Um tribunal sul-coreano cancelou a suspensão parcial de três meses das operações da Dunamu, operadora da exchange de criptoativos Upbit, imposta pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU), de acordo com relatos locais.
A agência de notícias Yonhap informou na terça-feira que o Tribunal Administrativo de Seul deu razão à Dunamu em seu processo contra a FIU, anulando a sanção ligada a supostas violações de combate à lavagem de dinheiro (AML).
O tribunal afirmou que existiam regras claras para transações acima de 1 milhão de wons (cerca de US$ 675), mas considerou que os regulamentos para transferências menores não eram suficientemente específicos, enfraquecendo a base para a aplicação da lei no caso.
A decisão restringe a capacidade da FIU de impor sanções significativas de AML a exchanges de criptoativos onde os padrões de conformidade subjacentes não são suficientemente claros na prática. Também encerra uma disputa que começou depois que a FIU impôs a sanção em fevereiro de 2025, e que foi posteriormente suspensa pelo tribunal enquanto o recurso da Dunamu estava em análise.
Abordando a alegação da FIU de que a Dunamu não tomou as medidas adequadas, o tribunal disse que o regulador não havia fornecido orientação específica sobre quais ações eram necessárias. Nesse contexto, o tribunal concluiu que a empresa havia tomado suas próprias medidas.
O tribunal afirmou que, mesmo que essas medidas pareçam insuficientes em retrospectiva, é difícil concluir que a Dunamu deixou de cumprir suas obrigações devido a intenção ou negligência grave, enfraquecendo a base para a sanção.
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Em 25 de fevereiro de 2025, a FIU impôs uma suspensão parcial de três meses à Dunamu, restringindo novos usuários da Upbit de transferir ativos digitais.
O regulador disse que a medida seguiu uma inspeção in loco que constatou que a Dunamu havia facilitado transações com provedores de ativos virtuais (VASPs) estrangeiros não registrados e não cumpriu os requisitos de due diligence do cliente.
A FIU havia afirmado anteriormente ter identificado mais de 600.000 supostas violações de “Conheça Seu Cliente” (Know Your Customer - KYC) durante uma revisão da licença de negócios da exchange Upbit.
Em resposta à sanção, a Dunamu entrou com uma ação judicial e solicitou uma liminar para suspender sua execução logo após o anúncio da penalidade. Em 28 de fevereiro de 2025, a Dunamu afirmou ter submetido o caso buscando anular a ordem de suspensão parcial.
Em 27 de março de 2025, o tribunal concedeu a liminar, permitindo que a Upbit continuasse a integrar novos usuários enquanto o caso estava sob análise.
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