julho.
A Procuradoria dos EUA disse que Zimbardi deveria comparecer perante um juiz magistrado federal em Los Angeles em 17 de agosto. Os promotores planejavam solicitar sua detenção antes que o caso prossiga na Geórgia. Nenhuma ordem publicamente acessível confirmando o resultado dessa audiência foi identificada até o momento da publicação.
As acusações são alegações. Zimbardi é presumido inocente a menos que os promotores provem sua culpa além de qualquer dúvida razoável.
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça, Zimbardi criou e promoveu uma operação de investimento chamada The Crypto Program entre junho de 2022 e agosto de 2023.
Vídeos promocionais e sites supostamente descreviam o programa como uma oportunidade de comprar pacotes de publicidade digital. Os investidores teriam sido prometidos retornos mensais garantidos de 25%.
Os participantes foram instruídos a enviar criptomoedas para carteiras que os promotores dizem que Zimbardi controlava secretamente. Milhares de investidores supostamente transferiram mais de US$ 165 milhões para esses endereços durante a operação.
Os promotores alegam que os pacotes de publicidade prometidos não foram comprados. Em vez disso, Zimbardi supostamente usou dinheiro de participantes posteriores para pagar retornos a investidores anteriores, uma estrutura de pagamento associada a esquemas Ponzi de criptomoedas.
Os endereços de criptomoedas subjacentes à acusação e os registros completos das transações não foram divulgados publicamente. O Departamento de Justiça também não identificou os ativos digitais que os investidores usaram nem divulgou quanto de criptomoeda as autoridades recuperaram.
Zimbardi supostamente investiu mais de US$ 34 milhões dos fundos dos investidores em negociações de moeda estrangeira de alto risco. Os promotores disseram que essas negociações produziram perdas substanciais, embora o Departamento de Justiça não tenha fornecido um valor exato de perda.
A acusação também acusa Zimbardi de gastar pelo menos US$ 10 milhões em despesas pessoais. As compras supostamente incluíram uma casa para seu filho, veículos de luxo e pagamentos de pensão alimentícia para sua ex-esposa.
Esses valores representam alegações da acusação, e não conclusões judiciais. Zimbardi não apresentou uma declaração pública de culpa no Distrito Norte da Geórgia, e nenhuma resposta da defesa às alegações estava disponível.
O caso se assemelha a outras ações penais federais envolvendo retornos fixos prometidos e fundos de investidores posteriores. Como o crypto.news relatou anteriormente, as autoridades federais acusaram um executivo da Flórida por uma suposta operação de investimento separada de US$ 328 milhões que os promotores também caracterizaram como um esquema Ponzi de cripto.
Em outro caso, um réu do Arizona se declarou culpado depois que investidores perderam US$ 13 milhões por meio de supostos negócios de negociação automatizada. Esses processos não estão relacionados ao caso de Zimbardi.
O The Crypto Program supostamente ruiu em agosto de 2023, deixando os investidores incapazes de recuperar seus fundos. Os promotores disseram que Zimbardi posteriormente viajou por Havaí, Fiji e outros locais.
Os investigadores alegam que ele soube da investigação do FBI e fugiu para Fiji em julho de 2025. Ele teria permanecido lá por mais de um ano.
Os promotores também alegam que Zimbardi cancelou os planos de comparecer ao casamento de seu filho na Virgínia em maio de 2026 porque suspeitava que agentes do FBI o prenderiam. O Departamento de Justiça disse que sua suspeita estava correta, mas não explicou como os investigadores souberam da viagem planejada.
As autoridades fijianas deportaram Zimbardi em 14 de agosto depois de saberem sobre as acusações federais. O FBI e o Departamento de Estado dos EUA coordenaram seu retorno com o ministério de imigração e a polícia de Fiji.
O caso também recebeu assistência da SEC, CFTC, Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia, Secretaria de Estado da Geórgia e outras agências dos EUA. Nenhuma ação civil paralela contra Zimbardi foi identificada nos sites da SEC ou CFTC até 18 de agosto.
Os próximos passos imediatos incluem a transferência ou comparecimento de Zimbardi no Distrito Norte da Geórgia, uma declaração formal de culpa e uma decisão sobre se ele permanecerá detido aguardando o julgamento.
Os promotores também devem divulgar evidências sob os procedimentos criminais federais. O tribunal definirá prazos para moções e julgamento após Zimbardi comparecer no caso da Geórgia. Nenhuma data de julgamento foi anunciada.
O FBI abriu um portal dedicado para pessoas que investiram no The Crypto Program. Vítimas potenciais podem enviar detalhes de contato e informações sobre suas transações.
O FBI disse que pode solicitar documentos comprobatórios posteriormente para processos de restituição. O envio não garante o reembolso, e qualquer restituição dependeria do resultado da acusação, das perdas verificadas e dos bens recuperáveis.
A Procuradora Assistente dos EUA Bethany L. Rupert está processando o caso. O FBI está liderando a investigação com a assistência de autoridades federais, estaduais e fijianas.
