O governo do Reino Unido sancionou a Xinbi, descrita como “um dos maiores mercados ilícitos do Sudeste Asiático”, visando seu papel no fornecimento de serviços baseados em criptomoedas para centros de fraude que enganam vítimas em todo o mundo, enquanto exploram trabalhadores traficados.
De acordo com um anúncio governamental, a Xinbi oferece serviços que incluem a venda de dados pessoais roubados que podem ser usados para atingir vítimas de golpes e equipamentos de internet via satélite usados para contatar as vítimas. O Reino Unido afirmou que suas sanções isolarão a plataforma do ecossistema cripto legítimo, afetando sua capacidade de enviar e receber transações de criptomoedas.
Stephen Doughty, Ministro de Estado para a Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos, disse que as sanções enviam uma "mensagem clara" de que o Reino Unido não tolerará centros de fraude que visam vítimas britânicas, nem "os terríveis abusos dos direitos humanos perpetrados nesses centros de fraude".
As sanções também visam a Legend Innovation Co., operadora do #8 Park — um complexo de fraude recentemente identificado, ligado ao Grupo Prince e considerado o maior do Camboja, com capacidade para acomodar 20.000 trabalhadores traficados. O diretor da Legend Innovation, Eang Soklim, também foi sancionado, juntamente com indivíduos como Thet Li, descrito como um tenente-chave de Chen Zhi que gerenciava a rede financeira internacional do Grupo Prince.
A ação segue sanções conjuntas emitidas pelos EUA e pelo Reino Unido no ano passado contra o Grupo Prince e seu presidente Chen Zhi, que, segundo o governo britânico, desencadearam investigações e prisões em toda a região e congelamentos e apreensões de ativos no valor de mais de £1 bilhão.
O Sudeste Asiático emergiu como um foco de complexos de fraude operados por redes criminosas transnacionais, que a Interpol, em novembro passado, elevou ao nível de uma ameaça global.
As redes de complexos de fraude frequentemente dependem do tráfico humano e do trabalho forçado, com a Anistia Internacional alertando no início deste ano que as fugas em massa de complexos de fraude no Camboja haviam criado uma “crise humanitária”.
A resistência global contra as operações de fraude habilitadas por criptomoedas incluiu a acusação de 62 pessoas em Taiwan por lavagem de US$339 milhões de complexos de fraude cambojanos, o lançamento de uma “Força-Tarefa de Centros de Fraude” multiagências dos EUA em novembro de 2025, que reivindicou cerca de US$580 milhões em apreensões e congelamentos de cripto, e a 'Operação Atlantic', uma operação conjunta entre o Serviço Secreto dos EUA, o Reino Unido e o Canadá visando a fraude cripto.
