Edward Zimbardi, nghi phạm điều hành một mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá 165 triệu USD, đã trở về Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 8 sau khi chính quyền Fiji trục xuất ông ta, các công tố viên liên bang đã thông báo vào thứ Hai.
Zimbardi, 59 tuổi, đến từ Flowery Branch, Georgia, phải đối mặt với 12 cáo buộc lừa đảo qua mạng, 12 cáo buộc rửa tiền và một cáo buộc âm mưu rửa tiền. Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Khu vực phía Bắc Georgia đã ban hành cáo trạng vào ngày 8 tháng 7.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết Zimbardi dự kiến sẽ xuất hiện trước một thẩm phán tòa án liên bang ở Los Angeles vào ngày 17 tháng 8. Các công tố viên đã lên kế hoạch yêu cầu giam giữ ông ta trước khi vụ án tiếp tục tại Georgia. Không có lệnh công khai nào xác nhận kết quả của phiên điều trần đó được tìm thấy vào thời điểm xuất bản.
Các cáo buộc chỉ là lời tố cáo. Zimbardi được coi là vô tội trừ khi các công tố viên chứng minh được tội của ông ta ngoài mọi nghi ngờ hợp lý.
Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, Zimbardi đã tạo ra và quảng bá một hoạt động đầu tư có tên The Crypto Program từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023.
Các video và trang web quảng cáo được cho là đã mô tả chương trình như một cơ hội để mua các gói quảng cáo kỹ thuật số. Các nhà đầu tư được cho là đã được hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng đảm bảo 25%.
Những người tham gia được hướng dẫn gửi tiền điện tử đến các ví mà các công tố viên cho rằng Zimbardi đã bí mật kiểm soát. Hàng nghìn nhà đầu tư bị cáo buộc đã chuyển hơn 165 triệu USD đến các địa chỉ đó trong quá trình hoạt động.
Các công tố viên khẳng định các gói quảng cáo đã hứa không được mua. Thay vào đó, Zimbardi bị cáo buộc đã sử dụng tiền từ những người tham gia sau để trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư trước đó, một cấu trúc thanh toán liên quan đến các mô hình Ponzi tiền điện tử.
Các địa chỉ tiền điện tử cơ bản và hồ sơ giao dịch đầy đủ trong bản cáo trạng chưa được công bố công khai. Bộ Tư pháp cũng chưa xác định loại tài sản kỹ thuật số mà các nhà đầu tư đã sử dụng hoặc tiết lộ số tiền điện tử mà các nhà chức trách đã thu hồi.
Zimbardi bị cáo buộc đã đưa hơn 34 triệu USD tiền của nhà đầu tư vào các giao dịch ngoại tệ rủi ro. Các công tố viên cho biết các giao dịch đó đã gây ra tổn thất đáng kể, mặc dù Bộ Tư pháp không cung cấp con số tổn thất chính xác.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc Zimbardi đã chi ít nhất 10 triệu USD cho chi phí cá nhân. Các khoản mua sắm bị cáo buộc bao gồm một ngôi nhà cho con trai, xe hơi sang trọng và tiền cấp dưỡng cho vợ cũ của ông ta.
Những con số đó đại diện cho các cáo buộc của công tố hơn là các phát hiện của tòa án. Zimbardi chưa đưa ra lời biện hộ nào được công bố công khai tại Khu vực phía Bắc Georgia, và không có phản ứng bào chữa nào đối với các cáo buộc.
Vụ án này tương tự như các vụ truy tố liên bang khác liên quan đến việc hứa hẹn lợi nhuận cố định và sử dụng tiền của nhà đầu tư sau đó. Như crypto.news đã đưa tin trước đây, các nhà chức trách liên bang đã buộc tội một giám đốc điều hành ở Florida liên quan đến một hoạt động đầu tư riêng biệt bị cáo buộc trị giá 328 triệu USD mà các công tố viên cũng mô tả là một mô hình Ponzi tiền điện tử.
Trong một trường hợp khác, một bị cáo ở Arizona đã nhận tội sau khi các nhà đầu tư mất 13 triệu USD thông qua các doanh nghiệp giao dịch tự động được cho là như vậy. Những thủ tục tố tụng đó không liên quan đến vụ án của Zimbardi.
The Crypto Program bị cáo buộc sụp đổ vào tháng 8 năm 2023, khiến các nhà đầu tư không thể thu hồi được tiền của họ. Các công tố viên cho biết Zimbardi sau đó đã di chuyển qua Hawaii, Fiji và các địa điểm khác.
Các nhà điều tra cáo buộc ông ta đã biết về cuộc điều tra của FBI và bỏ trốn đến Fiji vào tháng 7 năm 2025. Ông ta được cho là đã ở đó hơn một năm.
Các công tố viên cũng tuyên bố Zimbardi đã hủy kế hoạch tham dự đám cưới của con trai ông ta ở Virginia vào tháng 5 năm 2026 vì ông ta nghi ngờ các đặc vụ FBI sẽ bắt giữ mình. Bộ Tư pháp cho biết nghi ngờ của ông ta là đúng nhưng không giải thích làm thế nào các nhà điều tra biết được về chuyến đi đã định.
Chính quyền Fiji đã trục xuất Zimbardi vào ngày 14 tháng 8 sau khi biết về các cáo buộc liên bang. FBI và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phối hợp việc đưa ông ta trở về với Bộ Di trú và cảnh sát Fiji.
Vụ án cũng nhận được sự hỗ trợ từ SEC, CFTC, Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California, Thư ký Tiểu bang Georgia và các cơ quan khác của Hoa Kỳ. Không có hành động thực thi dân sự song song nào chống lại Zimbardi được xác định trên các trang web của SEC hoặc CFTC tính đến ngày 18 tháng 8.
Các bước tiếp theo ngay lập tức bao gồm việc chuyển giao hoặc sự xuất hiện của Zimbardi tại Khu vực phía Bắc Georgia, một lời biện hộ chính thức và quyết định về việc liệu ông ta có bị giam giữ trong thời gian chờ xét xử hay không.
Các công tố viên cũng phải tiết lộ bằng chứng theo thủ tục tố tụng hình sự liên bang. Tòa án sẽ đặt ra thời hạn cho các kiến nghị và phiên tòa sau khi Zimbardi xuất hiện trong vụ án ở Georgia. Chưa có ngày xét xử nào được công bố.
FBI đã mở một cổng thông tin chuyên dụng cho những người đã đầu tư vào The Crypto Program. Các nạn nhân tiềm năng có thể gửi thông tin liên hệ và thông tin về các giao dịch của họ.
FBI cho biết họ có thể yêu cầu các tài liệu hỗ trợ cho các thủ tục bồi thường sau này. Việc gửi thông tin không đảm bảo sẽ được hoàn trả, và bất kỳ khoản bồi thường nào cũng sẽ phụ thuộc vào kết quả truy tố, tổn thất đã được xác minh và tài sản có thể thu hồi được.
Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Bethany L. Rupert đang truy tố vụ án. FBI đang dẫn đầu cuộc điều tra với sự hỗ trợ từ các cơ quan liên bang, tiểu bang và chính quyền Fiji.
