La plateforme d'échange de cryptomonnaies chilienne Orionx a entamé la fermeture définitive de ses opérations le 3 septembre après qu'un audit forensique a identifié un déficit de garde dépassant les 7 millions de dollars.
L'entreprise a suspendu les retraits des clients et a déclaré ne pas pouvoir garantir que chaque client récupérerait 100 % de ses actifs.
La plateforme d'échange a déclaré que l'audit avait révélé des transactions qui ont déplacé des actifs sous sa garde vers des portefeuilles qu'elle ne contrôlait pas. Orionx a déposé une plainte pénale auprès des procureurs chiliens et a lancé un processus de restitution destiné à rendre le plus possible aux clients.
Les allégations n'ont pas été prouvées devant les tribunaux. Les deux anciens dirigeants nommés dans la plainte ont nié tout acte répréhensible et ont déclaré que la cause du déficit restait non résolue.
Orionx a annoncé la fermeture via son site web et son compte officiel. Elle a décrit la décision comme définitive et a mis en garde les clients contre d'éventuelles tentatives d'usurpation d'identité pendant la fermeture.
La plateforme d'échange a déclaré qu'elle ne demanderait jamais de clés privées, de codes d'authentification à deux facteurs ou de transferts par téléphone, WhatsApp, e-mail ou réseaux sociaux. L'avertissement est pertinent car les clients en attente de récupérer des fonds peuvent devenir des cibles pour l'hameçonnage et les services de récupération frauduleux.
Selon les informations fournies par Orionx à ses clients, le déficit affecte les soldes de Bitcoin, Ether, XRP et Polygon. Ces actifs apparaissaient comme disponibles dans les registres internes d'Orionx mais n'ont pas pu être entièrement vérifiés aux adresses contrôlées par l'entreprise.
Une comparaison des registres de l'entreprise et des données de la blockchain a révélé que les soldes des clients enregistrés dépassaient les actifs détenus dans les portefeuilles de garde d'Orionx. L'audit a donc identifié un défaut de concordance entre le bilan et la garde plutôt qu'une compromission signalée des quatre réseaux blockchain.
Cependant, Orionx n'a pas publié les adresses de portefeuille affectées, les hachages de transaction complets ou une ventilation du déficit par actif. Les chercheurs indépendants en blockchain ne peuvent donc pas encore vérifier le calcul complet de l'entreprise.
La plateforme d'échange n'a pas non plus fourni de nombre exact de clients affectés. Sa divulgation n'établit pas combien des 7 millions de dollars peuvent être récupérés auprès de portefeuilles externes, d'autres plateformes d'échange ou d'individus nommés dans les procédures judiciaires.
Orionx a déposé une plainte pénale le 2 septembre contre l'ancien directeur général Roberto Zibert et l'ancien directeur technologique Joaquín Díaz. Tous deux ont contribué à la création de la plateforme d'échange et auraient eu un accès privilégié à ses systèmes de garde de cryptomonnaies.
La plainte les accuse de gestion déloyale présumée et demande aux procureurs d'enquêter sur toute autre infraction étayée par les preuves. Le journal économique local Diario Financiero a rapporté qu'un examen forensique liait le défaut de concordance de garde à des portefeuilles extérieurs au contrôle d'Orionx.
Les détails rapportés par La Tercera situent les transactions remises en question entre 2018 et 2021. D'autres rapports locaux indiquent que le plus grand groupe de transferts pourrait avoir eu lieu entre 2021 et 2022. Ce calendrier reste une allégation tirée de la plainte, non une constatation judiciaire.
Le dossier prétendrait qu'un compte associé à Díaz a reçu plus de 1,5 million de dollars via 14 transferts. Il identifie également un autre portefeuille qui aurait reçu 187 ETH, plus de 4,1 millions d'USDT et 200 000 USDC d'adresses liées à Orionx.
Ces chiffres nécessitent un examen par les procureurs et le tribunal. Un transfert vers une adresse n'établit pas, en soi, qui contrôlait le portefeuille à ce moment-là ou si un crime a été commis.
Zibert et Díaz ont "catégoriquement rejeté" les accusations. Dans une réponse conjointe rapportée par Chilevisión, ils ont déclaré n'avoir jamais agi contre les intérêts des clients.
Leur déclaration a ajouté que la cause du déficit de garde n'avait pas été établie. Aucun des anciens dirigeants n'a été condamné, et la plainte initie un processus d'enquête plutôt que de prouver les affirmations d'Orionx.
