O Camboja avançou para impor algumas das mais duras penalidades do mundo em operações de golpes online, muitas das quais são impulsionadas por criptoativos – mas especialistas alertam que a repressão é mais propensa a "deslocar a indústria do que destruí-la".
A Assembleia Nacional do país aprovou por unanimidade na segunda-feira um projeto de lei que visa golpes cibernéticos, introduzindo penas de prisão perpétua para aqueles que operam redes de fraude em larga escala, de acordo com um relatório da ABC News.
Todos os 112 legisladores presentes apoiaram a legislação, que agora aguarda revisão do Senado antes da aprovação final pelo Rei Norodom Sihamoni.
A lei chega enquanto o Camboja corre para cumprir um prazo autoimposto para abril para erradicar todos os centros de golpes, e em meio à crescente pressão internacional após a designação da Interpol das redes de complexos de golpes como uma ameaça transnacional global.
De acordo com a lei, os chefes de golpes enfrentam de 15 a 30 anos, ou prisão perpétua se suas operações resultarem em mortes, enquanto os líderes de quadrilhas podem receber entre cinco e 10 anos de prisão, ou até 20 anos e multas pesadas em casos envolvendo violência, tráfico ou trabalho forçado.
Golpistas de baixo escalão enfrentam de dois a cinco anos de prisão e multas de até US$ 125.000.
Redes de golpes que operam fraudes de investimento tipo 'pig butchering' e golpes românticos tornaram-se um problema crescente no Sudeste Asiático. Frequentemente operando a partir de complexos e contando com trabalho forçado, as redes extraíram coletivamente dezenas de bilhões de dólares anualmente de vítimas em todo o mundo, com criptoativos permitindo movimentação transfronteiriça rápida e ocultação através de redes OTC.
O Huione Group, um conglomerado com sede no Camboja cujo ex-presidente foi preso pelas autoridades chinesas esta semana, supostamente processou mais de US$ 4 bilhões em receitas ilícitas de criptoativos antes que o Tesouro dos EUA o designasse como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro.
“Essas redes de golpes são altamente portáteis. Elas podem mover pessoas, roteiros, infraestrutura de call center, canais de lavagem e equipes de gerenciamento através das fronteiras muito rapidamente”, disse David Sehyeon Baek, consultor de crimes cibernéticos, à Decrypt.
“O verdadeiro teste é se o Camboja irá atrás da cumplicidade oficial, dos proprietários de complexos com ligações políticas, dos facilitadores de lavagem de dinheiro e da infraestrutura de negócios por trás dos complexos”, disse ele, apontando para a necessidade de aplicação da lei anticorrupção, rastreamento de ativos, supervisão mais rigorosa de cassinos e partilha de inteligência transfronteiriça.
Baek disse que os criptoativos são agora “centrais para muitos dos modelos de golpe de maior valor”, permitindo movimentação transfronteiriça e lavagem rápidas, embora ele tenha acrescentado que não substituíram os canais tradicionais, descrevendo o ecossistema como “híbrido”, onde bancos, empresas de fachada e redes informais ainda desempenham um papel.
No início deste ano, promotores taiwaneses indiciaram 62 indivíduos por supostas ligações a redes conectadas a Chen Zhi, que foi preso no Camboja e extraditado para a China, acusado de orquestrar golpes de 'pig butchering' em larga escala e lavar centenas de milhões através de empresas de fachada, remessas clandestinas e canais ligados a criptoativos.
Autoridades dos EUA buscaram o confisco de mais de 127.000 BTC ligados a tais operações, uma das maiores apreensões na história do Departamento de Justiça, ao mesmo tempo em que sancionavam entidades no Camboja e em Mianmar ligadas a redes de golpes que custaram às vítimas mais de US$ 10 bilhões somente em 2024.
Uma força-tarefa interagências dos EUA relatou o congelamento ou apreensão de aproximadamente US$ 580 milhões em criptoativos ligados a operações de golpes em todo o Sudeste Asiático, apontando para a escala dos esforços de fiscalização que visam fluxos de ativos digitais.
A Anistia Internacional alertou em janeiro que as fugas em massa de complexos de golpes cambojanos desencadearam uma crise humanitária, com milhares de vítimas de tráfico deixadas desamparadas sem passaportes, cuidados médicos ou apoio após fugir de condições abusivas.
