La Grande-Bretagne recrutera 500 agents pour tracer et saisir l'argent criminel, soutenus par 500 millions de livres sterling sur trois ans, a déclaré le ministère de l'Intérieur mardi.

Cet argent finance une nouvelle Stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent et de recouvrement d'actifs et provient du prélèvement sur la criminalité économique imposé aux entreprises réglementées. Les agents seront répartis entre les forces de police, la National Crime Agency et le Crown Prosecution Service.

La NCA estime que plus de 100 milliards de livres sterling sont blanchis chaque année au Royaume-Uni ou via des structures corporatives britanniques, et que la menace "a augmenté ces dernières années avec l'essor de la fintech, de la crypto et de l'IA", a déclaré le ministère de l'Intérieur.

Les agents s'appuieront sur l'Opération Déstabilisation, l'enquête sur les réseaux russophones qui convertissent l'argent liquide en crypto pour les groupes du crime organisé, a déclaré le ministère de l'Intérieur. La NCA prévoit une nouvelle campagne d'arrestations et de saisies d'argent contre les réseaux qu'elle estime faciliter les groupes de rançongiciels, les États hostiles et le trafic de drogues de classe A. L'opération a permis jusqu'à présent l'arrestation de 119 blanchisseurs présumés et la saisie de plus de 25 millions de livres sterling en argent liquide et en crypto en moins d'un an.

Une priorité croissante

La NCA l'a demandé publiquement la semaine dernière. Son centre de criminalité économique a déclaré dans son rapport annuel que les criminels utilisaient "de manière innovante les produits d'actifs crypto pour échapper à la détection et déplacer des valeurs illicites à grande échelle", et qu'il souhaitait étendre le modèle Destabilise à d'autres réseaux tout en développant "une capacité crypto plus proactive et basée sur le renseignement". Les cryptoactifs se classent au troisième rang des neuf priorités en matière de criminalité économique qu'elle a convenues avec le Trésor et la Financial Conduct Authority.

Sal Melki, directeur adjoint de la NCA pour la criminalité économique, a déclaré que la lutte contre la criminalité financière "est devenue plus complexe à mesure que les criminels adoptent de nouvelles technologies", et que l'investissement financerait un "service de renseignement financier innovant pour le Royaume-Uni" et une capacité accrue à cibler l'architecture financière des criminels.

Le gouvernement a estimé ses résultats pour l'année écoulée à près de 350 millions de livres sterling soustraites aux criminels, plus d'un milliard de livres sterling refusées, 26 millions de livres sterling restituées aux victimes et près de 4 000 condamnations pour blanchiment d'argent.

Les agences britanniques ont déjà fait appel à des sociétés crypto. L'Opération Atlantic, menée avec le Secret Service américain, a identifié 20 000 victimes de phishing par approbation et gelé 12 millions de dollars avec Coinbase, Binance, Kraken et Tether lors d'un sprint d'une semaine au siège de la NCA en mars.