Les procureurs polonais ont inculpé Roman Ż., un ancien partenaire commercial du fondateur disparu de BitBay, Sylwester Suszek, de deux chefs d'accusation alors que l'enquête Zondacrypto s'étend au-delà de 3 600 plaintes de clients.
Selon un rapport publié lundi, Roman Ż. a été arrêté samedi dans la région polonaise de Silésie avant d'être emmené au bureau du procureur national à Katowice pour interrogatoire.
Les procureurs l'ont inculpé de deux chefs d'accusation, dont celui de fraude, selon son avocat, Błażej Gazda. Les autorités n'ont pas décrit publiquement la deuxième allégation ni publié de compte rendu détaillé des preuves étayant l'une ou l'autre accusation.
Ż. a nié les allégations et a fourni aux enquêteurs une déclaration détaillée, a déclaré Gazda. Son avocat l'a décrit comme un ancien partenaire commercial de Suszek qui a aidé à gérer BitBay avant que l'échange ne change son nom pour Zonda en 2021.
Lors des perquisitions sur le lieu de l'arrestation et à l'adresse enregistrée de Ż., les agents ont saisi des montres de valeur et des documents liés aux opérations de Zondacrypto. Le Bureau central polonais de lutte contre la cybercriminalité et la police régionale de Katowice ont participé à l'opération, selon le Bureau du procureur national.
Les procureurs ont ordonné l'arrestation après avoir appris que Ż. prévoyait de se rendre en Chine, ce qu'ils ont considéré comme un motif de risque de fuite. Gazda a déclaré que le voyage prévu était un voyage d'affaires et que son client avait un billet de retour daté du 13 septembre.
Les procureurs polonais ont l'intention de demander la détention provisoire pendant que l'enquête se poursuit. Un tribunal doit décider si les preuves et le risque de fuite allégué justifient le maintien en détention de Ż.
Fondée par Suszek en 2014, BitBay est devenue l'une des bourses de cryptomonnaies les plus connues de Pologne avant d'adopter le nom de Zondacrypto en 2021. La plateforme a déclaré avoir plus d'un million d'utilisateurs enregistrés au moment du changement de nom.
Les problèmes sont devenus publics début 2026 lorsque les clients ont commencé à signaler des retraits retardés ou gelés. Zondacrypto a reconnu des retards de paiement affectant certains utilisateurs fin février et a suspendu les dépôts de Bitcoin le 17 mars, citant la volatilité du marché.
L'échange a cessé ses activités en avril, tandis que son site web est devenu inaccessible le 23 avril. Les suiveurs de marché disponibles n'ont par la suite montré aucune paire de trading Zondacrypto active ni volume de trading rapporté, et le token ZND lié à l'entreprise a perdu presque toute sa valeur.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, les procureurs ont estimé les pertes des clients à plus de 350 millions de zlotys, soit l'équivalent d'environ 94 millions de dollars au taux de change rapporté. Ce chiffre est considérablement plus élevé que les 35 millions de zlotys cités dans certains des premiers comptes rendus de l'affaire.
Les autorités polonaises ont ouvert leur enquête en avril pour des soupçons de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent. En juin, les procureurs avaient reçu plus de 3 600 plaintes de clients qui déclaraient ne pas pouvoir récupérer les actifs détenus sur la plateforme.
Les enquêteurs ont gelé 4 millions d'euros détenus sur un compte bancaire, selon les rapports des médias locaux. Les autorités ont également sécurisé plus de 100 millions de zlotys d'actifs qui pourraient potentiellement soutenir des demandes d'indemnisation, bien qu'aucun processus de remboursement ou de distribution finale n'ait été annoncé.
L'Unité de renseignement financier estonienne a initialement restreint la licence de BB Trade Estonia OÜ, l'entité juridique derrière l'échange, l'empêchant d'accepter de nouveaux actifs clients. Un rapport précédent a indiqué que le régulateur a révoqué la licence d'exploitation de la société le 29 juin après la suspension antérieure.
Suszek a disparu le 10 mars 2022, après s'être rendu à une réunion à Czeladź, en Pologne. Il avait quitté son poste de direction avant l'effondrement de Zondacrypto, mais les autorités continuent d'examiner les événements entourant la création et les premières opérations de BitBay.
En août, les procureurs ont combiné l'enquête criminelle Zondacrypto avec l'enquête sur la disparition de Suszek. Les autorités ont déclaré que les informations sur la gestion, la propriété et l'activité financière de BitBay pourraient aider les enquêteurs à établir ce qui est arrivé à son fondateur.
