Các tòa án Trung Quốc đã kết án năm nhà điều hành nền tảng thanh toán Sifang từ ba đến sáu năm tù về một mạng lưới cờ bạc đã xử lý hơn 2,95 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 428 triệu đô la Mỹ, thông qua USDT, thẻ ngân hàng và tài khoản thanh toán của bên thứ ba.
The Paper đưa tin Tòa án Nhân dân Trung cấp Xilin Gol League thuộc Nội Mông đã giữ nguyên bản án kết tội Ma về tội hoạt động kinh doanh trái phép vào ngày 26 tháng 6, giữ nguyên án tù bốn năm rưỡi và khoản tiền phạt 3 triệu nhân dân tệ của ông ta.
Vụ án của Ma là phán quyết cuối cùng trong một loạt các vụ truy tố liên quan đến Sifang, một hoạt động thanh toán bên thứ tư cung cấp kênh thanh toán cho các doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến. Tòa án cũng ra lệnh cho các cơ quan chức năng thu hồi 2,95 triệu nhân dân tệ tiền thu lợi bất hợp pháp từ Ma.
Hồ sơ tòa án do The Paper trích dẫn cho thấy Ma và bốn bị cáo khác đã xử lý các khoản thanh toán bất hợp pháp từ ngày 24 tháng 5 năm 2022 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023. Hoạt động này đã chuyển tiền thông qua 105 tài khoản thương gia được kết nối với 10 công ty thanh toán bên thứ ba.
Một số bị cáo đã nhận hoa hồng hoặc chiết khấu thông qua ví USDT, trong khi các khoản thanh toán khác được thực hiện qua thẻ ngân hàng, theo hồ sơ. Các công tố viên coi công việc của họ là hoạt động thanh toán không có giấy phép và buộc tội họ về tội hoạt động kinh doanh trái phép.
Zhu nhận án tù 5 năm và phạt 800.000 nhân dân tệ, trong khi Zhang bị kết án 6 năm và phạt 850.000 nhân dân tệ. Các bị cáo khác nhận án tù từ ba đến sáu năm, The Paper đưa tin.
Theo bản án đầu tiên trong loạt vụ án, Zhu, Zhang, Tang, Du và Ma bắt đầu xây dựng hoạt động này vào tháng 5 năm 2022 sau khi biết rằng các dịch vụ thanh toán cho nền tảng cờ bạc có thể tạo ra lợi nhuận lớn.
Các tài liệu tòa án cho biết nhóm này đã ủy quyền 32 nền tảng thu và thanh toán, thuê máy chủ bên ngoài Trung Quốc và liên hệ với những người điều hành các trang web cờ bạc ở nước ngoài. Các hệ thống đó đã kết nối các doanh nghiệp cờ bạc với tài khoản thương gia được giữ tại các công ty thanh toán bên thứ ba đã được thành lập.
Sifang hoạt động như một dịch vụ thanh toán bên thứ tư, hoặc tổng hợp, chứ không phải là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được cấp phép, theo The Paper. Các nền tảng như vậy kết hợp các giao diện thanh toán do ngân hàng và bộ xử lý bên thứ ba cung cấp, cho phép người bán thu tiền qua nhiều kênh từ một hệ thống.
Các nhà điều tra cho biết Zhu và Zhang quản lý các tuyến thanh toán, phối hợp với các nhà cung cấp bên thứ ba, xử lý các khiếu nại và sắp xếp việc phân phối lợi nhuận. Ma đã giới thiệu các kênh thanh toán, cung cấp tài liệu đăng ký thương gia và giúp các thương gia mở tài khoản với các công ty thanh toán bên thứ ba.
Ma cũng giới thiệu các trung gian và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý đơn đăng ký của người bán và chuyển tiền, theo các phát hiện của tòa án.
