O neto de uma das figuras criminosas mais notórias da América foi condenado à prisão depois de desviar fundos de alívio pandêmico para investimentos em criptoativos, um resultado que, segundo especialistas, aponta para um padrão de fraude oportunista durante os programas de auxílio da era COVID.
Carmine G. Agnello, neto de John Gotti, o ex-chefe da família criminosa Gambino, foi condenado a 15 meses de prisão por fraudar a Small Business Administration (SBA) em aproximadamente US$ 1,1 milhão através do programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL), de acordo com um comunicado do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.
Long Island Man Sentenced to Prison for $1 Million Covid-19 Fraud https://t.co/dXCFYS6838
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) April 20, 2026
Os promotores disseram que ele desviou cerca de US$ 420.000 desses fundos para um negócio de criptoativos em vez de usar o dinheiro para apoiar sua empresa.
Ele se declarou culpado em setembro de 2024 por fraude eletrônica e também foi ordenado a pagar US$ 1.268.302 em restituição, cumprir dois anos de liberdade supervisionada e completar 100 horas de serviço comunitário.
Entre abril de 2020 e novembro de 2021, Agnello solicitou fraudulentamente pelo menos três empréstimos EIDL através de sua empresa sediada em Jamaica, Queens, Crown Auto Parts & Recycling, LLC, apresentando informações falsas sobre o número de funcionários e o uso pretendido dos fundos, de acordo com o comunicado.
O Escritório do Inspetor Geral da SBA estimou que mais de US$ 200 bilhões em empréstimos potencialmente fraudulentos foram desembolsados através de programas de auxílio COVID, com cerca de US$ 136 bilhões ligados apenas ao EIDL.
Especialistas disseram ao Decrypt que o caso de Agnello reflete uma vulnerabilidade estrutural inerente ao design de alívio de emergência.
"O governo priorizou a velocidade, relaxou os controles e criou o que os investigadores descreveram como uma espécie de ambiente de 'pague agora, persiga depois'", disse David Sehyeon Baek, consultor de crimes cibernéticos. "O dinheiro foi liberado rapidamente, e a verificação séria frequentemente veio muito depois."
Isabella Chase, Chefe de Políticas, EMEA na TRM Labs, chamou os programas pandêmicos de "um dos vetores de fraude mais significativos que observamos nos últimos anos".
Ambos os especialistas apontaram como a verificação fraca possibilitou o desvio para criptoativos.
"A combinação de velocidade de desembolso sem precedentes, requisitos de verificação relaxados e a rápida maturação dos mercados de criptoativos criou uma tempestade quase perfeita", disse Chase ao Decrypt.
No mês passado, promotores federais acusaram Bruce Choi, motorista de aplicativo de Los Angeles, de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro depois que ele supostamente obteve mais de US$ 2 milhões em empréstimos COVID para uma empresa fictícia chamada Premier Republic e transferiu os lucros para a corretora de criptoativos Kraken.
Em outubro, um vidraceiro rural inglês foi condenado a 22 meses após conseguir dois empréstimos COVID Bounce Back e direcionar uma parte para investimentos em criptoativos e jogos de azar, quando apenas um empréstimo era permitido.
O avô de Agnello, John Gotti, ascendeu para liderar a família criminosa Gambino nos anos 1980, tornando-se um dos chefes da máfia mais notórios da história americana antes de sua condenação em 1992 por assassinato e acusações de extorsão e organização criminosa.
Baek disse que, embora o histórico familiar de Agnello naturalmente levante questões, o registro público oferece pouco para trabalhar.
"O Departamento de Justiça parece ter tratado o caso como uma fraude eletrônica bastante direta", disse ele. "Em um distrito como o Distrito Leste de Nova York, que tem uma longa história de lidar com processos relacionados aos Gambino, esse tipo de omissão geralmente indica algo."
Não houve alegações de RICO, nem acusações de lavagem de dinheiro, nem sugestão pública de envolvimento mais amplo com crime organizado, uma ausência significativa, notou Baek, dada a familiaridade institucional do Distrito Leste com os processos dos Gambino.
O advogado de Agnello, Jeffrey Lichtman, disse ao tribunal que seu cliente sofria de vício em jogos de azar e apontou para uma criação incomum, incluindo o reality show "Growing Up Gotti", como fatores contribuintes, de acordo com um relatório da NBC New York.
Tais defesas são raras na prática, com casos de fraude envolvendo criptoativos mostrando mais frequentemente "comportamento deliberado e metódico", incluindo transações estruturadas, camadas entre carteiras e esforços para obscurecer a origem dos fundos, disse Chase.
