Le sénateur du Connecticut Richard Blumenthal a interrogé les autorités américaines chargées de la surveillance de Binance pour savoir si l'entreprise respectait les lois anti-blanchiment d'argent et les sanctions dans le cadre de son programme de surveillance imposé par le tribunal en 2023.
Selon un rapport publié par Fortune vendredi, Blumenthal a envoyé des lettres au ministère de la Justice et au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain, demandant des détails sur la conformité de Binance.
Binance et son ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao ont conclu un accord en 2023, selon lequel la plateforme paierait 4,3 milliards de dollars pour régler les poursuites réglementaires civiles, et CZ plaiderait coupable d'une accusation de crime.
L'accord exigeait également que Binance soit soumise à des exigences de surveillance et de reporting par les responsables américains.
La lettre de Blumenthal indiquait qu'il était préoccupé par des « allégations croissantes de prévention dangereusement laxiste du blanchiment d'argent par Binance ». Fortune a rapporté que les responsables du DOJ et du FinCEN chargés de la surveillance de la plateforme dans le cadre de l'accord n'ont pas souhaité commenter.
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La lettre faisait suite à des rapports selon lesquels Binance faisait l'objet d'un examen minutieux concernant les sanctions américaines imposées à l'Iran.
La plateforme crypto aurait licencié des personnes chargées d'informer les dirigeants de Binance qu'un milliard de dollars avait transité par la plateforme vers des entités liées à l'Iran. Un porte-parole de la plateforme a démenti ces allégations.
En février, un groupe de sénateurs a exhorté le secrétaire au Trésor Scott Bessent et l'ancienne procureure générale Pamela Bondi, qui avait été limogée par le président américain Donald Trump en avril, à effectuer un « examen rapide et complet » des contrôles de conformité de Binance.
Certains législateurs américains ont allégué que les liens entre Binance et Trump créaient des conflits d'intérêts pour le président américain et les entreprises de crypto de sa famille.
En mars 2025, une entité basée aux Émirats arabes unis a acheté une participation de 2 milliards de dollars dans Binance en utilisant le stablecoin USD1 émis par World Liberty Financial, la société cofondée par Trump et ses fils.
Trump a également gracié l'ancien PDG de Binance, CZ, en octobre 2025, après qu'il ait purgé quatre mois de prison dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité de 2023.
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