Un jury fédéral de San Francisco a reconnu le fondateur d'un fonds de trading de cryptomonnaies coupable de fraude électronique et de complot, après que les procureurs ont démontré qu'il avait vendu aux investisseurs un logiciel de trading dont il savait qu'il ne fonctionnait pas, a annoncé le ministère de la Justice lundi.
Japheth Dillman, 48 ans, a levé près d'un million de dollars auprès de plus de 20 investisseurs pour Block Bits Capital entre juin 2017 et août 2018, en leur disant que le fonds générerait des profits grâce au trading automatisé de cryptomonnaies, piloté par un outil propriétaire appelé Autotrader, qu'il prétendait complet et fonctionnel.
#FBI #SF Case Update: A federal jury has convicted Japheth Dillman, founder of the cryptocurrency trading fund Block Bits Capital, for defrauding investors. Dillman falsely claimed the fund used advanced algorithmic trading to generate returns. In reality, he misled investors and… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) August 25, 2026
En réalité, l'algorithme ne fonctionnait pas – et les procureurs ont affirmé que Dillman le savait, ce qui signifie que l'argent des investisseurs ne pouvait pas être utilisé comme il l'avait promis. Lui et un co-conspirateur, dont le nom n'est pas mentionné dans l'annonce, se sont plutôt versé des salaires et ont placé le reste dans des positions spéculatives dans d'autres entreprises crypto, tout en disant aux investisseurs que l'argent était investi dans quelque chose de plus sûr.
Ces paris ont subi de lourdes pertes, et Dillman a ensuite dit aux investisseurs que le trading de Block Bits avait produit des profits significatifs, alors qu'en fait il avait généré des pertes supplémentaires.
Dillman a été condamné après un procès de 10 jours devant le juge de district américain Richard Seeborg et reste en liberté sous caution. Il doit être condamné le 8 décembre et encourt jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 250 000 $ pour chaque chef d'accusation, le juge fixant la durée conformément aux directives fédérales en matière de détermination des peines.
Le FBI et la Division des enquêtes criminelles de l'IRS ont mené l'enquête, avec l'aide du bureau de la SEC à San Francisco. Les procureurs fédéraux adjoints Christiaan Highsmith et Charles Bisesto ont mené l'accusation.
Les cryptomonnaies ont représenté plus de la moitié de tout ce que les Américains ont déclaré avoir perdu à cause d'arnaques et de cybercrimes l'année dernière, selon le centre de plaintes du FBI. Les systèmes d'investissement en étaient la plus grande composante, à 8,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 32 % par rapport à 2024.
Ce chiffre ne couvre que ce que les victimes déclarent aux forces de l'ordre, et la Consumer Federation of America a fait valoir que le coût réel est plusieurs fois plus élevé, étant donné que l'écrasante majorité des personnes escroquées ne déposent jamais de plainte.