Các công tố viên ban đầu cáo buộc rằng nhóm này đã kiếm được 42,85 triệu nhân dân tệ bằng cách thu 1,45% hoa hồng từ các khoản chuyển tiền của người bán liên quan đến các trang web cờ bạc ở nước ngoài. Tuy nhiên, các tòa án đã gán các khoản lợi nhuận cuối cùng nhỏ hơn đáng kể cho một số bị cáo.
Hồ sơ tư pháp cho thấy một ví liên quan đến Zhang đã nhận 4,146 triệu USDT thông qua 485 khoản tiền gửi từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023. Các hồ sơ tương tự định giá các khoản tiền gửi đó khoảng 26,95 triệu nhân dân tệ.
Một ví khác đã gửi đi 4,097 triệu USDT thông qua 497 giao dịch chuyển tiền, trong khi Zhu, Zhang và Du cũng đã chuyển đổi 1,905 triệu USDT thành tiền mặt thông qua 11 giao dịch ngoại tuyến. Tòa án định giá các khoản chuyển đổi tiền mặt đó khoảng 12,38 triệu nhân dân tệ.
Đối với Ma, hồ sơ thu được từ ứng dụng OKX cho thấy 152 giao dịch chuyển tiền với tổng số 719.176,7 USDT vào một ví do ông ta cung cấp. Tòa án định giá các token đó khoảng 4,67 triệu nhân dân tệ và trừ đi 1,72 triệu nhân dân tệ được trả lại bởi một đồng bị cáo, để lại cho Ma 2,95 triệu nhân dân tệ tiền thu lợi bất hợp pháp được công nhận.
Các nhà điều tra tại Erenhot đã thu được địa chỉ ví từ Tether và chi tiết giao dịch từ OKX trong quá trình xây dựng vụ án, The Paper đưa tin. Wang Xiaohua, phó giáo sư tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Hoa Đông, nói với ấn phẩm rằng việc liên kết các giao dịch blockchain có thể truy vết với người thật vẫn còn khó khăn khi các token không đi qua một sàn giao dịch có hồ sơ nhận dạng.
Luật sư của Ma lập luận rằng các nhà điều tra đã không xác định được Ma đã xử lý bao nhiêu tài khoản thanh toán hoặc giải thích mục đích của hơn 100 giao dịch chuyển USDT. The Paper cho biết họ đã tìm kiếm bình luận từ tòa án Xilin Gol về các câu hỏi liên quan đến bằng chứng, định giá và thu thập dữ liệu xuyên biên giới nhưng không nhận được phản hồi trước khi xuất bản.
Phán quyết này theo sau lời kêu gọi của các học giả pháp lý và công tố viên Trung Quốc về các quy tắc rõ ràng hơn đối với các vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Như crypto.news đã đưa tin trước đây, một bài báo ngày 13 tháng 7 trên Nhật báo Viện Kiểm sát Nhân dân đã xác định trách nhiệm hình sự, thu thập bằng chứng và thu hồi tài sản là ba vấn đề dai dẳng theo khuôn khổ hiện tại của Trung Quốc.
Các công tố viên từ Khu Yuhu của Tương Đàm và một giáo sư luật Đại học Tương Đàm lập luận rằng các đặc điểm ẩn danh, phi tập trung và xuyên biên giới của tiền điện tử đã làm phức tạp các cuộc điều tra. Họ cũng chỉ ra sự không nhất quán giữa Luật Chống rửa tiền sửa đổi của Trung Quốc và Điều 191 của Bộ luật Hình sự của nước này.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã tiết lộ vào tháng 6 rằng các nhà chức trách đã truy tố hơn 1.200 người về tội rửa tiền liên quan đến ma túy từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026. Trong một trường hợp, một tòa án đã kết án tử hình kẻ buôn ma túy Li Mobo sau khi các nhà chức trách phát hiện ra rằng ông ta đã rửa hơn 7 triệu đô la thông qua tiền điện tử, mặc dù các quan chức đã nói rõ rằng bản án tổng hợp bao gồm một số bản án buôn bán ma túy và không chỉ áp dụng riêng cho tội rửa tiền.
