Các công tố viên Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 25 triệu USD tiền điện tử có liên quan đến các vụ lừa đảo quốc tế đã lừa gạt hàng nghìn nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ và Canada, Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Ba.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Đặc khu Columbia, phối hợp với Văn phòng hiện trường Washington của Mật vụ Hoa Kỳ, đã đệ trình năm đơn kiện tịch thu dân sự vào thứ Ba, mỗi đơn liên quan đến một cuộc điều tra riêng biệt về các nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo và các kế hoạch lừa đảo tình cảm trực tuyến. Các đặc vụ cho biết họ đã truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp thông qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian, nơi chúng đã bị trộn lẫn với tiền của các nạn nhân khác.
Today, @USAttyPirro and the U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia, together with the U.S. Secret Service Washington Field Office, announced that multiple investigations conducted by their Cyber Fraud Task Force have resulted in the seizure of more than $25 million…
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 21, 2026
Đơn kiện lớn nhất yêu cầu thu hồi khoảng 12,1 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm đã ảnh hưởng đến hơn 200 người, tiếp theo là khoảng 10,4 triệu USD được các nhà chức trách Canada gắn cờ qua hơn 270 giao dịch nạn nhân bị nghi ngờ. Ba trường hợp còn lại có giá trị từ 285.000 USD đến 2,4 triệu USD, bao gồm một trường hợp mà những kẻ lừa đảo đã mạo danh là đặc vụ phục hồi, đề nghị lấy lại tiền bị đánh cắp trong một vụ lừa đảo trước đó.
Trong mỗi trường hợp, các kẻ rửa tiền chủ yếu có trụ sở tại Đông Nam Á, với địa chỉ IP ở Trung Quốc, Malaysia và Campuchia, các công tố viên cho biết.
Việc thu giữ này bắt nguồn từ Lực lượng đặc nhiệm trung tâm lừa đảo (Scam Center Strike Force), được thành lập vào tháng 11 năm 2025 bởi Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro. Các nhà điều tra đã "vượt qua các kế hoạch rửa tiền phức tạp" để tiếp cận số tiền, Pirro cho biết trong một tuyên bố. Năm cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, với số tiền thu hồi nâng tổng số tiền mà lực lượng đặc nhiệm này thu được lên hơn 800 triệu USD.
Trong mỗi trường hợp, các công tố viên cho biết, những kẻ rửa tiền chủ yếu có trụ sở tại Đông Nam Á, với địa chỉ IP ở Trung Quốc, Malaysia và Campuchia—một phần của nền kinh tế lừa đảo ngày càng được điều hành từ khu vực này và được Interpol gắn cờ là mối đe dọa toàn cầu.
Phần lớn các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa đảo tình cảm được điều hành từ các khu trại lao động cưỡng bức ở Campuchia, Myanmar và Lào, nơi những người lao động bị buôn bán bị ép buộc lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới. Vào tháng 10, các nhà chức trách Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã buộc tội Prince Group của Campuchia và thu giữ hơn 127.000 BTC từ mạng lưới này – khi đó trị giá khoảng 12 tỷ USD, đánh dấu vụ tịch thu và sung công tài sản dân sự lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
