La police sud-coréenne a perquisitionné le domicile de l'ancien maire d'Incheon, Yoo Jeong-bok, ainsi que des bureaux de la ville, dans le cadre d'une enquête sur des allégations selon lesquelles des actifs en cryptomonnaies auraient été omis de sa déclaration de patrimoine pour les élections locales.
Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption et la criminalité économique de l'Agence de police métropolitaine d'Incheon ont mené des opérations de perquisition et de saisie dimanche au domicile de Yoo et à la Division des Affaires Générales de la mairie d'Incheon, où ils ont recueilli des preuves, notamment des téléphones portables et des ordinateurs, dans le cadre d'une enquête sur des violations présumées de la loi sur les élections des fonctionnaires publics.
L'enquête se concentre sur des allégations selon lesquelles Yoo et son épouse auraient intentionnellement omis de déclarer environ 21 000 jetons de cryptomonnaie après avoir transféré ces avoirs vers une plateforme d'échange étrangère avant de soumettre les déclarations de patrimoine obligatoires lors des élections locales du 3 juin en Corée du Sud.
La police a déjà interrogé Yoo, son épouse, identifiée uniquement par son nom de famille Choi, ainsi que des individus liés à la campagne du plaignant Park Chan-dae, a rapporté Yonhap. Les perquisitions récemment exécutées font partie des efforts visant à obtenir des preuves supplémentaires alors que les enquêteurs continuent d'examiner si les actifs signalés auraient dû être inclus dans les documents électoraux.
Selon Yonhap, les allégations ont fait surface pour la première fois environ 10 jours avant le jour de l'élection, lorsque le comité de campagne de Park Chan-dae a déposé une plainte pénale accusant Yoo et son épouse d'avoir délibérément omis d'inclure les avoirs en cryptomonnaies dans leur déclaration de biens légalement requise.
Le rapport indique que la Commission électorale de la ville d'Incheon a ensuite mené sa propre enquête et a transmis séparément l'affaire à la police après avoir déterminé qu'il y avait des violations possibles de la loi électorale.
Un examen plus approfondi a suivi le 2 juin, la veille du scrutin, lorsque la commission électorale a émis un avis de rectification indiquant que le total des actifs figurant dans les documents de campagne de Yoo était inférieur d'environ 78 millions de wons coréens à ses actifs réels, selon Yonhap. Les autorités enquêtent maintenant pour savoir si la différence résultait des avoirs en cryptomonnaies omis et si l'omission était intentionnelle.
La Corée du Sud exige des candidats aux élections publiques qu'ils déclarent leurs actifs, et des déclarations inexactes ou incomplètes peuvent entraîner des enquêtes criminelles en vertu de la loi sur les élections des fonctionnaires publics si les autorités déterminent que l'information a été délibérément retenue.
Bien que les enquêteurs n'aient pas divulgué publiquement quelle cryptomonnaie était impliquée, le transfert rapporté d'environ 21 000 jetons vers une plateforme d'échange étrangère est devenu une partie centrale de l'enquête, car les procureurs et les autorités électorales examinent si le déplacement des actifs a eu un impact sur les obligations de déclaration.
Yonhap a rapporté que les preuves recueillies lors des perquisitions seront examinées en parallèle des témoignages déjà recueillis auprès de Yoo, de son épouse et d'autres personnes liées à l'affaire.
L'enquête est toujours en cours, et la police n'a pas annoncé si d'autres suspects seraient interrogés ni si des accusations seraient finalement portées.
Ce dernier cas s'ajoute à une série d'enquêtes en Corée du Sud où les actifs numériques font partie des enquêtes politiques ou réglementaires.
En juin, News1 a rapporté que la police avait perquisitionné la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bithumb dans le cadre d'une enquête sur des allégations selon lesquelles le législateur indépendant Kim Byung-gi aurait utilisé son influence politique pour aider son fils à obtenir un emploi chez Bithumb et Dunamu, l'opérateur d'Upbit.
Les autorités ont interrogé Kim à plusieurs reprises tout en examinant si des lois avaient été violées par l'influence présumée sur les décisions d'embauche. L'enquête s'est ensuite étendue aux perquisitions des bureaux de Bithumb et aux entretiens avec les dirigeants de la plateforme d'échange.
Bien que l'enquête Bithumb concerne des allégations de favoritisme à l'emploi plutôt que des déclarations de propriété de cryptomonnaies, les deux cas montrent que les questions liées aux actifs numériques continuent de faire l'objet d'une attention particulière de la part des enquêteurs sud-coréens et des autorités électorales ou financières.
Les régulateurs sud-coréens ont également maintenu une surveillance active du secteur des cryptomonnaies au-delà des enquêtes criminelles. Plus tôt cette année, Bithumb a contesté les sanctions imposées par l'Unité de Renseignement Financier pour des défaillances présumées en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) après qu'un tribunal a temporairement suspendu l'application d'une restriction partielle d'activité tandis que la plateforme d'échange conteste la décision du régulateur par le biais de procédures judiciaires distinctes.
Les déclarations d'actifs crypto par les fonctionnaires ont également attiré l'attention en dehors de la Corée du Sud. Plus tôt ce mois-ci, le directeur du FBI, Kash Patel, a divulgué un achat non déclaré auparavant de 100 001 $ à 250 000 $ en actions Strategy des mois après la date limite légale de dépôt en vertu du STOCK Act américain.
Patel, cependant, a attribué le retard à une erreur de communication, tandis que le ministère de la Justice a déclaré que la transaction n'avait pas créé de conflit d'intérêts. Les organismes de surveillance gouvernementale ont néanmoins critiqué la divulgation tardive parce que Strategy est le plus grand détenteur institutionnel de bitcoins coté en bourse au monde, relançant le débat sur la transparence financière parmi les hauts fonctionnaires.
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