Les autorités américaines ont pris le contrôle du site web BG Wealth Sharing après que des enquêteurs aient lié le groupe à une fraude présumée à l'investissement crypto, qui a entraîné de lourdes pertes pour les utilisateurs.

Selon l'enquêteur on-chain ZachXBT, des portefeuilles liés à l'opération ont tenté de déplacer plus de 92 millions de dollars en crypto entre le 27 avril et le 3 mai, tandis qu'une action coordonnée impliquant Tether, Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines a permis de geler plus de 41 millions de dollars.

ZachXBT a déclaré que le stratagème pourrait être à l'origine de pertes dépassant les 150 millions de dollars, citant des activités remontant à 2025 et des « milliers de retraits d'échange de victimes » identifiés grâce à l'analyse on-chain. Il a ajouté que l'opération ciblait les utilisateurs particuliers via les réseaux sociaux, où les victimes étaient encouragées à faire confiance à la plateforme malgré les signes avant-coureurs.

Les chiffres publiés par le Federal Bureau of Investigation en avril ont montré que les crimes cybernétiques ont entraîné 21 milliards de dollars de pertes l'année dernière, les escroqueries à l'investissement crypto constituant une part importante du total.

Dès mercredi, le site web BG Wealth Sharing affichait un avis de saisie émis dans le cadre d'un effort d'application conjointe impliquant l'Opération Level Up et la Scam Center Strike Force, confirmant que le domaine a été repris par les autorités américaines.

Des alertes réglementaires avaient déjà signalé la plateforme plusieurs mois auparavant. En avril, la Banque Centrale des Samoa a décrit BG Wealth Sharing comme une escroquerie à l'investissement et a conseillé au public de s'en tenir éloigné, notant que la société opérait sans licence.

Les autorités ont déclaré que le groupe se présentait comme un service de trading de cryptomonnaies, offrant des rendements quotidiens entre 1,3 % et 2,6 %, ainsi que des incitations au parrainage et des bonus basés sur le rang, conçus pour attirer de nouveaux dépôts.

Dans les jours précédant la fermeture, une personne identifiée par les utilisateurs comme le PDG Stephen Beard a déclaré aux participants dans un message vidéo que le DSJ Exchange de la plateforme se préparait à une offre publique initiale et exigeait une taxe de 12 % sur les soldes des comptes pour y procéder.

Dès dimanche, les utilisateurs ont commencé à publier des avertissements en ligne selon lesquels les retraits étaient restreints, plusieurs affirmant que la plateforme avait cessé de traiter les demandes. Lundi, le Washington State Department of Financial Institutions a confirmé avoir reçu des plaintes et a averti que l'opération montrait des signes de fraude.

Le régulateur a déclaré que toute plateforme exigeant des dépôts supplémentaires avant d'autoriser les retraits est « très probablement en train d'opérer une arnaque aux frais anticipés », renforçant ainsi les préoccupations soulevées par les utilisateurs affectés.

Des actions coercitives antérieures ont montré comment de telles opérations sont structurées. Le mois dernier, le Département de la Justice des États-Unis a déclaré qu'une répression des escroqueries de type « pig butchering » (dépeçage de porcs) menée par le Federal Bureau of Investigation avait conduit à 276 arrestations et à la fermeture de multiples centres de fraude à Dubaï, en Thaïlande et en Chine, où les victimes étaient persuadées d'envoyer des fonds à de fausses plateformes crypto avant que les actifs ne soient acheminés via des réseaux de portefeuilles pour le blanchiment.