Deux agences fédérales examinent les transactions que l'ancien membre du Congrès gracié George Santos aurait effectuées sur le marché de prédiction Kalshi, pariant contre sa propre présence au discours sur l'état de l'Union du président Donald Trump alors qu'il déclarait publiquement qu'il prévoyait d'y assister, a rapporté NPR.

Kalshi a détecté l'activité, suspendu son compte et renvoyé l'affaire à la Commodity Futures Trading Commission et au Département de la Justice, selon deux personnes familières de l'examen de la plateforme.

Santos a empoché des dizaines de milliers de dollars en trompant les parieurs sur ses projets de février, selon NPR, qui a cité trois personnes ayant une connaissance directe des transactions et n'étant pas autorisées à parler publiquement.

Ce rapport intervient alors que les marchés de prédiction font l'objet d'une surveillance croissante à travers le pays, les préoccupations concernant les délits d'initiés ayant déjà conduit à des accusations criminelles et à des appels à un contrôle plus strict.

La veille du discours sur l'état de l'Union du président Trump, Santos a tweeté : "Je serai là pour l'état de l'Union dans la galerie, les gars", augmentant ainsi les chances qu'il y assiste.

Pendant le discours, il a changé d'avis, déclarant : "Regarder le SOTU depuis la télévision d'un aéroport ne faisait pas partie du plan ! FML", car des sources ont déclaré à NPR qu'il avait déjà parié contre sa propre apparition.

Interrogé sur l'enquête, Santos a déclaré à NPR : "Eh bien, c'est une nouveauté pour moi", et a refusé de confirmer ou d'infirmer l'existence d'un compte Kalshi, disant : "Je ne dis pas oui, je ne dis pas non".

George Santos, la CFTC, le DOJ et Kalshi n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Decrypt.

Pression réglementaire

Le mois dernier, des procureurs fédéraux ont inculpé l'ingénieur de Google Michele Spagnuolo pour fraude sur les matières premières, fraude électronique et blanchiment d'argent concernant environ 2,75 millions de dollars de paris sur Polymarket qui ont rapporté environ 1,2 million de dollars, prétendument placés en utilisant des données internes confidentielles de "Year in Search".

Il s'agissait de la deuxième poursuite fédérale liée à ce secteur, après celle du sergent-chef de l'armée Gannon Ken Van Dyke, qui a plaidé non coupable d'avoir utilisé des renseignements classifiés pour gagner des paris sur Polymarket concernant la capture du leader vénézuélien Nicolás Maduro.

Les législateurs ont agi de concert avec le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer (R-KY), ouvrant une enquête sur les délits d'initiés concernant Kalshi et Polymarket, exigeant des registres sur leurs contrôles KYC et les marchés liés à la guerre après qu'une enquête du New York Times ait signalé plus de 80 transactions suspectes sur Polymarket.

Les allégations contre Santos pourraient ne pas s'intégrer parfaitement dans le droit traditionnel des délits d'initiés, a déclaré Yuriy Brisov, associé chez Digital & Analogue Partners, à Decrypt.

Contrairement aux récentes poursuites, Santos n'aurait "rien détourné", a déclaré Brisov, ajoutant plutôt que l'affaire semble "plus proche de la manipulation : déplacer un prix avec un faux signal, puis trader contre celui-ci".

"Trader sur sa propre conduite est une catégorie que le règlement hérité n'a jamais anticipée", a déclaré Brisov, soulignant comment les lois existantes sur les valeurs mobilières et les matières premières ont été élaborées autour de l'utilisation abusive d'informations confidentielles, et non de paris liés aux propres actions d'une personne.

Brisov a déclaré que les marchés de prédiction eux-mêmes ne sont pas le problème et que les plateformes devraient plutôt restreindre les participants qui peuvent contrôler les résultats, notant que les récentes mesures de protection adoptées par Kalshi et Polymarket sont "la raison pour laquelle Santos a été attrapé".

En février, Kalshi a révélé avoir infligé une amende et suspendu un employé de MrBeast et un candidat politique californien pour avoir parié sur des résultats qu'ils pouvaient influencer, renvoyant les deux affaires à la CFTC.

"La leçon ici n'est pas que les marchés de prédiction sont sans loi", a ajouté Brisov. "C'est que les plateformes sont les régulateurs les plus rapides du marché."

Liens avec la crypto

L'ancien législateur a déjà eu des liens avec la crypto.

Des dirigeants de l'échange FTX effondré, dont l'ancien co-PDG Ryan Salame, figuraient parmi les plus gros donateurs de sa campagne électorale de 2022. Deux ans plus tard, l'ancien législateur a brièvement soutenu une memecoin Solana avant de s'en distancier brusquement.

Le républicain de New York a prêté serment au Congrès en janvier 2023 après une campagne qui s'est avérée contenir de nombreuses fabrications concernant son histoire personnelle et professionnelle. Des procureurs fédéraux l'ont inculpé en mai 2023 pour des accusations incluant la fraude électronique, le blanchiment d'argent et le vol auprès de donateurs de campagne.

Il a été expulsé du Congrès en décembre 2023 et a ensuite été condamné à plus de sept ans de prison fédérale.

Trump a commué la peine de Santos en octobre dernier, ce qui a entraîné sa libération après quatre mois de détention.