La Commission du Marché Financier du Chili a clarifié le 4 septembre qu'Orionx n'était ni enregistrée ni autorisée en vertu de la Loi Fintech du pays. Le régulateur a déclaré qu'il ne supervisait pas les activités d'Orionx et ne contrôlait pas sa fermeture.
La déclaration officielle a également révélé que la commission avait rejeté la demande d'enregistrement et d'autorisation d'Orionx le 19 juin. Jusqu'à ce rejet, la plateforme d'échange avait opéré sous un arrangement transitoire disponible pour les entreprises en attente de décisions de licence.
Après le rejet de la demande, Orionx ne pouvait que conclure les opérations existantes. Elle ne pouvait pas conclure de nouvelles transactions réglementées sous le régime transitoire et devait expliquer le processus de liquidation aux clients.
La commission a également déclaré qu'Orionx n'avait pas démontré qu'elle détenait les garanties requises des fournisseurs de services financiers autorisés. Cela ne prouve pas la faute de garde présumée, mais cela affecte les protections légales disponibles pendant la fermeture.
Bien qu'Orionx ait informé ses clients qu'elle avait notifié à l'autorité compétente son plan de fermeture, la commission a souligné qu'elle n'approuvait ni ne supervisait ce plan. Elle n'a pas non plus l'autorité d'ordonner à Orionx de restituer les actifs des clients.
Le régulateur a conseillé aux clients de contacter directement l'entreprise et de conserver les relevés de compte, les enregistrements de transactions et les communications. Les clients peuvent intenter des actions en justice devant les tribunaux chiliens ou fournir des preuves aux procureurs s'ils estiment qu'un crime a été commis.
Tether a mené le financement de série A d'Orionx en juin 2025 dans le cadre d'une stratégie visant à étendre l'infrastructure de stablecoins en Amérique latine. Aucune des deux entreprises n'a divulgué publiquement la valeur de l'investissement ou le pourcentage de propriété de Tether.
À l'époque, les entreprises ont déclaré que le financement soutiendrait les envois de fonds, le recouvrement de paiements et les services de trésorerie d'entreprise au Chili, au Pérou, au Mexique et en Colombie. L'investissement a été présenté comme un moyen d'élargir l'accès financier numérique dans la région.
Crypto.news a rapporté que l'accord donnait à Tether une exposition à une plateforme d'échange chilienne offrant des services sur quatre marchés latino-américains. L'annonce décrivait comment le financement soutiendrait les paiements régionaux et l'expansion des stablecoins d'Orionx.
L'annonce originale de Tether n'est plus disponible à son ancienne adresse de site web, bien qu'une copie archivée reste accessible. Son retrait n'établit pas quand ni pourquoi Tether a mis la page hors ligne.
Tether n'a pas déclaré publiquement si elle avait conservé son investissement lorsqu'Orionx a annoncé la fermeture. Elle n'a pas non plus divulgué si elle détenait des droits au conseil d'administration, recevait des rapports financiers ou participait à la supervision de la garde.
L'émetteur de stablecoins a continué d'investir dans des entreprises réglementées et agréées ailleurs. Son expansion ultérieure en Amérique latine a inclus un investissement minoritaire dans Bit2Me, faisant partie d'un schéma plus large d'accords d'infrastructure financière régionale soutenus par Tether.
Orionx a déclaré que sa première phase de fermeture était en cours, mais n'a pas publié de calendrier de remboursement. Les retraits restent suspendus pour empêcher certains clients de récupérer des actifs avant d'autres pendant que les soldes des comptes sont examinés.
La plateforme d'échange a déclaré que sa priorité était de restituer "la plus grande quantité possible" d'actifs aux clients. Ce libellé confirme que le remboursement intégral est incertain. Il ne doit pas être interprété comme un engagement à indemniser intégralement chaque client.
Les prochains développements vérifiables proviendront des avis aux clients d'Orionx, des actions des procureurs chiliens et de toute décision de justice affectant les portefeuilles contestés. La publication des hachages de transaction permettrait également aux chercheurs indépendants d'évaluer les mouvements d'actifs présumés.
Les clients auront besoin de confirmations de solde individuelles avant qu'Orionx ne puisse déterminer leur part des actifs disponibles. La récupération pourrait également dépendre du fait que les procureurs localisent des fonds sur d'autres plateformes d'échange ou obtiennent des ordonnances de gel des portefeuilles liés aux transferts contestés.
ETH
BTC
