Binance a annoncé le 20 août que deux employés détenus aux Émirats arabes unis avaient été disculpés et libérés après avoir répondu à des questions sur les flux de fonds de tiers.
Le New York Times a été le premier à rapporter les détentions, citant quatre personnes familières avec l'affaire. Selon le rapport, les autorités ont arrêté les employés dans des aéroports des Émirats au cours des dernières semaines.
Binance a ensuite déclaré à Reuters qu'un petit nombre d'employés avaient fourni des déclarations lors de ce que l'entreprise a qualifié d'« enquête de routine ».
L'enquête portait sur des flux de fonds de tiers transitant par un compte de fonds des clients de Binance, selon la plateforme d'échange. La plateforme a déclaré que les employés n'étaient pas les sujets de l'enquête.
Les transactions exactes examinées restent inconnues. Les autorités des Émirats arabes unis n'ont pas publié de déclaration identifiant les infractions suspectées, les parties contrôlant les fonds de tiers ou les bénéficiaires prévus.
Aucune accusation formelle contre les employés n'a été divulguée. La déclaration de Binance selon laquelle ils ont été « disculpés » reflète la version des faits de l'entreprise et n'a pas été confirmée de manière indépendante par une annonce policière ou un dossier judiciaire.
Les comptes de fonds des clients séparent généralement les fonds des clients du capital d'exploitation d'une entreprise. De tels comptes peuvent impliquer des banques, des fournisseurs de paiement, des clients d'entreprise et d'autres intermédiaires. La présence de transferts de tiers n'établit pas en soi une activité illégale.
La plateforme d'échange a déclaré qu'elle coopérait avec la police de Dubaï et les autorités d'autres Émirats. L'entreprise a ajouté qu'elle travaillait à la création de procédures plus claires pour répondre à des enquêtes similaires.
L'enquête n'a pas entraîné de changement annoncé publiquement du statut réglementaire de Binance à Dubaï. La Virtual Assets Regulatory Authority (Autorité de Réglementation des Actifs Virtuels) répertorie Binance FZE comme un fournisseur agréé actif dans son registre public.
La licence couvre les services d'échange, de courtier-négociant, de prêt, d'emprunt, de gestion et d'investissement. Elle permet également à l'entreprise FZE de servir les investisseurs de détail, qualifiés et institutionnels. Le trading de produits dérivés et sur marge est soumis à des restrictions supplémentaires pour les clients.
Parallèlement, la plateforme d'échange a reçu sa licence VASP actuelle en avril 2024. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, l'approbation a soutenu la transition de la plateforme vers le marché local réglementé de Dubaï.
Les Émirats arabes unis sont depuis devenus un élément central de la stratégie réglementaire de Binance. Dans une couverture connexe, la plateforme a également étendu sa présence réglementée à Abu Dhabi par l'intermédiaire d'entités supervisées séparément.
Binance a déclaré que les transactions de cryptomonnaies et les arrangements de fonds des clients institutionnels restent peu familiers à certaines autorités. Elle a décrit ses discussions avec les fonctionnaires des Émirats arabes unis comme un effort pour établir des « procédures de coordination claires et appropriées ».
Cependant, la plateforme d'échange n'a pas identifié le compte client, les tiers ou les valeurs de transaction impliqués. Elle n'a pas non plus divulgué combien de temps les employés ont été détenus ni si les autorités ont imposé des restrictions de voyage.
Cette affaire survient alors que Binance continue de défendre ses contrôles contre le blanchiment d'argent et les violations de sanctions. Comme précédemment rapporté, l'entreprise a souligné l'augmentation de son personnel et de sa surveillance en matière de conformité lorsqu'elle a répondu à l'examen de ses contrôles de transactions.
La situation diffère du litige de Binance au Nigeria, où les autorités ont détenu des cadres en 2024 et déposé des accusations pénales. Un cadre, Tigran Gambaryan, a ensuite été libéré après que les procureurs nigérians aient abandonné les poursuites contre lui personnellement.
Pour l'instant, l'affaire des Émirats arabes unis semble limitée à des interrogatoires liés à des flux de fonds particuliers. Aucune date limite, audience judiciaire ou procédure d'exécution n'a été annoncée. Une plus grande clarté nécessiterait une déclaration des autorités des Émirats arabes unis ou la publication de documents juridiques formels.
BNB
