Trung Quốc đã kết án tử hình một kẻ buôn ma túy bị kết tội sau khi các nhà chức trách phát hiện người này đã rửa hơn 48 triệu nhân dân tệ, khoảng 7,04 triệu đô la, thông qua tiền điện tử như một phần của hoạt động ma túy xuyên biên giới lớn.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 6 rằng các công tố viên đã tăng cường điều tra cả “tự rửa tiền” và “rửa tiền của bên thứ ba” liên quan đến tội phạm ma túy, dẫn đến việc truy tố hơn 1.200 người trên toàn quốc từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026.
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Miêu Thắng Minh cho biết chiến dịch cũng tập trung vào việc thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm ma túy và đảm bảo rằng mọi vụ rửa tiền liên quan đến ma túy được xác định đều phải đối mặt với điều tra và truy tố.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng tiết lộ chi tiết về một vụ án buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên biên giới lớn do các công tố viên ở Trùng Khánh xử lý dưới sự giám sát trực tiếp từ cơ quan công tố cao nhất của đất nước.
Các nhà chức trách cho biết bị cáo Li Mobo đã rửa hơn 48 triệu nhân dân tệ thông qua tiền ảo trước khi tòa án kết tội người này về tội buôn lậu ma túy xuyên biên giới, buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy và rửa tiền.
Tòa án Trung Quốc đã áp dụng án tử hình theo khung hình phạt tổng hợp của nước này, cho phép kết án nhiều tội danh cùng một lúc. Án tử hình không chỉ dựa vào tội rửa tiền.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, mạng lưới tội phạm đã sử dụng tiền điện tử để che giấu việc di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp thu được thông qua hoạt động buôn bán ma túy xuyên biên giới.
Các công tố viên cho biết kế hoạch rửa tiền đã chuyển đổi tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng trong nước thành tài sản kỹ thuật số, cho phép hơn 48 triệu nhân dân tệ di chuyển qua biên giới trong khi tránh được sự giám sát ngân hàng truyền thống và kiểm soát vốn.
Ông Miêu cho biết các công tố viên đã mở rộng việc thực thi chống lại cả những kẻ buôn bán chuyển đổi số tiền thu được từ tội phạm của chính họ thành tiền điện tử và các nhóm có tổ chức cung cấp dịch vụ rửa tiền cho người khác. Các nhà chức trách cũng ưu tiên thu hồi tài sản liên quan đến ma túy bằng cách truy tìm giao dịch blockchain và đóng băng các khoản nắm giữ kỹ thuật số bất hợp pháp có liên quan đến các tổ chức tội phạm.
Vụ án Trùng Khánh là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Trung Quốc chống lại tội phạm tài chính được hỗ trợ bởi tiền điện tử. Đầu tuần này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thông báo rằng rửa tiền bằng tiền ảo vẫn là một trong những ưu tiên thực thi chính của họ theo chiến lược chống rửa tiền của quốc gia.
Ngân hàng trung ương cho biết thêm rằng các nhà chức trách Trung Quốc đã mở rộng điều tra các nhóm rửa tiền chuyên nghiệp, mạng lưới chuyển tiền xuyên biên giới, lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến, hoạt động ngân hàng ngầm và tội phạm tài chính dựa trên tiền ảo. Các quan chức cũng cho biết các nhà điều tra đã áp dụng cách tiếp cận điều tra kép, xem xét cả hoạt động tội phạm cơ bản và mạng lưới rửa tiền được sử dụng để di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp.
Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), các tòa án Trung Quốc đã ban hành hơn 2.000 bản án theo Điều 191 của Luật Hình sự trong năm 2025, trong khi các cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi, chia sẻ thông tin tình báo và thu hồi tài sản trong các vụ án liên quan đến tội phạm tài chính xuyên biên giới.
