Les autorités françaises ont placé une femme sous le statut de mise en examen, alors qu’elles cherchent à déterminer si une manipulation présumée de la cryptomonnaie VRA de Verasity a contribué à financer des achats immobiliers à Dubaï pour des dizaines de millions d’euros.
Le Monde a rapporté le 25 septembre que Svetlana A., citoyenne française née en Russie, avait été arrêtée en juillet dans les Alpes-Maritimes puis placée en détention à la suite d’une décision d’un juge d’instruction parisien. Le Parquet national financier a confirmé qu’elle avait été mise en examen pour des faits présumés de fraude en bande organisée, de blanchiment aggravé du produit d’une fraude fiscale et d’association de malfaiteurs.
Une source judiciaire a indiqué au journal que les enquêteurs soupçonnent Svetlana A. et son compagnon britannique, identifié comme Robert H., d’avoir participé à une fraude organisée présumée via la manipulation du taux de change d’une cryptomonnaie. Les autorités cherchent à déterminer si les produits de cette activité ont contribué à financer son patrimoine immobilier à Dubaï.
Le Monde a identifié la cryptomonnaie examinée comme étant le token VRA de Verasity, lancé en 2018.
Au printemps 2021, le prix du VRA a été multiplié par environ 65 sur une période d’environ deux mois et demi avant de se retourner brutalement, selon l’enquête du journal.
Les enquêteurs français n’ont pas publié publiquement d’éléments de preuve au niveau des transactions montrant comment une éventuelle manipulation du prix aurait été menée. Les informations judiciaires disponibles n’identifient pas de trades spécifiques, de wallets, de plateformes d’échange ou de contreparties qui auraient prétendument été utilisés dans ce schéma suspecté.
Les données de CoinGecko montrent que le VRA a ensuite atteint un sommet historique de 0,08621 dollar le 31 octobre 2021. Le token s’échange désormais très en dessous de ce record.
Le token a connu de fortes variations de prix en dehors de la période examinée par les enquêteurs français. Le VRA a grimpé jusqu’à 45 % en une seule séance en mai 2025 et a gagné plus de 250 % par rapport à son plus bas mensuel durant ce rallye.
L’affaire française porte sur des agissements suspectés liés à une activité antérieure du VRA. Les enquêteurs n’ont pas relié les mouvements de marché ultérieurs au schéma présumé décrit par Le Monde.
Les enquêteurs examinent l’origine des fonds ayant servi à constituer un vaste portefeuille immobilier à Dubaï lié à Svetlana A. Le Monde a rapporté qu’elle avait dépensé plus de 50 millions d’euros pour la seule année 2022. Les achats portaient sur environ 100 appartements et trois villas de luxe à travers Dubaï.
Nombre de ces biens ont été mis en location, générant au moins 4 millions d’euros de revenus cumulés entre 2022 et 2025, selon l’enquête du journal.
Les actifs étaient répartis dans environ 15 immeubles, dont Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower et MBL Royal. Dans plusieurs immeubles, elle possédait jusqu’à dix unités.
Une transaction a porté sur un immeuble résidentiel entier. En juin 2022, Svetlana A. a payé 68 millions de dirhams, soit alors environ 17,4 millions d’euros, pour Amara Residences. Cet immeuble de cinq étages comptait 73 appartements et des espaces commerciaux.
Les registres de propriété ont ensuite changé. Le Monde a rapporté que l’immeuble avait été transféré sans contrepartie en février 2024 à la société d’Abou Dhabi Sempios Holdings, détenue via une fondation privée.
Le journal a indiqué que des vérifications dans les registres d’entreprises des Émirats arabes unis montraient toujours que Svetlana A. disposait d’un pouvoir de signature lié à la société propriétaire des actifs.
Dubaï est devenu un pôle majeur pour les entreprises d’actifs numériques et les services financiers. Dans une couverture distincte, crypto.news a rapporté une enquête entre les Émirats arabes unis et la Suède portant sur un réseau international présumé de blanchiment crypto de 7,1 millions de dollars. Aucun élément public ne relie cette enquête distincte à Svetlana A., Robert H. ou Verasity.
Les registres publics de brevets fournissent des liens documentés entre Svetlana Astakhova et des technologies liées à Verasity.
Un enregistrement de brevet américain portant sur un système de visionnage de vidéos récompensé cite Robert James Mark Hain et Svetlana Astakhova comme inventeurs et désigne Verasity Limited comme cessionnaire.
Un autre brevet de Verasity identifie Robert James Mark Hain comme inventeur d’une technologie liée au système Proof of View de l’entreprise.
Les propres documents de Verasity identifient RJ Mark comme son fondateur. Sa page d’informations sur l’entreprise indique que RJ Mark reste l’unique fondateur de la société après s’être retiré du rôle public de CEO.
Le Monde désigne le compagnon de Svetlana A. comme Robert H. et affirme qu’il s’est appuyé sur leurs recherches pour lancer Verasity en 2018. Les registres publics de brevets identifient Robert James Mark Hain en lien avec la technologie de Verasity.
Les dépôts d’entreprises au Royaume-Uni apportent un autre lien documenté. Les registres de Companies House montrent que Svetlana Astakhova a cessé d’être une personne exerçant un contrôle significatif sur Veraviews Limited le 5 juillet 2023, lorsque Verasity Limited S.R.L. est devenue l’entité de contrôle.
Le Monde a par ailleurs rapporté qu’elle avait auparavant été l’unique actionnaire de Veraviews Limited avant que les actions ne soient transférées à Verasity Limited S.R.L.
VeraViews reste intégré à l’écosystème Verasity et fournit une technologie publicitaire utilisant Proof of View. Crypto.news avait rapporté précédemment que VeraViews s’était associé à Alkimi Exchange pour intégrer des technologies de détection de fraude et de vérification d’audience.
Les allégations font toujours l’objet d’une enquête judiciaire, et aucune condamnation n’a été signalée. En droit français, une « mise en examen » est un statut judiciaire formel utilisé lorsqu’un juge d’instruction estime qu’il existe des indices graves ou concordants justifiant d’enquêter sur l’éventuelle implication d’une personne dans une infraction.
Le portail officiel de la justice française précise qu’être placé sous le statut de mise en examen ne constitue pas une déclaration de culpabilité. L’affaire peut par la suite être classée sans suite ou renvoyée devant un tribunal selon les éléments de preuve recueillis.
Son ancien avocat, Olivier Bluche, a déclaré au Monde en avril 2025 qu’il n’existait « aucun lien » entre son patrimoine immobilier et les activités de Verasity. Il a affirmé qu’elle ne détenait aucun token VRA, qu’elle avait renoncé à ses droits sur les brevets et qu’elle n’avait jamais occupé de fonction au sein du groupe Verasity.
Le Monde a indiqué que son propre examen des registres d’entreprises avait par la suite mis au jour des liens impliquant Veraviews Limited et des sociétés associées à Verasity. Le journal a rapporté que trois cabinets d’avocats agissant pour Verasity avaient ensuite envoyé des mises en demeure concernant le caractère confidentiel de documents obtenus à partir des registres d’entreprises d’Abou Dhabi.
Le rapport du 25 septembre indique que les nouveaux avocats de Svetlana A. n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire.
L’enquête du Parquet national financier a été confiée à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Les enquêteurs examinent des allégations de fraude en bande organisée, de blanchiment aggravé lié à la fraude fiscale et d’association de malfaiteurs.
VRA