Un jury fédéral a déclaré Japheth Dillman, co-fondateur de Block Bits Capital, coupable de fraude électronique et de complot, après que les procureurs aient affirmé que plus de 20 investisseurs avaient perdu près d'un million de dollars dans un fonds de trading de cryptomonnaies frauduleux.
Le ministère américain de la Justice a déclaré le 24 août que le résident de San Francisco, âgé de 48 ans, avait été reconnu coupable à l'issue d'un procès de 10 jours devant le juge de district américain Richard Seeborg, dans le district nord de la Californie. Dillman reste en liberté sous caution et sa sentence est prévue pour le 8 décembre.
Les preuves présentées au tribunal ont montré que Dillman a aidé à lever des fonds pour Block Bits Capital entre juin 2017 et août 2018 en fournissant aux investisseurs de fausses informations sur la technologie de trading et les performances du fonds. Les procureurs ont déclaré que Dillman et un co-conspirateur ont présenté un programme de trading de cryptomonnaies automatisé appelé « Autotrader » comme un produit achevé et fonctionnel.
Le logiciel était censé générer des rendements en négociant automatiquement des actifs numériques, mais Dillman savait que l'algorithme ne fonctionnait pas comme décrit, selon les preuves présentées au procès. L'argent des investisseurs ne pouvait donc pas être déployé via la stratégie automatisée que le fonds avait promis d'utiliser.
Lors de la levée de capitaux, Dillman et ses associés ont présenté Block Bits Capital comme un fonds capable de générer des profits grâce au trading automatisé de cryptomonnaies, selon le ministère de la Justice. Les procureurs ont déclaré que ces affirmations persistaient même si Dillman savait que l'Autotrader ne fonctionnait pas.
Des documents réglementaires antérieurs fournissent plus de détails sur la technologie derrière ces représentations. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a allégué dans une plainte civile de 2022 que Block Bits n'avait jamais achevé le bot de trading et n'avait financé que les premiers travaux de développement. Aucune version fonctionnelle n'a été testée ou déployée, tandis que le trading des actifs du fonds était effectué manuellement, a déclaré le régulateur.
Selon la plainte de la SEC, Dillman et Block Bits ont continué à faire des déclarations sur le bot dans des e-mails, des documents d'offre et des communications promotionnelles, même si des discussions internes reconnaissaient que le trading automatisé n'était pas disponible. L'agence a allégué que Dillman avait dit aux investisseurs en 2017 que le système pouvait effectuer de l'arbitrage sur plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies malgré le fait que le logiciel restait inachevé.
Les procureurs ont également informé le jury que les fonds des investisseurs avaient été utilisés à d'autres fins que la stratégie commercialisée. Dillman et son co-conspirateur se sont versé des paiements et ont placé de l'argent dans des entreprises spéculatives de cryptomonnaies sans divulguer pleinement les risques aux investisseurs, a déclaré le DOJ.
Plusieurs de ces positions ont généré des pertes substantielles, selon les preuves du procès. Même lorsque les investissements perdaient de l'argent, Dillman a faussement affirmé aux investisseurs que les opérations de trading de cryptomonnaies de Block Bits généraient des profits significatifs, ont déclaré les procureurs.
La SEC avait séparément inculpé Block Bits Capital, Block Bits Capital GP I, Dillman et le co-fondateur David Mata en avril 2022 pour une prétendue offre de titres frauduleuse et non enregistrée. Le régulateur avait déclaré à l'époque que plus de 20 investisseurs avaient fourni près d'un million de dollars après avoir reçu des informations trompeuses sur le système de trading automatisé du fonds et la manière dont leur argent serait géré.
La condamnation de Dillman fait suite à plusieurs affaires fédérales récentes impliquant des entreprises d'investissement en cryptomonnaies accusées de gonfler les rendements ou de détourner l'argent des clients.
En juin, les procureurs fédéraux ont inculpé un résident du Tennessee pour une prétendue fraude à l'investissement crypto de 1,9 million de dollars opérée via Star Credit Holdings. Les autorités ont accusé Misam Abidi d'avoir fait de fausses déclarations concernant les rendements, les réserves et les actifs sous gestion, tout en détournant plus de 1,9 million de dollars vers lui-même et des membres de sa famille.
Les procureurs ont déclaré que l'opération Star Credit a collecté de l'argent auprès d'investisseurs dans plusieurs États, certains fonds étant prétendument utilisés pour rémunérer des participants antérieurs et d'autres étant détournés d'un trading légitime. Abidi a été inculpé pour des délits incluant la fraude électronique, le blanchiment d'argent, l'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence et des crimes liés à la fiscalité. Les accusations dans cette affaire restent des allégations tant qu'elles ne sont pas prouvées devant les tribunaux.
Une autre affaire d'investissement majeure a progressé en juillet lorsque Christopher Alexander Delgado, directeur général de Goliath Ventures, a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent. Les procureurs ont déclaré que les investisseurs avaient transféré au moins 400 millions de dollars à Goliath Ventures après s'être vu offrir des rendements provenant de pools de liquidités de cryptomonnaies.
Comme crypto.news l'avait déjà rapporté, Delgado a reconnu sa responsabilité dans au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs et a accepté de céder des actifs, notamment des maisons de luxe, des véhicules, des montres, des bijoux et d'autres biens. Les procureurs avaient précédemment accusé l'entreprise d'utiliser les fonds des investisseurs pour effectuer des paiements à d'autres participants et financer des dépenses personnelles.
Le ministère de la Justice a également poursuivi les actifs générés par des escroqueries internationales d'investissement crypto. En juillet, les procureurs fédéraux ont demandé la confiscation de 25 millions de dollars en cryptomonnaies récupérées grâce à cinq enquêtes impliquant de prétendus réseaux de fraude ciblant des victimes aux États-Unis et au Canada.
Selon les autorités fédérales, les affaires impliquaient de fausses plateformes d'investissement en cryptomonnaies et des escroqueries basées sur des relations utilisées pour convaincre les victimes de transférer des actifs numériques. Le DOJ a déclaré que les actifs saisis par sa force d'intervention « Scam Center Strike Force » avaient dépassé les 800 millions de dollars au moment où les actions de confiscation ont été annoncées.
Suite au verdict du jury, Dillman risque une peine maximale statutaire de 20 ans de prison fédérale et une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars pour chaque chef d'accusation, selon le ministère de la Justice. Les accusations concernent la fraude électronique en vertu du 18 U.S.C. § 1343 et le complot en vue de commettre une fraude électronique en vertu du 18 U.S.C. § 1349.
Les peines maximales ne déterminent pas la sentence que Dillman recevra. Le juge Seeborg déterminera la peine après avoir examiné les directives fédérales en matière de détermination des peines et les facteurs énoncés dans la loi américaine sur la détermination des peines, a déclaré le DOJ.
Son audience de détermination de la peine est prévue pour le 8 décembre à 9h30 devant le juge Seeborg. Dillman restera en liberté sous caution avant l'audience.
Les agences fédérales impliquées dans l'affaire comprenaient le FBI et la section d'enquête criminelle de l'IRS, tandis que le bureau régional de la SEC à San Francisco a fourni une assistance. Les procureurs adjoints des États-Unis Christiaan Highsmith et Charles Bisesto poursuivent l'affaire avec le soutien de Kevin Costello, Lynette Dixon, Andy Ding et Royce Epperson, selon le ministère de la Justice.
