La Securities and Exchange Commission de Thaïlande a déposé une plainte pénale contre l'échange de cryptomonnaies Bitkub Online et deux de ses anciens directeurs, alléguant qu'ils ont soumis de faux rapports réglementaires après une cyberattaque en 2021 qui a entraîné la perte d'actifs numériques d'une valeur d'environ 1,7 milliard de bahts (50 millions de dollars).
Selon une annonce publiée jeudi par la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande, la plainte vise Bitkub Online, les anciens directeurs Sakolkorn Sakavee et Thaweesap Rawan concernant les informations soumises dans les rapports quotidiens de capital liquide net de l'échange suite au piratage de mai 2021.
Le régulateur a allégué que les rapports déposés entre le 10 mai et le 30 octobre 2021 ne montraient pas avec précision la réduction des avoirs en actifs numériques de l'échange après que des attaquants aient volé 16 cryptomonnaies différentes. La SEC a déclaré que cette omission a créé l'impression que les actifs des clients étaient intacts et que l'échange n'avait pas subi de pertes suite à l'incident.
Les autorités ont déclaré que les actifs volés avaient été remplacés avant le 31 octobre 2021, mais ont soutenu que l'impact du vol aurait dû être reflété dans les rapports soumis pendant cette période. La plainte accuse Bitkub et les deux anciens directeurs d'avoir violé plusieurs dispositions de la réglementation thaïlandaise sur les actifs numériques par le biais des prétendues fausses déclarations.
La SEC a déclaré que l'affaire allait maintenant passer par le processus d'enquête pénale du pays avant toute décision de poursuite ou de procédure judiciaire.
En réponse dans une publication sur X, Bitkub a déclaré que l'affaire concernait les décisions sur le moment de divulguer la compromission du portefeuille plutôt que des allégations de fraude ou de pertes pour les clients.
L'échange a déclaré avoir délibérément retardé l'annonce de l'incident car il voulait éviter une panique bancaire potentielle pendant qu'il s'efforçait de se remettre du vol. Selon l'entreprise, ses cofondateurs ont ensuite acheté une quantité équivalente d'actifs numériques pour remplacer les fonds volés, laissant les clients et l'entreprise sans pertes financières.
Bitkub a également déclaré avoir renforcé son cadre de gouvernance, ses procédures de conformité et ses contrôles de sécurité depuis l'incident.
Fondée en 2018, Bitkub est devenue la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies de Thaïlande. CoinGecko a classé la plateforme au premier rang des échanges thaïlandais par score de confiance, tandis que son volume de transactions quotidien s'élevait à environ 712 millions de dollars au moment de la publication.
La plainte survient également alors que Bitkub continue d'étudier une cotation en bourse. La société a confirmé en décembre 2025 qu'elle envisageait une offre publique initiale, y compris la possibilité d'une cotation à Hong Kong.
Cointelegraph a déclaré avoir contacté Bitkub pour des commentaires supplémentaires sur la plainte de la SEC et les projets d'introduction en bourse de la société, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication du rapport.
L'action d'application de la loi intervient alors que les autorités thaïlandaises continuent de renforcer la surveillance sur différentes parties du marché des actifs numériques.
Plus tôt ce mois-ci, le média local Thansettakij a rapporté que la Banque de Thaïlande (BOT) et la SEC avaient commencé à examiner les transactions de stablecoins de grande valeur après avoir identifié des transferts qui pourraient avoir contourné les exigences normales de déclaration financière. Selon le rapport, le gouverneur de la BOT, Vitai Ratanakorn, a déclaré que les autorités utilisaient des outils d'analyse de données pour examiner les transactions importantes, en particulier celles impliquant l'USDT de Tether, tout en évaluant si d'autres mesures réglementaires étaient nécessaires.
Au-delà des stablecoins, le rapport indique que les régulateurs ont également renforcé l'examen des dépôts et retraits importants en espèces, du commerce de l'or et des comptes bancaires liés aux jeux d'argent en ligne dans le cadre des efforts de lutte contre le blanchiment d'argent.
Parallèlement, la Thaïlande a continué d'avancer avec des politiques visant à étendre son marché réglementé des cryptomonnaies.
En février, le gouvernement thaïlandais a approuvé des amendements reconnaissant les cryptomonnaies comme des actifs sous-jacents éligibles en vertu de la loi du pays sur le commerce des produits dérivés, permettant ainsi aux contrats à terme et d'options réglementés de faire référence à des actifs numériques tels que le Bitcoin. Suite à cette approbation, la SEC a été chargée de rédiger des règles détaillées en matière de licences et d'exigences contractuelles pour les participants au marché.
Le régulateur a ensuite proposé d'assouplir les exigences en matière de licences pour les entreprises d'actifs numériques en permettant aux entreprises de demander des licences de produits dérivés sous une seule entité juridique au lieu d'établir des sociétés distinctes.
Au cours du processus de consultation, la secrétaire générale de la SEC, Pornanong Budsaratragoon, a déclaré que la proposition soutiendrait les cryptomonnaies en tant que classe d'actifs d'investissement tout en donnant aux investisseurs accès à des produits réglementés supplémentaires sous des garanties de supervision appropriées.
