A Tailândia começou a auditar transações de stablecoins de alto valor depois que as autoridades sinalizaram transferências suspeitas que podem ter contornado os sistemas normais de relatórios financeiros.
De acordo com o meio de comunicação local Thansettakij, o Banco da Tailândia (BOT) e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) do país começaram a examinar atividades incomuns envolvendo stablecoins como parte dos esforços contínuos para combater as finanças ilícitas e a economia paralela.
O Governador do BOT, Vitai Ratanakorn, disse que as autoridades estão usando ferramentas de análise de dados para revisar transações de alto volume, com atenção especial ao USDT da Tether. Verificações preliminares já identificaram várias transferências que parecem ter sido estruturadas para evitar os requisitos de divulgação ou para movimentar fundos fora dos canais de pagamento convencionais, disse o relatório.
O banco central está agora trabalhando com a SEC para avaliar as descobertas e determinar qual ação regulatória, se houver, deve seguir.
Além da revisão das stablecoins, as autoridades tailandesas apertaram a supervisão de outras atividades financeiras ligadas a riscos de lavagem de dinheiro. O relatório disse que os reguladores estão aumentando o escrutínio sobre grandes depósitos e saques em dinheiro, negociação de ouro e contas bancárias conectadas a operações de jogos de azar online.
Falando sobre a campanha, Ratanakorn disse que as medidas visam funcionar em conjunto ao longo do tempo, em vez de servirem como soluções temporárias.
A mais recente revisão segue várias ações de fiscalização tomadas este ano. Mais recentemente, a polícia tailandesa descobriu uma rede de lavagem de cripto que movimentava os lucros de golpes de romance através de múltiplas criptomoedas usando trocas de tokens entre cadeias (cross-chain token swaps) para tornar as transações mais difíceis de rastrear. Os investigadores disseram que a carteira digital de um suspeito movimentou mais de US$ 122,5 milhões em um período de 10 meses.
A campanha de fiscalização ocorre enquanto a Tailândia continua a refinar sua estrutura de ativos digitais em outras áreas.
No início deste ano, a SEC abriu uma consulta pública sobre propostas que permitiriam às empresas de ativos digitais licenciadas oferecer derivativos de cripto sem criar entidades corporativas separadas. O regulador disse que a mudança reduziria os custos operacionais, mantendo as empresas sob uma única estrutura de supervisão com requisitos de gestão de conflitos e controle interno.
A consulta baseia-se em emendas à Lei de Derivativos da Tailândia aprovadas pelo Gabinete em fevereiro, que reconheceram os ativos digitais como instrumentos subjacentes elegíveis para contratos futuros. A SEC disse que essas mudanças visam apoiar produtos de investimento em cripto regulamentados, mantendo a supervisão regulatória.
USDT
