Malone Lam, o alegado líder de um grupo acusado de roubar mais de US$ 240 milhões em Bitcoin de um investidor de Washington, D.C., foi agendado para uma audiência de acordo de confissão depois que outros 10 réus admitiram culpa no extenso caso de roubo de cripto.
A Associated Press informou que o singapuriano de 22 anos está programado para comparecer ao tribunal na terça-feira, quase dois anos depois que os promotores o acusaram, juntamente com seus associados, de usar engenharia social para roubar mais de 4.100 Bitcoin de um investidor de cripto de longa data em agosto de 2024.
Dezoito réus foram acusados no caso, com Lam prestes a se tornar o 11º a se declarar culpado. Um promotor estimou durante sua primeira aparição no tribunal que as diretrizes federais de sentença poderiam recomendar pelo menos 14 anos de prisão caso ele seja condenado.
Lam foi preso em setembro de 2024 depois que investigadores rastrearam um mês de gastos extravagantes envolvendo carros de luxo, jatos particulares, relógios caros, mansões e milhões de dólares gastos em clubes noturnos.
O caso se concentra em um ataque de 18 de agosto de 2024 contra um residente de Washington identificado em documentos judiciais como “Vítima 7”.
Os promotores disseram que o grupo mirou o homem porque ele era um investidor de criptomoedas rico e de longa data. Um chamador se fez passar por representante do Google e perguntou sobre supostas tentativas de comprometer a conta da vítima. Outro fingiu trabalhar para a corretora de cripto Gemini e alertou que um malware havia afetado sua carteira.
Os chamadores persuadiram a vítima a lhes dar acesso ao seu Google Drive e a divulgar códigos de segurança, permitindo que o grupo assumisse o controle de mais de 4.100 BTC.
A Crypto.news relatou anteriormente em setembro de 2024 que Lam, Veer Chetal e Jeandiel Serrano estavam ligados ao ataque de engenharia social de aproximadamente US$ 243 milhões. O investigador de blockchain ZachXBT ajudou a rastrear o roubo e publicou material relacionado ao grupo.
Uma gravação privada capturou os suspeitos reagindo após obterem o controle do Bitcoin, de acordo com a AP. Uma voz pôde ser ouvida dizendo: “Ah, meu Deus! Irmão, irmão, vou enlouquecer!”
A criptomoeda roubada foi subsequentemente movida através de múltiplas plataformas de câmbio enquanto os lavadores de dinheiro trabalhavam para converter partes dos lucros em moeda fiduciária, disseram os promotores.
Os investigadores alegaram que o roubo de agosto não foi a primeira operação do grupo. Lam e seus associados, que se conheceram em comunidades de jogos online, trabalharam juntos em outros roubos multimilionários desde o final de 2023 usando métodos semelhantes de engenharia social.
Tais ataques permaneceram uma importante fonte de perdas de criptomoedas. Em janeiro de 2026, um detentor de cripto perdeu mais de US$ 282 milhões em Bitcoin e Litecoin após ser enganado em outro esquema de engenharia social envolvendo uma carteira de hardware. ZachXBT disse que os ativos roubados foram movidos por meio de corretoras instantâneas e convertidos em Monero.
Um erro operacional ajudou os investigadores a identificar as pessoas por trás do roubo de 2024.
Os promotores disseram que Serrano criou uma conta em uma corretora de criptomoedas para manter quase US$ 30 milhões em ativos roubados, mas não conseguiu ocultar seu endereço de protocolo de internet. Os investigadores o rastrearam até uma casa em Encino, Califórnia, que ele alugava por US$ 47.500 por mês.
Até então, os membros do grupo já haviam começado a gastar seus lucros.
Serrano estava de férias nas Maldivas quando os investigadores o identificaram como suspeito, enquanto Lam e seus associados gastaram US$ 4 milhões em clubes noturnos de Los Angeles em um mês, de acordo com as autoridades.
Lam sozinho gastou mais de US$ 569.000 em uma noite em um clube de Los Angeles. O FBI disse que ele usou criptomoeda roubada para comprar um relógio de US$ 2 milhões e mais de 30 veículos, incluindo Porsches, Lamborghinis e Ferraris personalizados.
Chetal comprou um Lamborghini para seus pais e guardou US$ 500.000 em dinheiro em uma bolsa de viagem escondida na máquina de lavar deles.
Seus gastos logo criaram outro problema de segurança. Cerca de uma semana após o roubo de Bitcoin, vários homens mascarados interceptaram os pais de Chetal enquanto eles dirigiam em Danbury, Connecticut.
