A unidade de inteligência financeira da Austrália, AUSTRAC, lançou duas campanhas de supervisão direcionadas ao setor de ativos virtuais do país, à medida que reformas históricas de combate à lavagem de dinheiro entram em vigor.

"A AUSTRAC está verificando o quão bem os negócios de cripto na Austrália estão gerenciando os riscos de lavagem de dinheiro, antes que novas leis importantes entrem em vigor", disse o CEO do regulador, Brendan Thomas, em um comunicado.

A AUSTRAC está conduzindo duas campanhas de supervisão distintas, visando negócios de cripto em toda a Austrália. A agência está se envolvendo com 36 operadores de balcão (OTC) de cripto para dinheiro no que chama de campanha "ramps and rails", focando em negócios que facilitam a conversão entre criptomoedas e dinheiro tradicional.

A segunda campanha visa 27 exchanges de cripto locais, com ênfase na avaliação de sua prontidão para as reformas regulatórias e na revisão de seus arranjos de governança. Esses esforços de supervisão são projetados para avaliar o quão bem os negócios estão gerenciando os riscos de lavagem de dinheiro sob a estrutura regulatória expandida.

"Continuaremos a fornecer aconselhamento e orientação para auxiliar as empresas sobre como cumprir, para que estejam bem equipadas para gerenciar suas obrigações de AML/CTF", disse Thomas.

A reformulação regulatória se estende além das exchanges tradicionais. A Austrália adotou o termo internacionalmente reconhecido "provedor de serviços de ativos virtuais" (VASP), substituindo a definição mais restrita de "exchange de moeda digital". A estrutura expandida agora aplica obrigações de combate à lavagem de dinheiro a serviços de custódia, corretagem e outros serviços de ativos virtuais, além dos modelos tradicionais de troca de dinheiro por cripto.

"Isso é mais do que uma mudança de nome", disse Thomas, acrescentando que "reflete como este setor evoluiu e garante que nossa estrutura regulatória permaneça relevante".

As campanhas de supervisão ocorrem no momento em que a Austrália implementa grandes reformas de combate à lavagem de dinheiro que entraram em vigor em 31 de março, expandindo a supervisão além das exchanges tradicionais para abranger os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) — um termo internacionalmente reconhecido que cobre custódia, corretagem e outros serviços de cripto.

A AUSTRAC, unidade de inteligência financeira da Austrália responsável pela regulamentação de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, substituiu a definição mais restrita de "exchanges de moeda digital" do país para se alinhar aos padrões globais. Requisitos adicionais da Travel Rule para transferências de ativos virtuais se tornarão obrigatórios em 1º de julho.

No ano passado, o regulador identificou as criptomoedas como uma ameaça principal em seus esforços de repressão ao crime financeiro. Na época, Thomas afirmou que o setor estava passando por uma mudança regulatória "de uma regulamentação que verifica principalmente a conformidade para uma focada em riscos e danos substanciais", monitorando o risco e o comportamento em um "nível da indústria e do setor", em vez de focar em entidades individuais.