Em sua última carta ao Departamento de Justiça e ao Tesouro dos EUA na sexta-feira, o Sen. Richard Blumenthal está investigando a conformidade antilavagem de dinheiro da Binance, após relatos de que a exchange de criptomoedas possibilitou bilhões em evasão de sanções por entidades iranianas.

Na carta enviada na sexta-feira, o Sen. Blumenthal, D-Conn., focou especificamente nos monitores que a Binance teve que implementar depois que a exchange se declarou culpada em novembro de 2023 por não se registrar como um negócio de transmissão de dinheiro e por violar sanções. A exchange concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas e também concordou em manter um "monitor de conformidade independente" por três anos.

O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao também foi acusado e cumpriu quatro meses de prisão. Em outubro, o presidente Donald Trump perdoou Zhao.

A Binance voltou aos holofotes recentemente depois que relatórios do The New York Times, Fortune e The Wall Street Journal descobriram que a equipe de conformidade da Binance constatou que dois parceiros da Binance, Hexa Whale e Blessed Trust, agiram como intermediários para lavagem de dinheiro e permitiram o comércio com entidades governamentais iranianas. De acordo com os relatórios, as pessoas envolvidas na investigação das transações iranianas foram disciplinadas ou demitidas, embora a Binance tenha contestado isso.

Blumenthal já havia enviado uma carta ao CEO da Binance, Richard Teng, sobre a denúncia de potenciais violações de sanções. O legislador também é o principal democrata do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado dos EUA, encarregado de analisar a conformidade com as leis e o crime.

"No início de 2026, relatórios afirmaram que a Binance havia facilitado bilhões de dólares em evasão de sanções para entidades ligadas ao Irã", disse Blumenthal em sua carta. "Esses relatórios levantam questões sobre a extensão em que a empresa cumpriu seus acordos de 2023."

Em 2025, a Bloomberg noticiou que a Binance estava perto de chegar a um acordo com o DOJ para remover seu monitor de conformidade antes do previsto. Em suas cartas na sexta-feira, Blumenthal perguntou sobre o status desse monitor e se essa pessoa havia apresentado quaisquer relatórios de má conduta, entre outros documentos. Ele pediu uma resposta da exchange até 24 de abril.

A carta foi enviada à Diretora da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN), Andrea Gacki, e ao Procurador-Geral Interino do DOJ, Todd Blanche. O DOJ e o FinCEN não responderam imediatamente a um pedido de comentário. A Binance recusou-se a comentar.