Um soldado americano acusado na quinta-feira de usar inteligência militar classificada para apostar na remoção do presidente venezuelano Nicolás Maduro não conseguiu abrir uma conta na Kalshi devido aos procedimentos de know-your-customer (KYC) da plataforma, Decrypt apurou.
Embora Gannon Ken Van Dyke tenha supostamente conseguido fazer 13 apostas em resultados relacionados à Venezuela que geraram mais de US$ 400.000 em lucros na Polymarket, o homem de 38 anos não conseguiu verificar sua identidade com o principal rival da empresa, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.
Em uma queixa apresentada pela CFTC, o regulador alegou que Van Dyke enviou um pedido para abrir uma conta em um mercado de previsões que não é afiliado à Polymarket, que também facilitou apostas em eventos relacionados à remoção de Maduro. O regulador também afirmou que Van Dyke contatou o suporte ao cliente da plataforma antes de ser recusado.
Após um acordo de 2022 com a CFTC, a plataforma internacional da Polymarket proíbe oficialmente a participação de pessoas dos EUA, usando bloqueio de IP para impor a conformidade. O DOJ alegou em sua queixa que Van Dyke, que estava estacionado em uma base militar na Carolina do Norte, usou uma VPN para acessar a Polymarket, enquanto fingia ser um usuário em um país estrangeiro.
À medida que o DOJ e a CFTC avançam com seus respectivos casos, a incapacidade da Polymarket de impedir que pessoas dos EUA usem sua plataforma internacional provavelmente estará em evidência, de acordo com Michael Weinstein, um advogado de defesa criminal de colarinho branco da Cole Schotz.
“A distinção entre o KYC de uma empresa e o KYC de outra empresa acabará sendo material para o governo ao processar este caso”, disse ele ao Decrypt. “Eles provavelmente também intimarão seus esforços para realizar a negociação com a que não teve sucesso.”
Americanos que abrem contas na plataforma dos EUA da Polymarket estão sujeitos a procedimentos KYC; no entanto, apostadores que usam sua contraparte internacional criam contas usando apenas um endereço de e-mail ou conectando uma carteira de criptomoedas. Na quinta-feira, a empresa disse em uma postagem no X que identificou a conduta de Van Dyke e encaminhou o assunto e cooperou com as autoridades.
“A prisão de hoje é a prova de que o sistema funciona”, acrescentou a plataforma, apontando para as regras aprimoradas de integridade do mercado para combater o insider trading publicadas no mês passado.
Quando se trata dos negócios da Polymarket, as queixas levantam mais perguntas do que respostas, de acordo com Amanda Fischer, diretora de políticas e COO do grupo de reforma financeira Better Markets, que atuou como chefe de gabinete do ex-presidente da SEC, Gary Gensler.
“É curioso que a CFTC e o DOJ não tenham acusado a Polymarket por não proibir adequadamente os apostadores dos EUA de acessarem a plataforma”, disse ela ao Decrypt. “Isso deve levantar questões sobre a mudança da Polymarket para lançar uma plataforma doméstica aqui nos Estados Unidos.”
Em um comunicado na quinta-feira, o presidente da CFTC, Mike Selig, indicou que o regulador não tem paciência para fraude, manipulação e insider trading. No início deste mês, ele também disse ao Politico que não está focado em atividades relacionadas a mercados de previsão que estão acontecendo offshore.
“É importante que não nos concentremos em regular por meio de fiscalização e em caçadas às bruxas offshore”, disse ele. “O mais importante para um regulador de mercado e meu objetivo político é estabelecer regras que funcionem para os americanos.”
Kalshi recusou-se a comentar quando contatada pelo Decrypt. Um porta-voz da Polymarket encaminhou o Decrypt para uma postagem no X do fundador e CEO Shayne Coplan.
"Trabalhamos proativamente com todas as autoridades relevantes em qualquer atividade suspeita em nosso mercado", disse Coplan. "Isso acontece constantemente nos bastidores, apesar do que muitos são levados a acreditar."
Nota do Editor: Esta história foi atualizada após a publicação para incluir um comentário da Polymarket.
