Uma juíza federal em Manhattan desbloqueou parcialmente o maior pool de fundos recuperáveis do exploit de US$ 292 milhões da Kelp DAO do mês passado, mas a incerteza legal sobre esses ativos não vai desaparecer.
A juíza Margaret Garnett, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, emitiu uma ordem de duas páginas na sexta-feira, modificando uma notificação de restrição que havia bloqueado 30.766 ETH dentro da Arbitrum DAO desde 1º de maio. A modificação permite uma votação de governança on-chain para enviar o ether congelado para uma carteira de ativos digitais controlada pela Aave. A ordem também afirma que qualquer parte que inicie ou vote nessa transação "não estará em violação da Notificação de Restrição".
A decisão veio em resposta a uma moção de emergência que a Aave apresentou no início desta semana através da Morrison Cohen LLP, que pedia ao tribunal para anular a notificação de restrição ou, na falta disso, para exigir que os autores depositassem uma fiança de pelo menos US$ 300 milhões. A juíza Garnett não fez nenhuma das duas coisas, optando por um caminho intermediário que permite que o processo de recuperação avance, mantendo as reivindicações dos credores de terrorismo intactas.
De acordo com o terceiro parágrafo da ordem, a Aave LLC concordou em ser vinculada pela notificação de restrição como se tivesse sido notificada diretamente, até que a notificação seja anulada, modificada ou expire. Isso significa que os fundos não estarão livres de ônus assim que chegarem à carteira da Aave. Se o tribunal finalmente decidir a favor dos credores de terrorismo, a Aave poderá ser compelida a entregar o ETH.
A ordem aborda diretamente o que havia sido uma das questões abertas mais urgentes para a base de delegados da Arbitrum. Em reportagens anteriores, o The Block observou que não estava claro se os detentores de ARB que votaram "sim" na proposta DeFi United poderiam ser responsabilizados pessoalmente por violar o congelamento. A ordem da juíza Garnett fecha explicitamente essa porta, pelo menos em relação a esta transferência em particular.
"Qualquer parte que inicie essa transação on-chain, vote em relação a essa transação on-chain ou participe da transferência on-chain de ativos para a Aave LLC não estará em violação da Notificação de Restrição", esclareceu a juíza.
Os delegados da Arbitrum votaram para aprovar a liberação do ETH congelado na quinta-feira, com 182,2 milhões de tokens ARB apoiando a medida e aproximadamente 91% do poder de voto a favor.
A ordem é um compromisso do qual nenhum dos lados obteve tudo o que queria. A Aave argumentou que a notificação de restrição deveria ser totalmente anulada, alegando que o ETH congelado foi roubado de usuários da Aave e que um ladrão não adquire a propriedade de um bem simplesmente ao tomá-lo. O fundador da Aave, Stani Kulechov, disse publicamente: "Esses fundos pertencem aos usuários afetados de quem foram roubados, ponto final."
Os autores, representados por Gerstein Harrow LLP, buscaram manter os fundos congelados dentro da Arbitrum enquanto litigavam sua alegação de que o ETH se qualifica como propriedade norte-coreana. Sua teoria legal baseia-se na Lei de Imunidades Soberanas Estrangeiras e na Lei de Seguro de Risco de Terrorismo, que permitem que credores de julgamento de um estado patrocinador do terrorismo apreendam propriedade detida pelo regime ou seus instrumentos. A notificação de restrição nomeia o Lazarus Group e o APT-38 como instrumentos da RPDC, baseando-se na atribuição da LayerZero da violação da ponte Kelp DAO ao coletivo de hackers norte-coreano.
Os três julgamentos subjacentes, Kim v. RPDC (~US$ 330 milhões), Kaplan v. RPDC (~US$ 169 milhões) e Calderon-Cardona v. RPDC (US$ 378 milhões), têm um valor nominal combinado superior a US$ 877 milhões antes dos juros pós-sentença.
A busca de Gerstein Harrow pelo ETH congelado na Arbitrum faz parte de um esforço mais amplo para anexar ativos de cripto vinculados à Coreia do Norte onde quer que apareçam na infraestrutura DeFi. Em um processo separado em janeiro, os mesmos credores de julgamento de terrorismo processaram a Railgun DAO e o Digital Currency Group, alegando que o protocolo de privacidade foi usado para lavar os lucros de ataques cibernéticos norte-coreanos anteriores, incluindo o exploit de US$ 1,5 bilhão da Bybit. O CoinDesk relatou que os autores buscaram o default contra a Railgun DAO em março, após alegarem que o protocolo não respondeu.
Os 30.766 ETH seriam a maior contribuição individual para o DeFi United, o esforço de recuperação entre protocolos que arrecadou mais de US$ 320 milhões para restaurar o suporte econômico do rsETH. Outras grandes contribuições incluem 30.000 ETH da Consensys e Joseph Lubin, um empréstimo de 30.000 ETH da Mantle e a própria liquidação da Aave das posições rsETH restantes do atacante no início desta semana.
A notificação de restrição seguiu os ativos da Arbitrum para a Aave, e o tribunal reservou a decisão sobre todas as questões restantes. Uma audiência adicional, onde o tribunal realmente decidiria quem tem a melhor reivindicação sobre o ETH congelado, ainda não foi agendada.
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