Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies d'Iran, fait l'objet d'un nouvel examen minutieux après que Reuters a rapporté que deux frères de l'influente famille iranienne Kharrazi ont fondé la plateforme sous un autre nom de famille.
Ce rapport intervient alors que les données de la blockchain montrent une augmentation des mouvements de crypto-monnaies depuis l'Iran en période de stress lié aux conflits. Nobitex a nié tout lien avec le gouvernement et a déclaré ne pas aider les organismes d'État.
Ali et Mohammad Kharrazi ont fondé Nobitex en 2018 en utilisant le nom de famille Aghamir. Le rapport indique que les frères font partie d'une puissante famille iranienne ayant de profonds liens politiques et religieux.
Nobitex est devenue la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies d'Iran. Reuters a rapporté que la plateforme revendique 11 millions d'utilisateurs et gère environ 70% des transactions de crypto-monnaies en Iran.
Reuters a déclaré que des registres de la blockchain et des entretiens ont mis en évidence des transactions liées à des entités iraniennes sous sanctions, y compris la banque centrale et le Corps des Gardiens de la Révolution islamique. Le rapport indique que Nobitex est devenue une partie d'un système financier parallèle utilisé en dehors des canaux bancaires normaux.
Nobitex a rejeté les allégations de liens directs avec l'État. La société a déclaré à Reuters qu'il s'agissait d'une "entreprise privée et indépendante" et qu'elle n'avait aucune relation ou contrat avec le CGRI, la banque centrale iranienne ou d'autres organismes gouvernementaux.
De plus, le rapport s'ajoute aux préoccupations de longue date concernant l'utilisation des crypto-monnaies dans les économies sanctionnées. Reuters a cité une analyse de la blockchain et des enquêteurs qui ont affirmé que Nobitex avait aidé à déplacer des fonds au-delà des contrôles financiers occidentaux.
Nick Smart, cadre chez Crystal Intelligence, a déclaré à Reuters que Nobitex pose un problème de conformité difficile car les utilisateurs iraniens normaux et les activités liées à l'État peuvent partager la même plateforme. Il a ajouté qu'il est "difficile de séparer le régime du peuple".
L'examen minutieux fait également suite à une forte augmentation des retraits de crypto-monnaies iraniennes après les frappes aériennes américaines et israéliennes sur Téhéran. Crypto.news a rapporté que les retraits de Nobitex ont bondi de plus de 700% quelques minutes après les frappes.
Les données d'Elliptic ont montré que les utilisateurs ont retiré plus de 500 000 dollars peu après les premières frappes. Ce chiffre a ensuite atteint près de 3 millions de dollars entre le 28 février et le 1er mars.
Crypto.news a également cité Elliptic, affirmant que Nobitex permet aux utilisateurs de convertir des rials en crypto-monnaies et de retirer des fonds vers des portefeuilles externes. Ce processus peut aider les utilisateurs à transférer de l'argent à l'étranger lorsque les voies bancaires restent limitées.
TRM Labs a donné une vision plus prudente. Il a déclaré que l'activité pourrait avoir reflété un volume de transactions plus faible causé par des pannes d'internet, et pas seulement une fuite de capitaux. La connectivité internet de l'Iran a chuté d'environ 99% après le début des frappes.
