Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc 504 người điều hành một mạng lưới rửa tiền bị nghi ngờ đã chuyển gần 40 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các công ty vỏ bọc, cửa hàng trang sức, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và giao dịch tiền điện tử.
Theo một bản cáo trạng dài 1.548 trang do Văn phòng Công tố viên trưởng Istanbul chuẩn bị, các nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng các công ty vỏ bọc, tài khoản ngân hàng, văn phòng trao đổi ngoại tệ, thiết bị thanh toán tại điểm bán hàng (POS) và chuyển khoản tiền điện tử để che giấu số tiền thu được từ các hoạt động cá cược bất hợp pháp.
Các công tố viên cáo buộc mạng lưới đã thiết lập một mạng lưới các công ty bình phong cho phép doanh thu cá cược đi vào hệ thống tài chính trước khi được chuyển qua một nền tảng kế toán kỹ thuật số độc quyền có tên “M80”. Bản cáo trạng nêu rõ hệ thống này đã xử lý việc di chuyển và theo dõi các hoạt động tài chính của nhóm.
Các nhà điều tra còn cáo buộc rằng một phần số tiền thu được đã được chuyển đổi thành tiền điện tử trước khi được chuyển ra nước ngoài. Bản cáo trạng cũng buộc tội các thành viên của mạng lưới đã dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các kế hoạch đầu tư lừa đảo bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.
Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đang đề xuất mức án tù lên tới 34,5 năm đối với kẻ cầm đầu bị cáo buộc là Türker Ak và lên tới 31 năm đối với người quản lý mạng lưới bị cáo buộc là Murat Dönmezoğlu.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường sự chú ý đến các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử. Tháng 8 năm ngoái, nhà phát triển cốt lõi Ethereum Federico Carrone, được biết đến trực tuyến với biệt danh Fede’s Intern, đã bị giam giữ khoảng 24 giờ sau khi Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc anh ta giúp đỡ người khác lạm dụng mạng lưới Ethereum.
Carrone phủ nhận mọi liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, nói rằng công việc của anh tập trung vào nghiên cứu học thuật về các công cụ bảo mật, và anh đã được trả tự do sau đó trước khi trở về châu Âu.
Tổng hợp lại, các cuộc điều tra gần đây cho thấy các cơ quan quản lý ở một số khu vực pháp lý tiếp tục xem xét cách thức tiền điện tử được sử dụng trong tội phạm tài chính, với việc thực thi pháp luật ngày càng nhắm mục tiêu vào các mạng lưới rửa tiền, các hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới và các giao dịch tài sản kỹ thuật số có liên quan đến hoạt động tội phạm bị cáo buộc.
Vụ án này bổ sung vào một loạt các hành động thực thi pháp luật gần đây trên toàn cầu, trong đó các nhà chức trách đã xác định tiền điện tử là một phương pháp được sử dụng để di chuyển hoặc che giấu các quỹ bất hợp pháp chứ không phải là nguồn gốc cơ bản của hoạt động tội phạm.
Đầu năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết rửa tiền bằng tiền ảo sẽ vẫn là một trong những ưu tiên thực thi pháp luật của họ như một phần của chiến lược chống rửa tiền tiếp theo. Chính quyền Trung Quốc cho biết các nhóm tội phạm ngày càng kết hợp tiền ảo với chuyển tiền xuyên biên giới, mạng lưới ngân hàng ngầm và tài khoản ủy quyền để khiến các giao dịch khó truy vết hơn.
Ireland cũng đã xác định tài sản tiền điện tử là một rủi ro "rất đáng kể" về rửa tiền và tài trợ khủng bố trong Đánh giá rủi ro quốc gia mới nhất của mình. Bộ Tài chính của quốc gia này cho biết họ có kế hoạch giới thiệu các tiêu chuẩn ngành quản lý các nguồn quỹ liên quan đến tiền điện tử vào nửa cuối năm 2027, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền trên toàn ngành tài chính.
