L'affaire de fraude Etana de Kraken allègue un stratagème de type Ponzi qui a détourné plus de 25 millions de dollars de fonds de clients.
L'affaire de fraude Etana de Kraken allègue un stratagème de type Ponzi qui a détourné plus de 25 millions de dollars de fonds de clients. Payward, la société mère de Kraken, a déposé une deuxième plainte modifiée le 4 mai devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Colorado, accusant Etana Custody et son PDG, Dion Brandon Russell, d'avoir mélangé les actifs de garde avec les fonds d'exploitation, de financer des paris risqués et d'avoir envoyé des rapports de compte falsifiés qui montraient des soldes entièrement intacts alors qu'un écart de financement se creusait.
Payward affirme qu'Etana a exploité une « entreprise de type Ponzi » qui recyclait les dépôts de clients entrants pour couvrir les déficits antérieurs. Lorsque Kraken a tenté de retirer environ 25 millions de dollars de fonds de réserve en avril 2025, Etana a tergiversé avec ce que la plainte appelle des problèmes de rapprochement fabriqués. Au moins 16 millions de dollars du déficit sont liés à des billets à ordre émis par Seabury Trade Capital, qui a fait faillite par la suite.
Etana a été placée en liquidation judiciaire en novembre 2025 après que les régulateurs du Colorado aient émis un ordre de cesser et de s'abstenir et augmenté les exigences de capital. Les documents judiciaires montrent environ 6,83 millions de dollars en espèces face à des passifs dépassant 26 millions de dollars, dont la majeure partie représente la réclamation de Kraken.
L'affaire fédérale contre les entités Etana est actuellement suspendue, les procédures se poursuivant contre Russell personnellement.
Kraken réclame au moins 25 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires, d'éventuels dommages-intérêts triples en vertu des réclamations de vol civil, une injonction et les honoraires d'avocats. La plainte nomme également Russell personnellement, alléguant qu'il a exercé un contrôle quasi-total sur les opérations d'Etana et a personnellement dirigé l'utilisation abusive et la dissimulation des fonds.
Comme l'a rapporté crypto.news, Kraken a été confrontée à une vague d'incidents liés à la sécurité et à la garde en 2026, y compris une tentative d'extorsion distincte impliquant l'accès à ses systèmes internes.
Cet effondrement fait suite à une série de défaillances de garde de cryptomonnaies. Le prêteur institutionnel Blockfills a déposé le bilan en mars 2026 après avoir suspendu les retraits et signalé environ 75 millions de dollars de pertes.
L'affaire Etana est suivie de près comme un test de la manière dont les tribunaux traitent les dépositaires qui mélangent les fonds des clients, surtout lorsque ces dépositaires sont déjà sous des ordres de liquidation étatiques.
Comme crypto.news l'a documenté, la garde, les paiements et le financement ont contribué à 53 % des 2,2 milliards de dollars de revenus ajustés de Kraken en 2025, faisant de l'intégrité de ses partenariats de garde une question commerciale centrale.
L'affaire survient également alors que l'industrie fait pression pour l'adoption de la loi CLARITY afin de créer des cadres de garde plus clairs, crypto.news rapportant qu'une révision du Sénat par le Comité bancaire est prévue pour la semaine du 11 mai.
