Polymarket a signalé près de 100 portefeuilles crypto suspects aux forces de l'ordre alors que la plateforme de marchés de prédiction étend sa surveillance des délits d'initiés potentiels.
Ces signalements interviennent alors qu'une analyse de Bloomberg, basée sur les données de Polysights, a révélé qu'environ 200 millions de dollars de transactions sur Polymarket au cours du premier semestre 2026 présentaient des caractéristiques associées à une « activité d'initié potentielle ».
Une grande partie de l'activité signalée concernait des marchés géopolitiques liés à l'Iran et au Venezuela. Ces données ne prouvent pas que chaque transaction signalée impliquait une conduite illégale, mais elles montrent le volume d'activité qui fait désormais l'objet d'un examen plus approfondi alors que les marchés de prédiction attirent davantage l'attention des régulateurs.
Neal Kumar, responsable juridique de Polymarket, a déclaré que le processus interne de l'entreprise avait abouti à près de 100 signalements de portefeuilles aux autorités. La plateforme a également renforcé sa surveillance alors que les régulateurs examinent si des traders ont pu utiliser des informations confidentielles pour obtenir un avantage dans les contrats d'événements. Étant donné que Polymarket enregistre les transactions sur une blockchain publique, les enquêteurs peuvent retracer l'activité des portefeuilles, les flux de financement et les schémas de trading même lorsque les utilisateurs effectuent des transactions via des adresses pseudonymes.
L'examen de Bloomberg s'est appuyé sur les données de Polysights qui ont identifié des transactions présentant des caractéristiques associées à une activité potentiellement informée. Les analystes peuvent examiner des signaux tels que les portefeuilles nouvellement créés, les positions inhabituellement concentrées et les transactions effectuées peu avant des événements majeurs.
Ces signaux peuvent orienter l'attention vers des comptes qui méritent un examen plus approfondi. Cependant, une étiquette « suspecte » ne constitue pas une preuve de délit d'initié, et un signalement ne signifie pas que les autorités porteront des accusations.
De plus, l'examen croissant fait suite à une affaire américaine impliquant le sergent-chef de l'armée Gannon Ken Van Dyke. Comme rapporté précédemment par crypto.news, le Département de la Justice a accusé Van Dyke d'avoir utilisé des informations classifiées concernant une opération militaire américaine ciblant le président vénézuélien Nicolás Maduro pour effectuer des transactions sur Polymarket. Les procureurs ont déclaré qu'il avait gagné environ 409 881 dollars après avoir placé plus de 33 000 dollars de paris liés au renversement de Maduro.
La CFTC a déposé une plainte parallèle, tandis que le Département de la Justice a porté des accusations liées à l'utilisation présumée d'informations classifiées. Cette affaire constitue l'un des exemples les plus clairs où les autorités traitent l'activité sur les marchés de prédiction comme faisant partie d'une enquête criminelle plus large. Elle montre également pourquoi les signalements de portefeuilles peuvent être importants : les enregistrements on-chain peuvent préserver une trace visible des transactions même lorsque le public ignore l'identité du trader au moment où les transactions ont lieu.
Une affaire distincte a impliqué un ingénieur de Google accusé d'avoir utilisé des données d'entreprise non publiées pour trader sur Polymarket. Comme crypto.news l'a rapporté en mai, les procureurs américains et la CFTC ont inculpé Michele Spagnuolo pour des allégations selon lesquelles il aurait utilisé des informations confidentielles sur les tendances de recherche Google pour placer environ 2,7 millions de dollars en paris sur des marchés de prédiction. Les autorités ont déclaré que ces transactions avaient généré environ 1,2 million de dollars de bénéfices.
Cette affaire a élargi le champ d'application au-delà des informations militaires et gouvernementales. Elle a montré que les marchés de prédiction peuvent attirer des traders ayant accès à des données d'entreprise privées ainsi qu'à des informations d'État sensibles. Ces allégations ont également soulevé des questions sur la manière dont les plateformes surveillent les marchés dont les résultats dépendent d'informations contrôlées par un petit groupe d'employés, de fonctionnaires ou de contractuels.
Les marchés géopolitiques ont fait l'objet d'un examen parmi les plus rigoureux en 2026. Plus de 529 millions de dollars ont été échangés sur les marchés Polymarket liés au calendrier des frappes sur l'Iran, tandis que plusieurs portefeuilles nouvellement créés ont attiré l'attention après avoir pris des positions rentables avant des événements majeurs. Six sénateurs démocrates ont ensuite exhorté la CFTC à restreindre les contrats liés à la mort, citant des préoccupations de sécurité nationale et de sécurité publique.
L'analyse de Bloomberg replace ces affaires antérieures dans un schéma plus large. Selon les données de Polysights, de nombreuses transactions signalées concernaient des marchés liés à l'Iran et au Venezuela. La décision de Polymarket de signaler près de 100 portefeuilles montre une approche de surveillance plus active, bien que l'entreprise n'ait pas affirmé que chaque portefeuille signalé avait enfreint la loi ou utilisé des informations non publiques.
Les marchés de prédiction sont également confrontés à une pression réglementaire plus large. Comme crypto.news l'a rapporté le 19 juillet, la France a ordonné aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer Polymarket après que les régulateurs aient cité des jeux d'argent non autorisés, des vérifications d'identité faibles et des préoccupations concernant l'intégrité du marché. La République tchèque a également restreint l'accès, tandis que les régulateurs européens continuent d'examiner si certains contrats d'événements relèvent des règles financières existantes.
Les législateurs ont conçu la plupart des règles relatives aux délits d'initiés autour des marchés boursiers, tandis que les contrats de prédiction peuvent couvrir la politique, les opérations militaires, la technologie et les données d'entreprise. Cela rend l'application plus complexe lorsque les traders utilisent des informations auxquelles le public n'a pas accès.
Les signalements de Polymarket fournissent aux autorités des données au niveau des portefeuilles à examiner, mais les enquêteurs ont toujours besoin de preuves reliant des transactions spécifiques à l'utilisation illégale d'informations confidentielles ou classifiées.
