Le Département de la Justice des États-Unis a entrepris de confisquer plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie, récupérés grâce à cinq enquêtes distinctes sur des réseaux de fraude internationaux qui auraient ciblé des résidents des États-Unis et du Canada.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a déclaré mardi dans un communiqué que des agents du bureau local de Washington des services secrets, travaillant via la Cyber Fraud Task Force, ont identifié de multiples réseaux de blanchiment et des milliers de victimes à travers le monde qui ont été trompées en leur faisant croire qu'elles réalisaient des investissements légitimes en crypto.
Selon le communiqué, la première enquête, signalée par les autorités canadiennes fin 2024, a retracé plus de 270 transactions de victimes présumées et vise environ 10,4 millions de dollars. La seconde, impliquant des escroqueries sentimentales en ligne avec plus de 200 victimes, vise environ 12,1 millions de dollars.
Les troisième et quatrième enquêtes — signalées respectivement en mai 2026 et mars 2026 par des victimes dans la Région de la capitale nationale — visent environ 1,2 million et 2,4 millions de dollars. La cinquième enquête, impliquant une fraude de récupération moyennant des frais, vise environ 285 000 dollars.
Dans chacun des cinq cas, les blanchisseurs étaient principalement situés en Asie du Sud-Est, avec des adresses IP en Chine, en Malaisie et au Cambodge, selon le communiqué.
Les procureurs ont déclaré que ces fonds sont les derniers en date sur les plus de 800 millions de dollars récupérés dans le cadre de la Scam Center Strike Force, une initiative lancée en novembre 2025 par la procureure américaine Jeanine Ferris Pirro.
« Cette saisie de 25 millions de dollars est le résultat direct de la Scam Center Strike Force que j'ai lancée en novembre 2025, et elle démontre la puissance de cibler agressivement ces réseaux de fraude internationaux », a déclaré Pirro. « Nos enquêteurs ont déjoué des stratagèmes de blanchiment complexes, protégé les victimes et démantelé des filières criminelles. »
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