Um tribunal de magistrados em Thane, na Índia, concedeu fiança aos cofundadores da CoinDCX, Sumit Surendra Gupta e Niraj Ashok Khandelwal, decidindo que não havia caso prima facie contra eles numa queixa de fraude de 71 lakh de rupias indianas (US$ 75.000) ligada a uma plataforma de negociação falsa que se fazia passar pela exchange de criptomoedas indiana.
A decisão comum do tribunal de 23 de março sobre os seus pedidos de fiança concluiu que eles tinham direito à fiança porque não havia caso contra eles, mesmo numa análise inicial das provas disponíveis. Os fundadores foram levados para interrogatório no sábado e detidos durante o fim de semana após uma queixa alegando que eles haviam enganado um investidor.
Na ordem, o magistrado registou que o oficial de investigação “não tinha objeções” à sua libertação e que os requerentes não estavam presentes em Mumbra quando o alegado crime ocorreu, acrescentando que “alguma outra pessoa, representando-se como acusada, enganou o informante”, um facto que o informante admitiu em tribunal.
Numa declaração de 24 de março no X, a CoinDCX disse que os procedimentos judiciais apoiavam um cenário de “personificação por terceiros” e que a fraude ocorreu num site semelhante, coindcx.pro, que, segundo a empresa, não tinha ligação com ela.
O juiz observou que o informante apresentou uma declaração juramentada afirmando que outro acusado, Rana, havia lhe reembolsado o valor fraudado e que os requerentes não são as pessoas que ele conheceu num café em Kausa Mumbra onde o acordo fraudulento foi feito.
Com o assunto “resolvido amigavelmente” entre o informante e o principal acusado, o tribunal disse que não havia questão de os fundadores adulterarem provas ou testemunhas.
Cada um foi ordenado a ser libertado sob fiança mediante a execução de uma caução de 50.000 rupias indianas (aproximadamente US$ 530) sob a condição de cooperarem com a investigação e o julgamento.
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A CoinDCX enquadrou o episódio como parte de um aumento mais amplo de golpes de personificação e phishing visando marcas conhecidas nos setores financeiro e de criptomoedas da Índia, incentivando os usuários a verificar domínios e a interagir apenas com a plataforma oficial e perfis de mídia social da exchange.
Fundada em 2018 e com sede em Mumbai, a CoinDCX está entre as exchanges de criptomoedas mais proeminentes da Índia. A empresa atingiu uma avaliação estimada de cerca de US$ 2,45 bilhões após uma rodada de financiamento liderada pela Coinbase Ventures em outubro de 2025.
A plataforma já foi anteriormente alvo de escrutínio por questões de segurança após um incidente em julho de 2025, no qual hackers drenaram aproximadamente US$ 44 milhões de uma de suas contas operacionais internas, embora a CoinDCX tenha enfatizado que nenhum fundo de cliente foi comprometido.
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