Golpistas fazendo-se passar por autoridades iranianas estão supostamente visando empresas de transporte marítimo com exigências de pagamento fraudulentas a serem feitas via Bitcoin e a stablecoin USDT da Tether, prometendo passagem segura pelo Estreito de Ormuz.
A empresa grega de risco marítimo MARISKS alertou na segunda-feira, via Reuters, que atores desconhecidos, fingindo ser autoridades iranianas, enviaram mensagens a empresas de transporte exigindo pagamentos em criptomoedas para a autorização de trânsito na passagem, que se tornou um ponto crítico no conflito em curso entre o Irã e os Estados Unidos.
"Após fornecer os documentos e avaliar sua elegibilidade pelos Serviços de Segurança Iranianos, poderemos determinar a taxa a ser paga em criptomoeda (BTC ou USDT). Somente então sua embarcação poderá transitar pelo estreito sem impedimentos no horário pré-acordado", diz a mensagem dos atores desconhecidos, citada pela MARISKS.
A MARISKS disse acreditar que pelo menos uma embarcação alvejada por barcos iranianos no sábado, enquanto tentava sair do estreito durante uma breve reabertura, havia pago a taxa fraudulenta.
O Decrypt entrou em contato com a empresa para comentar e atualizará este artigo caso respondam.
O alerta surge semanas depois que as autoridades iranianas começaram a exigir pedágios para a passagem a serem feitos em Bitcoin, para garantir que as taxas "não pudessem ser rastreadas ou confiscadas devido a sanções".
Mas se o sistema de pedágio em cripto do Irã realmente operou em grande escala, permanece em disputa.
Dias após o anúncio do estado, a empresa de perícia forense em blockchain TRM Labs disse ao Decrypt que nenhum dado on-chain indicando que cripto estava sendo usada para taxas de trânsito em Ormuz foi observado.
Nesse caso, a falta de evidências on-chain não tornou a ameaça menos real para as embarcações retidas.
"Atores ligados ao Irã têm um histórico bem documentado de uso de criptomoedas para contornar controles financeiros tradicionais", disse Isabella Chase, chefe de políticas para Europa, Oriente Médio e África da TRM Labs, ao Decrypt.
Quaisquer endereços de carteira associados a essas exigências "devem ser tratados como de alto risco até serem verificados independentemente por meio de inteligência de blockchain", acrescentou ela.
Mesmo um pagamento inadvertido a uma entidade sancionada acarreta responsabilidade legal sob as regulamentações da OFAC, e "pagamentos em cripto não oferecem refúgio seguro" dessa exposição, alertou Chase. As empresas de transporte marítimo devem realizar verificações de inteligência de blockchain em qualquer carteira antes de transferir fundos e consultar especialistas em sanções antes de agir em qualquer exigência de pagamento, acrescentou ela.
Até agora, o tráfego de navios-tanque por Ormuz permanece abaixo de 5% dos volumes pré-guerra, depois que o Irã reimpos as restrições em 18 de abril, com usuários do Polymarket estimando aproximadamente 28% de chances de o transporte normal ser retomado no mês. No mercado de previsão Myriad, de propriedade da empresa controladora do Decrypt, Dastan, os usuários estão mais otimistas, colocando 64% de chances de o número médio de navios que transitam pelo Estreito estar acima de 15 antes de maio.
"Se o destinatário é genuinamente iraniano ou não, a intenção de transacionar com um regime sancionado está presente", disse Xue Yin Peh, chefe de estratégia investigativa e coleta da empresa de inteligência on-chain Chainalysis, ao Decrypt.
Se o pagamento chegar ao Irã, a exposição torna-se "direta", explicou Peh, observando que qualquer pagamento a uma entidade governamental iraniana ou a alguém agindo em seu nome provavelmente constituiria uma violação de sanções sob as regras da OFAC, UE e Reino Unido.
Pagar um golpista em vez das autoridades iranianas reais não elimina automaticamente a exposição a sanções, disse Peh, acrescentando que os reguladores ainda poderiam examinar a intenção de uma empresa de pagar o que ela acreditava ser um regime sancionado.
"Além das sanções, a empresa continua sendo vítima de fraude, e os fundos ainda podem acabar com atores sancionados, designados ou envolvidos em outras atividades ilícitas, mesmo que não façam parte do regime iraniano", acrescentou ela.
Com poucas informações públicas sobre como o Irã realmente está administrando os pagamentos de pedágio em cripto, Peh aconselhou que as práticas padrão anti-fraude continuam sendo a defesa mais forte: verificar as exigências por meio de canais oficiais, consultar consultores de segurança marítima e tratar a pressão por pagamento urgente como um sinal de alerta.
