Autoridades dos EUA congelaram mais de US$ 701 milhões em criptomoedas ligadas a golpes de investimento que visam americanos, como parte de uma repressão contínua.
O Departamento de Justiça dos EUA disse na quinta-feira que os fundos foram restringidos através da coordenação com exchanges de criptomoedas e ações legais, como parte dos esforços liderados pela sua Força-Tarefa de Centros de Golpe (Scam Center Strike Force). As agências de aplicação da lei que trabalham em conjunto com a unidade focaram-se em redes que operam centros de golpes visando vítimas dos EUA.
“A Força-Tarefa de Centros de Golpe continua seu trabalho para identificar, apreender e confiscar fundos envolvidos em lavagem de dinheiro relacionada a golpes, para que os fundos possam ser devolvidos às vítimas sempre que possível”, disse a agência.
Uma parte significativa dos ativos restringidos surge à medida que as autoridades expandem o uso de criptomoedas confiscadas. Em março do ano passado, o Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para estabelecer uma Reserva Estratégica de Bitcoin e um Estoque de Ativos Digitais, financiado em parte através de ativos digitais apreendidos.
Em todo o Sudeste Asiático, ações de fiscalização começaram a perturbar a infraestrutura por trás desses esquemas. As autoridades confirmaram a apreensão de um canal do Telegram usado para recrutar indivíduos para um centro de golpes baseado no Camboja, onde os candidatos a emprego eram frequentemente atraídos sob falsos pretextos.
Os investigadores também derrubaram pelo menos 503 sites de investimento falsos. Esses domínios, que anteriormente exibiam painéis fabricados e retornos falsos para convencer os usuários a depositar fundos, agora mostram avisos de apreensão informando aos visitantes que as autoridades assumiram o controle.
Atividades de fiscalização anteriores já haviam apontado como essas operações funcionam. Em dezembro de 2025, as autoridades dos EUA apreenderam domínios ligados ao complexo de Tai Chang na Birmânia, onde plataformas imitavam serviços de negociação legítimos e direcionavam as vítimas para baixar aplicativos maliciosos antes de extrair fundos.
Documentos judiciais revelados juntamente com a ação mais recente nomeiam dois cidadãos chineses, Huang Xingshan e Jiang Wen Jie, acusados de operar um esquema de fraude de criptomoedas a partir do complexo de Shunda na Birmânia. Esse local foi apreendido em novembro de 2025 pelo Exército de Libertação Nacional Karen, expondo ligações entre grupos armados e redes de golpes.
A pressão também se estendeu à coleta de informações. O Departamento de Estado dos EUA ofereceu uma recompensa de US$ 10 milhões por informações que pudessem desmantelar os centros de golpes de Tai Chang, que os investigadores ligaram a atividades de crime organizado na região.
Fora dos EUA, esforços semelhantes têm estado em curso para conter fraudes relacionadas a criptomoedas. Recentemente, a Força Policial de Singapura revelou que uma operação de um mês, entre 16 de março e 15 de abril, impediu mais de US$ 2,86 milhões em perdas potenciais.
Trabalhando com exchanges como Coinbase, Gemini, Independent Reserve e a plataforma regional Coinhako, as autoridades conseguiram identificar vítimas precocemente e intervir. As empresas de análise de blockchain TRM Labs e Chainalysis apoiaram o esforço rastreando transações suspeitas.
“O sucesso da operação resultou da rápida troca de informações entre a polícia e as exchanges de criptomoedas participantes, o que permitiu a rápida identificação das vítimas e intervenção imediata”, disse a polícia de Singapura.
“Os oficiais realizaram mais de 90 intervenções diretas, entrando em contato com vítimas de golpes tanto por telefone quanto pessoalmente para evitar maiores perdas financeiras”, acrescentaram.
O aumento das queixas continua a sublinhar a escala do problema. O Federal Bureau of Investigation (FBI) relatou em abril que recebeu mais de um milhão de queixas de crimes cibernéticos em 2025, com perdas totais atingindo cerca de US$ 21 bilhões.
O Sudeste Asiático continua a ser central para muitas dessas operações. Complexos de golpes em países como Mianmar, Camboja e Laos frequentemente dependem de trabalhadores traficados ou coagidos, com a fraude de investimento em criptomoedas emergindo como uma de suas atividades mais lucrativas.