La famille de Suszek aurait reçu des messages affirmant qu'il avait été enlevé et que les responsables exigeaient un paiement en Bitcoin. Les informations disponibles publiquement n'ont pas permis d'établir si les messages étaient authentiques, et aucun tribunal n'a déterminé ce qu'il lui était arrivé.
Roman Ż. est au moins la cinquième personne à être inculpée après que les procureurs ont joint les deux enquêtes. Sa relation commerciale passée avec Suszek et son rôle rapporté dans la gestion de BitBay placent ses activités dans la période actuellement examinée par les enquêteurs.
Dans une affaire distincte datant de 2019, les procureurs ont accusé Ż. d'avoir dirigé un groupe criminel organisé et d'avoir blanchi 28 millions de zlotys via des comptes BitBay, selon le média polonais Interia. L'allégation concerne des procédures distinctes et n'a pas été présentée comme preuve des accusations déposées dans l'affaire Zondacrypto.
La détention de Ż. fait suite à une série d'arrestations impliquant des personnes prétendument liées à l'échange. La police a arrêté l'investisseur boursier Rafał Z., Jaromira W. et Anna P. au cours de la semaine précédente, et un tribunal a par la suite approuvé leur maintien en détention. Tous trois ont nié les infractions présumées, selon les rapports locaux.
Le président du Comité olympique polonais, Radosław Piesiewicz, a également été inculpé d'influence rémunérée et d'avoir favorisé un groupe de créanciers de Zondacrypto par rapport à d'autres alors que l'échange approchait de l'insolvabilité.
Un rapport du 27 août sur Piesiewicz indiquait que les enquêteurs examinaient s'il avait reçu des informations préalables lui permettant de retirer la totalité de son investissement tandis que d'autres clients ne pouvaient pas accéder à leurs fonds. Piesiewicz a nié avoir reçu un traitement préférentiel et s'est décrit comme une victime de la plateforme.
La deuxième allégation contre Piesiewicz concerne l'affirmation selon laquelle il aurait proposé d'utiliser ses contacts pour aider Zondacrypto à résoudre des problèmes impliquant le Bureau polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs. Les enquêteurs ont également examiné une montre Patek Philippe de 40 000 € prétendument achetée par l'ancien chef de Zondacrypto, Przemysław Kral, avant une réunion avec Piesiewicz à Monaco.
Ni Piesiewicz ni Roman Ż. n'ont été condamnés dans le cadre des procédures Zondacrypto. Leur statut juridique reste celui de suspects tandis que les procureurs recueillent des preuves et que les tribunaux examinent les demandes de détention.
L'affaire est entrée dans le débat polonais sur la manière dont le pays devrait appliquer le cadre des marchés des crypto-actifs (MiCA) de l'Union européenne. La législation nationale proposée aurait fait de l'Autorité polonaise de surveillance financière, connue sous le nom de KNF, le superviseur national des entreprises de cryptomonnaies.
Le 4 septembre, la chambre basse polonaise a manqué de 25 voix pour passer outre le troisième veto du président Karol Nawrocki sur le projet de loi. Le vote sur le projet de loi polonais sur la crypto s'est terminé avec 241 législateurs soutenant le veto, 198 s'y opposant et trois s'abstenant, en deçà des 266 votes requis.
Le Premier ministre Donald Tusk a fait référence aux témoignages de l'enquête Zondacrypto tout en exhortant les législateurs à soutenir la législation. Nawrocki a déclaré qu'il était favorable à des règles contre la fraude et la criminalité financière, mais qu'il considérait la proposition soutenue par le gouvernement comme trop restrictive pour les entreprises de crypto légitimes.
Pour les utilisateurs américains, l'affaire pénale polonaise et le litige en matière de licences ne modifient pas l'accès aux bourses américaines, aux fonds négociés en bourse (ETF) de crypto au comptant ou à d'autres produits d'investissement réglementés aux États-Unis. Les procédures concernent des conduites présumées liées à un échange géré par la Pologne, enregistré en Estonie, et des mesures d'application prises par les autorités européennes.
MiCA s'applique déjà dans toute l'Union européenne, les régulateurs nationaux étant responsables de l'octroi de licences, de la supervision et de l'application. Sa période de transition s'est terminée le 1er juillet, laissant les entreprises sans autorisation sujettes à des restrictions de service ou à une fermeture ordonnée.
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