Le Trésor américain a étendu les sanctions au secteur des actifs numériques de l'Iran le 24 août, conférant à l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) une autorité plus large pour cibler les entreprises et les individus étrangers soutenant l'industrie des cryptomonnaies du pays.
Cette mesure a accompagné les sanctions contre près de 60 entités, individus et navires à travers les réseaux nucléaires, de missiles, cybernétiques et pétroliers liés à l'Iran. Le Trésor a également accusé le courtier Ivan Obukhov, basé aux Émirats arabes unis, d'avoir traité plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies pour des ventes de pétrole liées à la Force Quds du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran.
La nouvelle décision de l'OFAC place les actifs numériques parmi cinq secteurs supplémentaires couverts par le décret présidentiel 13902. Les autres sont la technologie, l'or, l'aviation et le transport maritime.
L'OFAC peut désormais sanctionner toute personne jugée opérant dans le secteur des actifs numériques de l'Iran ou fournissant des services le soutenant, quel que soit l'endroit où cette personne est située. La décision est entrée en vigueur le 24 août, selon l'avis officiel de l'OFAC.
Le Trésor a décrit la cryptomonnaie comme un outil de plus en plus courant pour transférer de l'argent en dehors des canaux bancaires conventionnels.
« Le régime iranien se tourne de plus en plus vers la cryptomonnaie comme outil de choix pour contourner les sanctions », a allégué le Trésor.
La décision ne sanctionne pas automatiquement toutes les entreprises de cryptomonnaies servant des utilisateurs iraniens. L'OFAC doit identifier et désigner des parties spécifiques avant que les mesures de blocage ne s'appliquent. Cependant, la participation à ce secteur peut désormais servir de base à de futures désignations.
Le Trésor a allégué qu'Obukhov, un ressortissant ukrainien basé aux Émirats arabes unis, travaillait comme courtier pour des navires transportant du pétrole iranien. Il a déclaré qu'il avait facilité les expéditions pour l'armée iranienne et les groupes associés.
Depuis 2023, Obukhov aurait traité plus de 100 millions de dollars en paiements de cryptomonnaies pour faciliter les ventes de pétrole pour la Force Quds du CGRI, selon le communiqué du Trésor.
« Obukhov a facilité les expéditions de pétrole iranien pour l'armée iranienne et ses mandataires », a affirmé le Trésor.
L'OFAC a également sanctionné Foscom FZE, la société basée aux Émirats arabes unis qu'Obukhov possède et gère. Le Trésor a déclaré qu'Obukhov avait acheté l'entreprise en 2022 et l'avait utilisée dans ses activités de courtage.
Le gouvernement n'a pas publié d'adresses de portefeuille, de hachages de transaction, de ventilations de jetons ou de contreparties nommées étayant le chiffre de 100 millions de dollars. Le montant reste donc une allégation du Trésor plutôt qu'un total vérifié de manière indépendante sur la chaîne.
Tous les biens et intérêts dans les biens appartenant aux parties désignées doivent être bloqués lorsqu'ils entrent aux États-Unis ou passent sous le contrôle d'une personne américaine. Les entreprises détenues à 50 % ou plus par des parties bloquées sont également concernées.
Les personnes américaines ne peuvent généralement pas effectuer de transactions avec des parties désignées à moins que l'OFAC n'émette une autorisation. Les institutions financières étrangères qui facilitent sciemment des transactions majeures peuvent également faire face à des restrictions sur les comptes correspondants ou de passage aux États-Unis.
L'autorité étendue va au-delà des plateformes d'échange iraniennes. Les courtiers étrangers, les processeurs de paiement, les opérateurs de portefeuilles et les fournisseurs de technologie pourraient faire l'objet de sanctions si l'OFAC détermine qu'ils opèrent dans, ou fournissent des services soutenant, le secteur des actifs numériques de l'Iran.
Cette action fait partie d'une campagne plus large que le Trésor appelle « Opération Paria Économique ». Les responsables américains ont déclaré que les gouvernements étrangers recevraient des délais définis pour mettre fin aux activités identifiées liées à l'Iran, mais l'annonce publique n'a pas fourni de date limite universelle.
La dernière action fait suite à plusieurs désignations ciblant des entreprises crypto nommées. En juin, l'OFAC a sanctionné Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, étendant une répression contre un réseau présumé d'évasion de sanctions de 4 milliards de dollars.
L'OFAC a ensuite ciblé Shelbit et Aban Tether le 7 août. Le Trésor a accusé les deux plateformes d'échange d'avoir traité environ 5 millions de dollars impliquant des plateformes iraniennes sanctionnées et d'autres parties soumises à des restrictions, comme l'a rapporté crypto.news.
Les actions antérieures ciblaient des plateformes d'échange et des transactions identifiables. La nouvelle détermination sectorielle est plus large car elle crée une base juridique pour de futures sanctions basées sur la participation à l'économie des actifs numériques de l'Iran.
Les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les fournisseurs de conformité devront désormais surveiller les désignations de l'OFAC, les adresses de portefeuille connectées et les structures de propriété. Le Trésor a déclaré que les mesures du 24 août marquaient le début d'une campagne d'application des sanctions soutenue, indiquant que des désignations supplémentaires liées à l'Iran dans le domaine des cryptomonnaies pourraient suivre.
