Un résident de 47 ans de Newcastle, Washington, a été condamné à cinq ans de prison pour complot de blanchiment d'argent.
Selon un communiqué de presse publié mardi par le ministère américain de la Justice, Geoffrey K. Auyeung a aidé des fraudeurs étrangers à faire transiter près de 100 millions de dollars de produits d'escroqueries à l'investissement via des comptes bancaires et des plateformes d'échange de cryptomonnaies.
"M. Auyeung a facilité une fraude, élaborée par d'autres, qui a volé l'argent des investisseurs en les berçant de promesses d'un compte séquestre légitime", a déclaré Neil Floyd, premier procureur adjoint des États-Unis.
Le DOJ a déclaré qu'Auyeung avait créé au moins neuf entités pour recevoir des fonds de victimes qui croyaient investir dans l'industrie pétrolière et gazière. D'août 2022 à août 2024 environ, les co-conspirateurs ont persuadé les victimes de transférer de l'argent vers de prétendus comptes séquestres pour acheter du stockage de pétrole dans divers endroits, promettant des profits substantiels.
Une fois les fonds déposés sur les comptes créés par Auyeung, ils ont été rapidement transférés vers d'autres comptes, déplacés offshore ou convertis en cryptomonnaies telles que le bitcoin, l'Ethereum, l'USDT et l'USDC via des plateformes d'échange comme Gemini, Coinbase et BitStamp.
Une grande partie de la cryptomonnaie a ensuite été envoyée à des comptes Binance contrôlés par des individus au Nigeria et en Russie. Les victimes n'ont reçu aucune mise à jour ultérieure concernant leurs investissements, a déclaré le DOJ.
Auyeung a ouvert au moins 81 comptes bancaires dans 24 institutions financières et 19 comptes sur 8 plateformes d'échange de cryptomonnaies, qui ont reçu 97,1 millions de dollars en virements bancaires et dépôts, tous considérés comme des produits de la fraude.
En aidant le système de fraude, Auyeung a reçu au moins 4 millions de dollars en commissions. Même après son inculpation, il a continué le stratagème via des comptes au nom de son épouse, acceptant 400 000 dollars supplémentaires en commissions entre août 2024 et décembre 2025.
Auyeung a été arrêté en août 2024 et a plaidé coupable en février dernier. Auyeung confisque environ 2,3 millions de dollars saisis sur des comptes bancaires et sa maison, une Audi SQ8, et a accepté de confisquer environ 7,1 millions de dollars en cryptomonnaie. Il renoncera également à environ 300 000 dollars sur ses comptes bancaires. Le gouvernement a réclamé plus de 24 millions de dollars de dédommagement.
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