O caso de fraude da Etana da Kraken alega que um esquema semelhante ao de Ponzi desviou mais de US$ 25 milhões em fundos de clientes.
O caso de fraude da Etana da Kraken alega que um esquema semelhante ao de Ponzi desviou mais de US$ 25 milhões em fundos de clientes. A empresa controladora da Kraken, Payward, apresentou uma segunda queixa alterada em 4 de maio no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Colorado, acusando a Etana Custody e seu CEO Dion Brandon Russell de misturar ativos sob custódia com fundos operacionais, financiar apostas arriscadas e enviar relatórios de conta falsificados que mostravam os saldos totalmente intactos enquanto uma lacuna de financiamento se ampliava.
A Payward afirma que a Etana operava uma “empresa semelhante a um Ponzi” que reciclava depósitos de clientes recebidos para cobrir deficiências anteriores. Quando a Kraken tentou sacar aproximadamente US$ 25 milhões em fundos de reserva em abril de 2025, a Etana protelou com o que a queixa chama de problemas de conciliação fabricados. Pelo menos US$ 16 milhões da deficiência estão vinculados a notas promissórias emitidas pela Seabury Trade Capital, que mais tarde entrou em default.
A Etana entrou em liquidação estatutária em novembro de 2025, depois que os reguladores do Colorado emitiram uma ordem de cessar e desistir e aumentaram os requisitos de capital. Os autos do processo mostram aproximadamente US$ 6,83 milhões em dinheiro contra passivos que excedem US$ 26 milhões, a maior parte dos quais representa a reivindicação da Kraken.
O caso federal contra as entidades da Etana está atualmente suspenso, com os processos continuando contra Russell pessoalmente.
A Kraken está buscando pelo menos US$ 25 milhões em danos compensatórios, possíveis danos triplicados sob alegações de roubo civil, medida cautelar e honorários advocatícios. A queixa também nomeia Russell pessoalmente, alegando que ele exerceu controle quase total sobre as operações da Etana e dirigiu pessoalmente o uso indevido e a ocultação de fundos.
Conforme noticiado pelo crypto.news, a Kraken enfrentou uma onda de incidentes relacionados à segurança e custódia em 2026, incluindo uma tentativa de extorsão separada envolvendo acesso interno ao sistema.
O colapso segue um padrão de falhas na custódia de cripto. A credora institucional Blockfills pediu falência em março de 2026, depois de interromper os saques e relatar aproximadamente US$ 75 milhões em perdas.
O caso Etana está sendo observado como um teste de como os tribunais tratam os custodiantes que misturam fundos de clientes, especialmente uma vez que esses custodiantes já estão sob ordens de liquidação estaduais.
Como documentado pelo crypto.news, custódia, pagamentos e financiamento contribuíram com 53% da receita ajustada de US$ 2,2 bilhões da Kraken em 2025, tornando a integridade de suas parcerias de custódia uma questão central de negócios.
O caso também surge enquanto a indústria pressiona pela Lei CLARITY para criar estruturas de custódia mais claras, com o crypto.news relatando que uma marcação do Comitê Bancário do Senado está prevista para a semana de 11 de maio.