Os agressores espancaram o pai de Chetal com um taco de beisebol, forçaram o casal a entrar em uma van e amarraram suas mãos, de acordo com a AP. Os promotores disseram que o grupo pretendia usar os pais para pressionar Chetal a entregar sua parte da criptomoeda roubada.
Testemunhas contataram a polícia, e os policiais prenderam os supostos sequestradores antes que o plano de resgate pudesse ser concluído.
Ataques físicos envolvendo detentores de criptomoedas e seus familiares tornaram-se mais comuns. A Chainalysis estimou que criminosos roubaram mais de US$ 30 milhões por meio de ataques físicos bem-sucedidos relacionados a cripto em todo o mundo durante o primeiro semestre de 2026.
A empresa de análise de blockchain documentou 46 ataques até o final de junho, dos quais 12 resultaram em pagamentos. Membros da família ou pessoas conectadas a detentores de cripto representaram aproximadamente 25% a 30% dos casos documentados até o início de 2026.
O FBI revistou o apartamento de Chetal em Brunswick, Nova Jersey, em 9 de setembro de 2024, encontrando US$ 37 milhões em criptomoedas roubadas em sua posse. Chetal subsequentemente concordou em cooperar com os investigadores.
Nove dias depois, agentes prenderam Serrano no Aeroporto Internacional de Los Angeles enquanto ele usava um relógio avaliado em US$ 500.000.
Serrano inicialmente negou envolvimento, mas depois reconheceu possuir cerca de US$ 20 milhões em criptomoeda roubada da vítima de Washington, disseram os promotores. Suas acusações permanecem pendentes.
Lam foi preso no mesmo dia em uma das propriedades de Miami que ele estava usando. Promotores alegaram mais tarde que um oficial da lei fora de serviço o avisou que as autoridades estavam se preparando para fazer a prisão.
“Nós sempre conversamos sobre como seria se eu fosse pego, mas nunca pensei que seria tão louco”, disse Lam a associados durante uma ligação gravada na prisão, citada em sua acusação.
Seus gastos surpreenderam a juíza federal Alicia Valle durante sua aparição inicial em Miami.
“Eu só conseguia pensar em Ferris Bueller dando errado”, disse Valle, referindo-se ao personagem principal do filme de 1986 “Curtindo a Vida Adoidado”.
As prisões não impediram imediatamente que fundos roubados fossem gastos. Promotores disseram que outro réu, Ferro, usou posteriormente os lucros do esquema para pagar as despesas legais de Lam. Ferro se declarou culpado de conspiração criminosa e se recusou a se manifestar perante o tribunal quando foi sentenciado em maio.
O caso Lam faz parte de uma série de grandes roubos de criptomoedas nos quais os agressores visaram pessoas em vez de explorar o código blockchain.
Outro idoso americano perdeu US$ 330,7 milhões em Bitcoin em abril de 2025 depois que agressores usaram um esquema de engenharia social para roubar 3.520 BTC, de acordo com ZachXBT. Os fundos foram subsequentemente movidos através de mais de 300 carteiras e pelo menos 20 corretoras.
Dados federais registraram perdas substanciais por fraude relacionada a cripto. O FBI recebeu 181.565 reclamações relacionadas a criptomoedas envolvendo US$ 11,37 bilhões em perdas durante 2025, enquanto a fraude de investimento representou 61.559 reclamações e US$ 7,23 bilhões em perdas relatadas.
A pesquisadora de segurança cibernética Allison Nixon, que rastreou uma subcultura hacker online conhecida como The Com, disse à AP que as grandes somas disponíveis através da fraude de cripto atraíram jovens infratores e pediu mais recursos para a aplicação da lei.
“Se não aumentarmos seriamente os recursos para derrubar essas pessoas e fazê-lo mais rápido, então isso vai se espalhar cada vez mais”, disse Nixon.
A juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly, que supervisiona o caso de Lam, já sentenciou três de seus supostos co-conspiradores. Dois réus envolvidos na lavagem dos fundos roubados receberam penas de prisão de aproximadamente seis anos.
Chetal se declarou culpado de acusações de conspiração em novembro de 2024 e aguarda sentença, enquanto Tucker Desmond recebeu liberdade condicional após se declarar culpado de destruir evidências conectadas a outros membros do grupo.
Desmond disse ao tribunal durante sua sentença em março que havia se tornado “obcecado pela imagem de sucesso em vez de realmente me tornar um indivíduo trabalhador”.
Durante a sentença de Ferro em maio, o advogado de defesa Kevin Wilson descreveu os réus como “crianças” travessas, um argumento que Kollar-Kotelly rejeitou.
“Ser jovem só vai até certo ponto”, disse a juíza.
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