Les polices des Émirats arabes unis et de Suède ont arrêté sept personnes dans le cadre d'un réseau international de blanchiment d'argent, et affirment que le suivi de ses transactions de cryptomonnaies les a menés à des crimes organisés et des assassinats commandités.
Le leader présumé, un ressortissant suédois qui avait fui le pays et faisait l'objet d'un avis rouge d'Interpol, a été localisé et détenu aux Émirats arabes unis, a rapporté l'agence de presse Emirates, citant le ministère de l'Intérieur. Six autres membres présumés ont été arrêtés en Suède au même moment, et des procédures judiciaires ont été ouvertes contre les sept. Le ministère n'a nommé aucun d'entre eux.
Le réseau a géré environ 70 millions de couronnes suédoises (7,1 millions de dollars) sur dix mois, a indiqué le ministère, traitant les revenus en espèces issus d'activités criminelles et les redirigeant vers d'autres entités criminelles, tout en utilisant des cryptomonnaies "pour transférer et déplacer la valeur de ces fonds".
Le traçage des transactions de cryptomonnaies et l'analyse des preuves numériques "ont permis de découvrir des liens financiers avec d'autres activités criminelles, y compris le crime organisé et les assassinats commandités", a déclaré le ministère.
La Suède a encouragé sa police à s'attaquer aux cryptomonnaies criminelles, le ministre de la Justice du pays ayant ordonné l'année dernière aux forces de l'ordre d'intensifier les saisies d'actifs numériques illicites. Les assassinats commandités y sont un problème documenté. La police suédoise a rapporté en mai que 23 passants avaient été tués et 30 blessés lors de fusillades entre gangs sur trois ans, les gangs utilisant les médias sociaux et les applications cryptées pour recruter des tueurs à gages, souvent des adolescents n'ayant pas l'âge de la responsabilité pénale.
Le brigadier Abdulaziz Al Ahmad, directeur général de la police criminelle fédérale au ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, a déclaré que le pays "continuera à traquer les réseaux criminels, à perturber leurs sources de financement et à prendre des mesures légales contre quiconque cherchant à exploiter le territoire du pays pour des activités criminelles."
Anders Wiberg, commissaire de police de l'Autorité de police suédoise et chef de sa division internationale, a qualifié la coopération avec les Émirats arabes unis de "facteur clé pour le succès de cette affaire".
Les arrestations ont été effectuées simultanément dans les deux pays après ce que le ministère a qualifié de vastes recherches, enquêtes et surveillance étroite pour identifier la localisation du chef de gang, suite à une coordination directe en matière de sécurité et un partage de renseignements entre les deux gouvernements.
BTC
