Tribunal argentino ordenou a identificação dos titulares por trás de 25 carteiras de criptomoedas e o congelamento de ativos ligados à investigação do token $LIBRA, após autoridades rastrearem milhões de dólares em múltiplas redes blockchain.
Segundo o jornal argentino Clarín, o Juiz Federal Marcelo Martínez de Giorgi emitiu a ordem após analisar um relatório do Departamento Técnico de Cibercrime da Polícia Federal Argentina, que reconstituiu a movimentação de criptoativos ligados ao caso $LIBRA a partir de maio.
A ordem busca identidades de titulares de contas, registros de 'conheça seu cliente' (KYC), endereços IP, históricos de transações e outras informações que possam identificar os responsáveis pelas transações.
A medida mais recente foca em 25 carteiras que teriam movimentado parte do dinheiro deixado com os criadores do token $LIBRA após seu lançamento falho em fevereiro de 2025. O juiz também instruiu as autoridades a congelar os ativos associados a essas carteiras, embora permaneça incerto se os fundos ainda estão lá ou se já foram transferidos para outro lugar.
Documentos judiciais revisados pela publicação reconstituíram a atividade de oito carteiras identificadas como a “Libra Team”, que os investigadores ligaram à criação do token e à retirada de fundos de investidores depois que o presidente argentino Javier Milei promoveu o projeto nas redes sociais. Durante esse período, o preço do token disparou brevemente antes de entrar em colapso em poucos minutos.
De acordo com o relatório, o criador do token Hayden Davis havia dito anteriormente que aproximadamente US$ 110 milhões permaneceram sob seu controle após o lançamento. Os investigadores descobriram que quatro das oito carteiras da 'Libra Team' consolidaram fundos em uma única carteira identificada como “61yk.”
O relatório policial afirmou que a carteira “61yk” permaneceu congelada por quase seis meses sob uma ordem do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, que está tratando de um caso separado envolvendo Davis.
Após a suspensão da restrição, os investigadores alegaram que a carteira redistribuiu os fundos usando o que o relatório descreveu como uma estratégia de “smurfing digital”, dividindo saldos maiores em transferências menores para tornar as transações mais difíceis de rastrear ou, eventualmente, converter em moeda fiduciária.
As autoridades rastrearam uma grande movimentação em 10 de maio, quando 498.539 USDT foram transferidos através de um protocolo de interoperabilidade entre cadeias para uma carteira na rede Tron. A carteira receptora então dividiu os fundos em 17 transações separadas no que os investigadores descreveram como outra tentativa de obscurecer o rastro.
O relatório da Polícia Federal descobriu que pelo menos 10 dessas transações passaram pela Binance, enquanto oito carteiras estavam ligadas à Bybit, duas à OKX e outras duas à Bitfinex. Como as exchanges centralizadas geralmente exigem verificação de identidade do cliente, os investigadores acreditam que essas transferências poderiam ajudar a identificar alguns dos indivíduos envolvidos, embora o relatório tenha observado que algumas plataformas podem não possuir informações de KYC para todas as contas.
O analista de cripto Fernando Molina, que rastreou independentemente a movimentação dos fundos do $LIBRA, estimou anteriormente que cerca de US$ 8,2 milhões permaneceram inativos antes de voltarem a ficar ativos em maio através de carteiras agora sob escrutínio judicial.
Informações separadas revisadas pelo Clarín indicam que os fundos restantes são gerenciados através de um fundo fiduciário estabelecido por Davis, que se destina a distribuir subsídios a empresas argentinas como parte de uma proposta de reavivamento do projeto antes do final do ano. Relatórios anteriores afirmaram que o fundo fiduciário já havia recebido 71 pedidos de subsídio.
LIBRA
USDT
