Le Département de la Justice des États-Unis a inculpé 10 personnes pour avoir prétendument manipulé les prix des actifs numériques par le biais de stratagèmes dits de « pump-and-dump ».
Dans un communiqué de presse mardi, les procureurs fédéraux ont allégué que les accusés avaient conspiré pour gonfler artificiellement les volumes de transactions et les prix des cryptomonnaies avant de les vendre à des investisseurs non avertis à des valorisations gonflées. L'affaire concerne quatre sociétés de tenue de marché, Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian, les faits remontant à 2018.
Les affaires se sont déroulées au fil des ans, la première phase ayant émergé en octobre 2024, suivie de l'acte d'accusation lié à Gotbit déposé en mars 2025, s'étendant ensuite avec une affaire Vortex en août 2025 et d'autres accusations liées à Contrarian et Antier en septembre 2025.
Trois accusés, dont le PDG de Vortex, Gleb Gora, le PDG de Contrarian, Manu Singh, et l'employé de Contrarian, Vasu Sharma, ont été arrêtés à Singapour et extradés vers les États-Unis, où ils ont comparu devant un tribunal fédéral lundi.
Les actes d'accusation affirment que les accusés ont employé des tactiques, notamment le wash trading, les ordres appariés et d'autres transactions préarrangées pour générer de faux volumes et soutenir les prix des tokens, créant l'illusion d'une demande de marché authentique.
« Ces stratagèmes de type pump-and-dump ont causé des pertes aux investisseurs aux États-Unis et ailleurs », ont déclaré les procureurs. Le communiqué a noté que les autorités ont saisi plus d'un million de dollars en cryptomonnaie.
Le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, avait déjà plaidé coupable en 2025 et a accepté de renoncer à environ 23 millions de dollars en actifs crypto dans le cadre d'un accord de plaidoyer.
Le DOJ avait déjà porté des accusations similaires contre CLS Global par le biais d'une opération d'infiltration du FBI, qui a utilisé un token créé par le bureau pour exposer des services présumés de manipulation de marché.
