As autoridades francesas colocaram uma mulher sob investigação formal enquanto apuram se uma suposta manipulação da criptomoeda VRA, da Verasity, ajudou a financiar compras de imóveis em Dubai no valor de dezenas de milhões de euros.
O Le Monde informou em 25 de setembro que Svetlana A., uma cidadã francesa nascida na Rússia, foi presa em julho nos Alpes-Maritimes e posteriormente detida após ação de um juiz de instrução de Paris. O Ministério Público Financeiro Nacional da França confirmou que ela foi colocada sob investigação por suposta fraude organizada, lavagem qualificada de recursos provenientes de fraude fiscal e associação criminosa.
Uma fonte judicial disse ao jornal que os investigadores suspeitam que Svetlana A. e seu parceiro britânico, identificado como Robert H., estiveram envolvidos em suposta fraude organizada por meio da manipulação da taxa de câmbio de uma criptomoeda. As autoridades estão examinando se os recursos dessa atividade ajudaram a financiar seus ativos imobiliários em Dubai.
O Le Monde identificou a criptomoeda sob análise como o token VRA da Verasity, lançado em 2018.
Durante a primavera de 2021, o preço do VRA subiu cerca de 65 vezes em aproximadamente dois meses e meio, antes de reverter bruscamente, segundo a investigação do jornal.
Os investigadores franceses não divulgaram publicamente evidências em nível de transação mostrando como qualquer suposta manipulação de preço teria sido realizada. Os relatos judiciais disponíveis não identificam negociações específicas, carteiras, exchanges ou contrapartes supostamente usadas no esquema suspeito.
Dados do CoinGecko mostram que o VRA atingiu posteriormente uma máxima histórica de US$ 0,08621 em 31 de outubro de 2021. O token agora é negociado muito abaixo desse recorde.
O token registrou fortes oscilações de preço fora do período analisado pelos investigadores franceses. O VRA chegou a subir até 45% em uma única sessão em maio de 2025 e avançou mais de 250% em relação à mínima mensal durante esse rali.
O caso francês diz respeito a suspeitas de conduta ligadas à atividade anterior do VRA. Os investigadores não relacionaram os movimentos posteriores de mercado ao suposto esquema descrito pelo Le Monde.
Os investigadores estão examinando a origem dos fundos por trás de um grande portfólio imobiliário em Dubai ligado a Svetlana A. O Le Monde informou que ela gastou mais de €50 milhões somente em 2022. As compras abrangeram cerca de 100 apartamentos e três vilas de luxo em Dubai.
Muitos dos imóveis foram alugados, gerando pelo menos €4 milhões em renda acumulada entre 2022 e 2025, segundo a investigação do jornal.
Os ativos estavam distribuídos por cerca de 15 edifícios, incluindo Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower e MBL Royal. Em vários prédios, ela possuía até dez unidades.
Uma transação envolveu um edifício residencial inteiro. Em junho de 2022, Svetlana A. pagou 68 milhões de dirhams, então equivalentes a aproximadamente €17,4 milhões, pelo Amara Residences. A propriedade de cinco andares continha 73 apartamentos e espaços comerciais.
Os registros de propriedade mudaram posteriormente. O Le Monde informou que o edifício foi transferido sem pagamento em fevereiro de 2024 para a empresa de Abu Dhabi Sempios Holdings, que era controlada por meio de uma fundação privada.
O jornal disse que verificações em registros corporativos dos Emirados Árabes Unidos ainda mostravam Svetlana A. com autoridade de assinatura ligada à empresa que detinha os ativos.
Dubai se tornou um importante centro para empresas de ativos digitais e serviços financeiros. Em cobertura separada, a crypto.news informou sobre uma investigação entre Emirados Árabes Unidos e Suécia envolvendo uma suposta rede internacional de lavagem cripto de US$ 7,1 milhões. Não há evidência pública ligando essa investigação separada a Svetlana A., Robert H. ou à Verasity.
Registros públicos de patentes fornecem vínculos documentados entre Svetlana Astakhova e tecnologia relacionada à Verasity.
Um registro de patente nos Estados Unidos para um sistema de visualização de vídeos com recompensa nomeia Robert James Mark Hain e Svetlana Astakhova como inventores e lista a Verasity Limited como cessionária.
Outra patente da Verasity identifica Robert James Mark Hain como inventor de tecnologia conectada ao sistema Proof of View da empresa.
Os próprios materiais da Verasity identificam RJ Mark como seu fundador. Sua página de informações corporativas afirma que RJ Mark continua sendo o único fundador da empresa após deixar a função pública de CEO.
O Le Monde se refere ao parceiro de Svetlana A. como Robert H. e afirma que ele usou as pesquisas do casal para lançar a Verasity em 2018. Registros públicos de patentes identificam Robert James Mark Hain em conexão com a tecnologia da Verasity.
Documentos corporativos do Reino Unido fornecem outro vínculo documentado. Registros da Companies House mostram que Svetlana Astakhova deixou de ser uma pessoa com controle significativo da Veraviews Limited em 5 de julho de 2023, quando a Verasity Limited S.R.L. se tornou a entidade controladora.
O Le Monde informou separadamente que ela havia sido anteriormente a única acionista da Veraviews Limited antes de as ações serem transferidas para a Verasity Limited S.R.L.
A VeraViews continua fazendo parte do ecossistema da Verasity e fornece tecnologia de publicidade usando o Proof of View. A crypto.news informou em cobertura anterior que a VeraViews fez parceria com a Alkimi Exchange para integrar tecnologia de detecção de fraude e audiência verificada.
As alegações seguem sob investigação judicial, e nenhuma condenação foi reportada. No procedimento francês, uma “mise en examen” é um status judicial formal usado quando um juiz de instrução encontra indícios graves ou consistentes que justifiquem investigar o possível envolvimento de uma pessoa em uma infração.
O portal oficial de justiça da França afirma que ser colocado sob investigação formal não equivale a uma declaração de culpa. O caso pode mais tarde ser arquivado ou encaminhado a julgamento, dependendo das provas reunidas.
Seu ex-advogado, Olivier Bluche, disse ao Le Monde em abril de 2025 que não havia “nenhum vínculo” entre seus ativos imobiliários e as atividades da Verasity. Ele afirmou que ela não possuía tokens VRA, havia renunciado aos direitos de patente e nunca ocupou um cargo dentro do grupo Verasity.
O Le Monde disse que sua própria análise de registros corporativos encontrou posteriormente ligações envolvendo a Veraviews Limited e empresas associadas à Verasity. O jornal informou que três escritórios de advocacia que atuam para a Verasity enviaram depois notificações formais sobre a natureza confidencial de documentos obtidos em registros corporativos de Abu Dhabi.
A reportagem de 25 de setembro disse que os novos advogados de Svetlana A. não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.
A investigação do Ministério Público Financeiro Nacional foi atribuída à Brigada Nacional francesa de Repressão à Fraude Fiscal. Os investigadores estão examinando alegações que abrangem fraude organizada, lavagem de dinheiro qualificada ligada à fraude fiscal e associação criminosa.
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