Un tribunal de Moscou a transféré le fondateur de BitRiver, Igor Runets, de l'assignation à résidence à la détention provisoire, les enquêteurs examinant une fraude présumée d'environ un milliard de roubles.
Le tribunal de district de Zamoskvoretsky a approuvé ce changement le 22 juillet et a ordonné que Runets reste en garde à vue pendant deux mois. La nouvelle accusation a été rendue publique le 29 juillet via des rapports basés sur des documents judiciaires et des sources proches de l'enquête.
Runets fait face à une accusation en vertu de la partie 4 de l'article 159 du Code pénal russe, qui couvre la fraude à une échelle particulièrement importante. L'accusation demeure une allégation, et aucun tribunal ne l'a déclaré coupable.
Selon Pravo.ru, les enquêteurs affirment que Fox Group, une société contrôlée par Runets, a signé un contrat de fourniture d'équipement avec Infrastructure de Sibérie en 2023. Infrastructure de Sibérie fait partie du groupe En+.
Le contrat aurait couvert plus de 8 millions de dollars de machines de minage de cryptomonnaies. Les enquêteurs affirment que l'acheteur a transféré plus de 7,9 millions de dollars à titre d'avance et s'attendait à une livraison sous 32 jours. Cependant, les procureurs allèguent que l'équipement n'a pas été livré et que le paiement n'a pas été remboursé.
Forbes Russie, citant RBC et des documents de l'affaire, a identifié les machines comme étant des unités Antminer S19k Pro. Le rapport indique que l'acheteur a envoyé une demande formelle de livraison ou de remboursement avant d'annuler l'accord.
Les enquêteurs affirment que Runets « n'avait pas l'intention d'honorer le contrat » et a utilisé l'argent à sa discrétion. Ce récit reflète la position de l'accusation et n'a pas été prouvé lors d'un procès.
Le litige est né d'une relation commerciale antérieure entre BitRiver et En+. En novembre 2020, les entreprises ont annoncé la création de Bit+, une coentreprise destinée à exploiter des installations de minage de cryptomonnaies utilisant l'énergie hydroélectrique dans la région d'Irkoutsk en Russie.
À l'époque, un communiqué officiel d'En+ décrivait BitRiver comme l'opérateur du plus grand centre de données de Russie offrant des services de colocation pour les mineurs de Bitcoin. En+ était responsable de la fourniture d'électricité, tandis que BitRiver gérait les opérations de minage.
Cependant, la relation a ensuite donné lieu à plusieurs actions civiles. En avril 2025, le tribunal d'arbitrage de la région d'Irkoutsk aurait ordonné à Fox Group de payer 954,4 millions de roubles à Infrastructure de Sibérie au titre de l'avance contestée.
Des rapports antérieurs sur les plaintes d'En+ indiquaient que le tribunal avait également restreint l'accès à certains fonds et équipements pendant le litige.
Runets a contesté le récit du demandeur en mai 2025. Il a affirmé que l'équipement « avait été livré » et a déclaré que Fox Group avait l'intention de faire appel du jugement. Sa déclaration est en contradiction directe avec l'allégation actuelle de l'enquête selon laquelle les machines ne sont jamais arrivées.
L'enquête criminelle intervient alors que BitRiver et les sociétés liées font face à des procédures financières et d'insolvabilité.
Notamment, BitRiver a fait face à des procédures de faillite pour dettes impayées après que des créanciers ont déposé des plaintes liées à des équipements, de l'électricité et des services de centre de données. Le processus a imposé des restrictions sur plusieurs comptes et a placé la société sous examen financier supervisé par le tribunal.
Forbes a rapporté que Fox Group est entrée en surveillance de faillite en février 2026. Un tribunal aurait ouvert une procédure de liquidation fin mai après qu'Infrastructure de Sibérie a demandé le remboursement lié au contrat d'équipement.
Runets avait déjà été placé en assignation à résidence fin janvier. Cette affaire antérieure concernait des allégations selon lesquelles des entités liées à BitRiver auraient dissimulé des fonds qui auraient dû être disponibles pour la perception des impôts. Les enquêteurs ont ensuite ajouté deux affaires fiscales et ont regroupé plusieurs dossiers en une procédure plus large.
Runets devrait rester en détention provisoire pendant deux mois, à moins qu'un appel ne modifie l'ordonnance du tribunal. Les enquêteurs pourront utiliser cette période pour examiner les registres de l'entreprise, la documentation des équipements, les virements bancaires et les témoignages des personnes liées à Fox Group et En+.
Un tribunal de Moscou a également gelé les intérêts de propriété de Runets dans Fox Group et plusieurs entités liées à BitRiver en juin, selon Forbes. Ces restrictions pourraient rester en place pendant que les enquêteurs examinent si les actifs de l'entreprise sont liés à l'infraction présumée.
BitRiver reste une société privée, et elle n'a aucun jeton vérifié négocié publiquement lié à ses opérations. Par conséquent, aucune réaction directe du marché des cryptos ne peut être attribuée de manière fiable à la détention de Runets.
La société reste également soumise aux sanctions américaines. Le département du Trésor américain a sanctionné BitRiver AG et dix filiales russes en avril 2022. Le Trésor a déclaré que les sociétés de minage de cryptomonnaies pourraient aider la Russie à monétiser ses ressources énergétiques.
Dans une couverture connexe, BitRiver avait précédemment affirmé que la Russie pourrait dépasser les États-Unis en matière de minage de Bitcoin. Cette prévision était une affirmation de l'entreprise et n'a pas été confirmée par des données de minage indépendantes.
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